股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2017-23


                    美好置业集团股份有限公司
             第七届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次
会议于 2017 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 2 月 26 日以
书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次
会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事
会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司
章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如
下议案：
    一、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管
理，更好的维护股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等法律、法规，制定了《美好置业
集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容，详见公司于同日披露在巨潮
资讯网上的《美好置业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2016 年年度股东大会增加议题的议案》
    董事会同意将《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》提交公司 2016 年年
度股东大会审议。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016
年年度股东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会会议补充通知的公告》（公
告编号：2017-24）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 3 月 2 日