美好置业:《董事会人力委员会议事规则》修订对照表2017-05-24
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《董事会人力委员会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则,结合公司发展
的实际情况,经 2017 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通
过,对《董事会人力委员会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订
条款对照如下:
章节号 原《董事会人力委员会议事规则》内容 本次拟修订内容
第九条 人力委员会的主要职责权限:(一)根 第九条 人力委员会的主要职责权限:(一)根
据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事
会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、 会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、
高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出 高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出
建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的 建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的
人选;(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行 人选;(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行
审查并提出建议;(五)决定总裁办公会成员分工及 审查并提出建议;(五)决定总裁办公会成员构成、
工作职责;(六)根据董事及高级管理人员管理岗位 分工及工作职责;(六)根据董事及高级管理人员管
第三章 的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企
岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(七)薪酬计 业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(七)
划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、
主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等; 程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制
(八)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人 度等;(八)审查公司董事(非独立董事)及高级管
员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(九) 理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
决定公司薪酬与绩效体系;(十)负责对公司薪酬制 (九)决定公司薪酬与绩效体系;(十)负责对公司
度执行情况进行监督;(十一)董事会授权的其他事 薪酬制度执行情况进行监督;(十一)董事会授权的
宜。 其他事宜。
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董 事 会
2017 年 5 月 24 日
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