股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2017-47


                    美好置业集团股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2017 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 9 月 23 日以书面
形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议
应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会
议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程
的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关于
终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》：
    公司于 2016 年 11 月 2 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议批准了关
于公司非公开发行股票的有关事宜。2017 年 1 月 20 日，公司向中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行申请文件，取得第 170154
号《接收凭证》，并分别于 1 月 25 日和 4 月 6 日收到中国证监会第 170154 号《中
国证监会行政许可申请受理通知书》和第 170154 号《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》。此后，公司根据要求向中国证监会报送了反馈意见
回复材料，并对反馈意见进行了公开披露。
    近期，根据公司的实际情况，结合资本市场形势变化，公司拟终止本次非公
开发行方案并向中国证监会申请撤回非公开发行申请文件。
    具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露在指定媒体的《关于终止公司非
公开发行 股票方案 并撤回非 公开发行 股票申请 文件的 公 告》（公告 编号：
2017-48）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             美好置业集团股份有限公司
                  董   事    会
                2017 年 9 月 27 日