美好置业集团股份有限公司
                             《董事会议事规则》修订对照表

               根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
          的实际情况，经 2017 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通
          过，拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照
          如下：

章节号             原《董事会议事规则》内容                                 本次拟修订内容


           第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意             第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达
         见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并      意见的前提下，可以用信函、传真或电子邮件的方
         由参会董事签字。                                  式进行并作出决议，并由参会董事签字。

             董事会临时会议以传真方式进行并作出决议              董事会临时会议以信函、传真或电子邮件的方
         的，董事会秘书应当将议案传真给参会董事。参会      式进行并作出决议的，董事会秘书应当将议案以信
第二章
         董事在收到传真议案后二个工作日内作出表决，同      函、传真或电子邮件的方式提交参会董事。参会董
         时将表决结果以传真或送达的方式反馈给董事会秘      事在收到议案后二个工作日内作出表决，同时将表
         书。董事会临时会议的决议经 5 名以上参会董事签     决结果以信函、传真、电子邮件或送达的方式反馈
         署并反馈到董事会秘书之日起生效。                  给董事会秘书。董事会临时会议的决议经 5 名以上
                                                           参会董事签署并反馈到董事会秘书之日起生效。



          本议案尚需提交于公司股东大会以特别决议审议批准后生效。




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                                                                2017 年 5 月 24 日




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