美好置业：关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告2017-11-25
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-59
美好置业集团股份有限公司
关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开第八届
董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠
的议案》。
经公司 2016 年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志
愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于 2017
年度至 2019 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于
上市公司股东的净利润的 3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好
基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 6,000 万元人民币，用
于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权及美好基金会的公益项目资金需
求，向其捐赠 300 万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有
资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利
益构成重大影响。
美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，分别担任美好
基金会执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士分别
担任美好基金会副理事长，本次捐赠构成关联交易。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉
女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
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本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会
2、基金会性质：非公募
3、设立批准机关：湖北省民政厅
4、设立时间：2016 年 7 月 4 日
5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将
社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”
为使命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区
矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支
持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美
好。
6、业务范围：
（1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其
他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；
（2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展
服务社区的活动等；
（3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；
（4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；
（5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其
素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。
7、基金会发起人：刘道明、王萍
8、原始基金数额及来源：2000 万（刘道明 1000 万，王萍 1000 万）
9、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号 215 栋
10、基金会人员及简历：
职务 姓名 简历
1957 年生，1993 年至 2015 年任海南名流置业发展有限公司董
理事长 王萍
事长，现任武汉市怡生典当行有限责任公司董事长。
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1957 年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任
湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企
执行理事长 刘道明
业家论坛理事、美好未来企业管理集团有限公司董事长、美好
置业集团股份有限公司董事长。
1971 年生，中国注册会计师，高级会计师。2007 年至 2016 年
吕卉 在美好置业集团股份有限公司任职。现任美好未来企业管理集
团有限公司董事、总裁，美好置业集团股份有限公司董事。
副理事长 1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年至今任职于美好置
汤国强 业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司副董事
长、总裁。
1946 年生，2000 年至 2006 年任湖北省农垦局副局长、局长；
张守传 2006 年至 2009 年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。
现已退休。
理事
1963 年生，1993 年至 2013 年任职于中国人民解放军通信指挥
朱柏清
学院，正师职教官。现已退休。
1983 年生，二级人力资源师、助理社工师。2010 年至 2016 年
秘书长 肖懿恩
在美好置业集团股份有限公司任职。
11、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心
12、设立以来收支金额和对象
（1）收入情况
日期 收入来源 金额（万元） 备注
2016 年 7 月 刘道明、王萍个人存款 2,000 原始基金
2016 年 12 月 名流置业武汉有限公司 152 捐赠
2016 年 7-12 月 利息收入 3.02 结息
2017 年 1-11 月 个人捐赠 4.2 捐赠
2017 年 1-11 月 实物捐赠 1.19 捐赠
2017 年 1-11 月 利息收入 30.28 结息
合计 2,190.69
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（2）支出情况
日期 用途 金额（万元）
2016 年 7 月 基金会设立验资、印鉴刻制等 0.18
2016 年 7 月 第一届理事会会务 0.17
2016 年 12 月 办公用品采购 0.01
武汉美好社区志愿者服务中心 2016 年度及 2017
2016 年 12 月 142.91
年一季度活动经费
2017 年 1-11 月 社区志愿者服务中心支出 164.26
2017 年 1-11 月 洪湖慈善总会捐款 10
2017 年 1-11 月 湖北省第四届公益创投项目 28.66
2017 年 1-11 月 行政管理费用支出 19.40
2017 年 1-11 月 募捐活动支出 3.91
合 计 369.50
三、关联交易的主要内容
公司以自有资金300万元向美好基金会进行捐赠，用于美好基金会的慈善捐赠
及公益活动支出。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美
好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，本次捐赠对公司本期以及未
来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与美好基金会未发生其他关
联交易。
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六、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交
易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副
董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联
交易。
（2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务
的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、
公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资
者利益构成重大影响。
（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决
时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将本次捐赠事项。
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 25 日
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