美好置业集团股份有限公司
                            《总裁办公会议事规则》修订对照表

               根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
          的实际情况，经 2017 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通
          过，对《总裁办公会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对
          照如下：

章节号              原《总裁办公会议事规则》内容                             本次拟修订内容

             第四条     总裁办公会成员为总裁、副总裁、董        第四条    总裁办公会组成人员由公司总裁提
         事会秘书、财务负责人及其他经董事会审议通过的      名，经董事长审核后，提交董事会人力委员会审批。
第二章
         人员，必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席     必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。
         会议。总裁办公会审议重大事项应请董事长参加。
             第七条     下列事项，经总裁办公会讨论并拟定        第七条    下列事项，经总裁办公会讨论并拟定
         方案，提请公司董事会审议：                        方案，提请公司董事会审议：
             （一）公司战略目标与战略发展规划；                 （一）公司战略目标与战略发展规划；
             （二）公司基本管理制度的制订、修订；               （二）公司基本管理制度的制订、修订；
             （三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证           （三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证
         方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要      方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要
         节点表）；                                        节点表）；
             （四）公司的年度经营计划、财务预算方案、           （四）公司的年度经营计划、财务预算方案、
         决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；            决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
第三章
             （五）公司管控模式、机构设置、部门职能的           （五）公司管控模式、机构设置、部门职能的
         设计与调整；                                      设计与调整；
             （六）公司资本市场融资的方案；                     （六）公司资本市场融资的方案；
             （七）分子公司注册资本和合作项目投资额的           （七）分子公司注册资本和合作项目投资额的
         增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式      增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
         的方案；                                          的方案；
             （八）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体           （八）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体
         系的调整；                                        系的调整；
             （九）对外担保事项；                               （九）对外担保事项；



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                （十）公司对外投资、收购出售资产，除第八           （十）公司对外投资、收购出售资产，除第八
         条（十一）规定的事项以外；                           条（十一）规定的事项以外；
                （十一）资产抵押、委托理财、关联交易等事           （十一）资产抵押、委托理财、关联交易等事
         项；                                                 项；
                （十二）变更募集资金用途事项；                     （十二）变更募集资金用途事项；
                （十三）总裁办公会成员分工及工作职责；             （十三）总裁办公会成员分工及工作职责；
                （十四）其他需提请董事会审议的事宜。               （十四）公司季度经营情况及财务报告；
                                                                   （十五）其他需提请董事会审议的事宜。
                第八条   下列事项，经总裁办公会讨论、决定          第八条   下列事项，经总裁办公会讨论、决定
         后实施：                                             后实施：
                （一）公司业务及其管理流程体系的建立和修           （一）公司业务及其管理流程体系的建立和修
         订；                                                 订；
                （二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编           （二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编
         制的确定；                                           制的确定；
                （三）公司年度项目开发计划实施方案的制订           （三）公司年度项目开发计划实施方案的制订
         与调整；                                             与调整；
                （四）依据编制计划制定招聘、培训计划；             （四）依据编制计划制定招聘、培训计划；
                （五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订           （五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订
         与调整；                                             与调整；
                （六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门           （六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门
         及分子公司年度绩效考核结果的审定；                   及分子公司年度绩效考核结果的审定；
第四章
                （七）组织实施公司年度计划，审定分子公司           （七）组织实施公司年度计划，审定分子公司
         经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工         经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工
         作（活动）计划及部门工作计划。                       作（活动）计划及部门工作计划。
                （八）根据工作需要，下达审计工作计划和审           （八）根据工作需要，下达审计工作计划和审
         计报告整改措施，检查落实情况；                       计报告整改措施，检查落实情况；
                （九）审定公司战略合作供应商；                     （九）审定公司战略合作供应商；
                （十）实施股东大会、董事会、监事会决议或           （十）实施股东大会、董事会、监事会决议或
         责成公司经营班子执行的事项；                         责成公司经营班子执行的事项；
                （十一）公司对外投资、房地产业务投资               （十一）公司对外投资、房地产业务投资
                为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁           为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁
         办公会及董事长以下权力：                             办公会及董事长以下权力：
                对于投资额占公司最近一期经审计的净资产             对于投资额占公司最近一期经审计的净资产
         10%以下（含 10%）的对外股权、对外债权、重大资        10%以下（含 10%）的对外股权、对外债权、重大资


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         产的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计      产的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计
         的总资产不超过 20%（含 20%）的房地产业务投资， 的总资产不超过 20%（含 20%）的房地产业务投资，
         须经总裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权； 须经总裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权；
             超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。         超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。
             （十二）其它需要总裁办公会决定的事宜。             （十二）公司月度经营结果。
                                                                （十三）其它需要总裁办公会决定的事宜。
                                                                第九条   会议组织筹备
             第九条     会议组织筹备
                                                                人财指标中心负责会议的组织筹备；相关列席
             总裁办公室负责会议的组织筹备；相关列席会
                                                           会议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导
         议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导部
                                                           部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议
         门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题
第五章                                                     题的书面和电子版资料。
         的书面和电子版资料。
                                                                人财指标中心在会议召开过程中，安排专人现
             总裁办公室会后收回有密级要求的会议资料，
                                                           场作好与会人员发言记录，并由参会人员签字确认，
         并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总裁办
                                                           会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内
         公会成员会签，总裁签发。
                                                           组织整理形成会议纪要，总裁签发。
             第十条     公司总裁办公室负责总裁办公会会议        第十条     公司人财指标中心负责总裁办公会会
第五章
         的服务工作。                                      议的服务工作。
             第十一条     总裁办公室根据会议内容，确定会        第十一条     人财指标中心根据会议内容，确定
         议记录部门及会议纪要拟稿人。                      会议记录部门及会议纪要拟稿人。
             原则上，非专题性会议由总裁办公室负责会议           原则上，非专题性会议由人财指标中心负责会
         记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对      议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录表，
         会议内容应严格保密。                              对会议内容应严格保密。
             专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主           专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主
第五章
         导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部     导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部
         门负责会议记录及编制会议纪要。                    门负责会议记录及编制会议纪要。
             会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持           会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持
         人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主      人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主
         要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建     要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建
         议和措施等)、会议的主要决定等。                   议和措施等)、会议的主要决定等。
             第十二条     总裁办公会会议由总裁确定议题          第十二条     总裁办公会会议由总裁确定议题
         后，通知总裁办公室做好以下准备工作：              后，通知人财指标中心做好以下准备工作：
第五章       （一）例会在召开前 2 日，提前通知全体成员；        （一）例会在召开前 2 日，提前通知全体成员；
             （二）临时会议在召开前 1 日通知，因特殊情          （二）临时会议在召开前 1 日通知，因特殊情
         况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。        况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。

                                              第 3 页 共 4 页
             （三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准            （三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准
         备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前 l～2 日    备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前 l～2 日
         分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以      分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以
         使其认真准备讨论意见。                            使其认真准备讨论意见。


             第十三条   经总裁审定，总裁办公室或提请召           第十三条   经总裁审定，人财指标中心或提请
         开总裁办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发      召开总裁办公会的会议主导部门可根据会议记录拟
第五章
         《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存， 发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保
         同时在总裁办公室备案。                            存，同时在人财指标中心备案。
             第十六条   总裁办公会会议对所应讨论确定的           第十六条   总裁办公会会议对所应讨论确定的
         问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成      问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成
         决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度      决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度
         工作计划考核内容。                                工作计划考核内容。
第六章       召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会            召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会
         议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总      议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由人
         裁办公室专人办理或督促办理。总裁办公室负责跟      财指标中心专人办理或督促办理。人财指标中心负
         踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情况，及      责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情
         时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。                况，及时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。




                                                          美好置业集团股份有限公司
                                                                  董   事     会
                                                                2017 年 5 月 24 日




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