股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2017-58

                    美好置业集团股份有限公司

                 第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 11 月 21 日以书
面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下
议案：
    一、关于制订《证券投资内控制度》的议案
    为规范公司的证券投资行为，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第 2
号——交易和关联交易》等法律、法规、规范性文件和《美好置业集团股份有限
公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《证券投资内控制度》。
    《证券投资内控制度》共七章二十五条，分别从证券投资权限、证券投资的
账户和资金管理、证券投资的风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司证券
投资行为进行规范。确保公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和
获得收益为原则，合规进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券
投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他
证券投资行为。
    该制度全文于 2017 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
    经公司 2016 年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广
志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于
2017 年度至 2019 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计
归属于上市公司股东的净利润的 3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简
称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 6,000 万元
人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
    现根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权范围及美好基金会的公益项目
资金需求，向其捐赠 300 万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公
司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会
对投资者利益构成重大影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事刘道明
先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该
项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露在指定媒体的《关于向湖北美
好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-59）。

    特此公告。



                                           美好置业集团股份有限公司
                                                  董     事   会
                                                2017 年 11 月 25 日