股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-25
美好置业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 3 月 10 日（星期五）14:30；
网络投票时间：2017 年 3 月 9 日下午 15:00-2017 年 3 月 10 日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会分别于 2017 年 2 月 18 日和 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次
股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
1
的规定。
2、出席情况
出席会议的股东 41 人，代表股份 715,400,692 股，占上市公司总股份的 27.9498%。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 642,068,834 股，占上市公司总股份的 25.0848％；通过
网络投票的股东 35 人，代表股份 73,331,858 股，占上市公司总股份的 2.8650％。关联股东美
好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 10、11、12、13 和 14 项的投
票中回避表决，其所持股份 425,060,403 股不计入前述五项议案的有效表决股数，前述五项议
案的有效表决股数为 290,340,289 股。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 80,103,636 股，
占上市公司总股份的 3.1295％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,771,778 股，占
上市公司总股份的 0.2646％；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 73,331,858 股，占上市公
司总股份的 2.8650％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议了提交股东大会审议
的下列议案：
1、2016年度董事会工作报告
2、2016 年度监事会工作报告
3、2016 年度独立董事述职报告
4、2016 年度财务报告
5、2016 年度利润分配预案
6、2016 年年度报告及摘要
7、2017 年度经营计划
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案
2
11、关于 2017 年度向关联方借款的议案
12、关于 2017 年度预计日常关联交易的议案
13、关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案
14、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
上述议案具体表决结果如下：
3
(一)总体表决情况
同意 反对 弃权
议 表决 占有效表 占有效 现场 占有效
案 结果 现场投 网络投 合计投票股 现场投票 网络投 合计投 网络投票 合计投
决股数比 表决股 投票 表决股
票股数 票股数 数 股数 票股数 票股数 股数 票股数
例 数比例 股数 数比例
1 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 959,100 959,100 0.1341% - 1,136,900 1,136,900 0.1589%
2 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 959,100 959,100 0.1341% - 1,136,900 1,136,900 0.1589%
3 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 963,100 963,100 0.1346% - 1,132,900 1,132,900 0.1584%
4 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 959,100 959,100 0.1341% - 1,136,900 1,136,900 0.1589%
5 通过 642,068,834 70,624,758 712,693,592 99.6216% - 2,700,100 2,700,100 0.3774% - 7,000 7,000 0.0010%
6 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 943,300 943,300 0.1319% - 1,152,700 1,152,700 0.1611%
7 通过 642,068,834 71,235,858 713,304,692 99.7070% - 943,300 943,300 0.1319% - 1,152,700 1,152,700 0.1611%
8 通过 639,169,334 71,232,258 710,401,592 99.3012% 2,899,500 946,900 3,846,400 0.5377% - 1,152,700 1,152,700 0.1611%
9 通过 639,169,334 71,034,958 710,204,292 99.2736% 2,899,500 1,144,200 4,043,700 0.5652% - 1,152,700 1,152,700 0.1611%
10 通过 217,008,431 71,065,558 288,073,989 99.2194% - 943,300 943,300 0.3249% - 1,323,000 1,323,000 0.4557%
11 通过 217,008,431 71,065,558 288,073,989 99.2194% - 943,300 943,300 0.3249% - 1,323,000 1,323,000 0.4557%
12 通过 217,008,431 71,065,558 288,073,989 99.2194% - 943,300 943,300 0.3249% - 1,323,000 1,323,000 0.4557%
13 通过 217,008,431 71,065,558 288,073,989 99.2194% - 943,300 943,300 0.3249% - 1,323,000 1,323,000 0.4557%
14 通过 214,108,931 70,728,158 284,837,089 98.1046% 2,899,500 1,619,100 4,518,600 1.5563% - 984,600 984,600 0.3391%
15 通过 642,068,834 70,728,158 712,796,992 99.6361% - 1,619,100 1,619,100 0.2263% - 984,600 984,600 0.1376%
注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 10、11、12、13 和 14 项的投票中回避表决，其所持股份 425,060,403
股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为 290,340,289 股。
4
(二)中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案 议中小股 议中小股 现场 议中小股
现场投 网络投 合计投票股 现场投票 网络投 合计投 网络投票 合计投
东有效表 东有效表 投票 东有效表
票股数 票股数 数 股数 票股数 票股数 股数 票股数
决股数比 决股数比 股数 决股数比
例 例 例
1 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 959,100 959,100 1.1973% - 1,136,900 1,136,900 1.4193%
2 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 959,100 959,100 1.1973% - 1,136,900 1,136,900 1.4193%
3 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 963,100 963,100 1.2023% - 1,132,900 1,132,900 1.4143%
4 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 959,100 959,100 1.1973% - 1,136,900 1,136,900 1.4193%
5 6,771,778 70,624,758 77,396,536 96.6205% - 2,700,100 2,700,100 3.3708% - 7,000 7,000 0.0087%
6 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,152,700 1,152,700 1.4390%
7 6,771,778 71,235,858 78,007,636 97.3834% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,152,700 1,152,700 1.4390%
8 3,872,278 71,232,258 75,104,536 93.7592% 2,899,500 946,900 3,846,400 4.8018% - 1,152,700 1,152,700 1.4390%
9 3,872,278 71,034,958 74,907,236 93.5129% 2,899,500 1,144,200 4,043,700 5.0481% - 1,152,700 1,152,700 1.4390%
10 6,771,778 71,065,558 77,837,336 97.1708% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,323,000 1,323,000 1.6516%
11 6,771,778 71,065,558 77,837,336 97.1708% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,323,000 1,323,000 1.6516%
12 6,771,778 71,065,558 77,837,336 97.1708% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,323,000 1,323,000 1.6516%
13 6,771,778 71,065,558 77,837,336 97.1708% - 943,300 943,300 1.1776% - 1,323,000 1,323,000 1.6516%
14 3,872,278 70,728,158 74,600,436 93.1299% 2,899,500 1,619,100 4,518,600 5.6409% - 984,600 984,600 1.2292%
15 6,771,778 70,728,158 77,499,936 96.7496% - 1,619,100 1,619,100 2.0213% - 984,600 984,600 1.2292%
5
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月11日
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