股票简称：美好置业          股票代码：000667         公告编号：2017-49


                    美好置业集团股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2017 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 10 月 8 日以书
面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关
于为陕西名流置业有限公司融资提供担保的议案》：
    因项目建设需要，公司全资子公司陕西名流置业有限公司（以下简称“陕西
名流”）拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行（以下简称“建设银行西
安新城支行”）申请借款总额 1.5 亿元，用于陕西名流印象（美好时光）项目的
开发建设，融资期限 36 个月,借款合同利率为起息日基准利率上浮 5％，并自起
息日起至上述借款本息全部清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利
率以及上述上浮比例调整一次。
    为保证融资的顺利实施，陕西名流将与建设银行西安新城支行签署《抵押合
同》，以持有的名流印象（美好时光）项目的自有土地使用权及在建工程提供抵
押担保；公司将与建设银行西安新城支行签署《保证合同》，为陕西名流本次融
资提供连带责任保证担保。
    本次担保事项，属于公司 2016 年年度股东大会批准的公司为子公司提供总
额不超过 120 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该
担保事项不需再次提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 12 日披露在指定媒体的《关于为全资子
公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-50）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2017 年 10 月 12 日