股票简称：美好置业           股票代码：000667         公告编号：2017-53


                      美好置业集团股份有限公司
                  第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 10 月 24 日以书
面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下
议案：

       一、《关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

       公司拟参与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下称“美好集团”）
子公司美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）增资扩股。
       增资扩股前，美好建设为美好集团全资子公司，注册资本 10,000 万元。公
司拟与美好集团、武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武
汉美纯”），以美好建设经评估后每股对应净资产价格约 1.30 元为定价依据，共
同出资 91,000 万元对美好建设进行增资，其中公司增资 50,960 万元，美好集团
增资 33,800 万元，武汉美纯增资 6,240 万元。本次增资完成后，美好建设注册资
本变更为 80,000 万元，其中美好置业持股比例为 49%，美好集团持股比例为 45%，
武汉美纯持股比例为 6%。公司还将与武汉美纯签订《美好建设有限公司一致行
动人协议书》，根据该协议的安排，使美好建设成为公司合并报表范围内的子公
司。
       具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露在指定媒体的《关于参与美好
建设有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2017-54）。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事刘道明
先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了
事前认可意见，并发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

    二、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

    鉴于公司 2016 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙) 勤勉尽责，在 2016 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、
客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会建议继续聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构，
有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部
控制审计费用为 40 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该项事项出具
了事前认可意见，并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

    三、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30 在武汉召开 2017 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露在指定媒体的《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（2017-55）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                             美好置业集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                   2017 年 10 月 28 日