美好置业：第八届董事会第九次会议决议公告2017-12-09
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-61
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2017 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 12 月 5 日以书面
形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议
应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会
议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程
的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议
案：
一、关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的议案》
公司的二级全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）
拟与武汉市硚口国有资产经营有限公司（以下简称“硚口国资公司”）及其全资
子公司武汉汉江湾实业有限公司、武汉市汉泰丰物业管理有限公司共同签订《美
好香域花境商品房订购合同》（以下简称“订购合同”），约定由硚口国资公司及
其全资子公司向美好锦程集中购买武汉“美好香域花境”项目约 2,906 套商品住
宅作为旧城改造征收还建房源，建筑面积约 31.11 万 m2（最终结算面积以交房时
实测面积为准），公司为美好锦程履约提供连带责任保证担保。订购合同总金额
预计约为 40.44 亿元，占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且超过公
司最近一期末经审计净资产的 50%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项应提交公司股东大会审议批准。具
体内容详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露在指定媒体的《关于全资子公司拟签订
日常经营重大合同并为其提供履约担保的公告》（2017-62）。
二、《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》
为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑产品生产基地布
局，公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）设立
的六家全资子公司通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏
美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik
GmbH，以下简称“艾巴维”）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH，
以下简称“沃乐特”）采购专业生产线设备。
采购合同签订后，上述美好装配的六家全资子公司向艾巴维/沃乐特支付购
置设备款的 20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的 20%作为信用证保
证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证；购置设备款的 50%根据设备到货
批次，按合同条件支付；剩余 10%的购置设备款作为尾款在设备安装调试并验收
合格后支付。
公司拟为上述美好装配的六家全资子公司向苏美达支付 60%的购置设备余
款提供连带责任保证担保，担保金额合计为 4,917.56 万欧元，约折合人民币
39,340.46 万元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有
限公司和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按各自所持美好装配的股
权比例为公司的担保责任提供反担保。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明先生、吕卉女
士、刘柳女士回避表决。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项应提交公司股东大会审议批准。具
体内容详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露在指定媒体的《关于拟为控股子公司进
口设备采购提供担保的公告》（2017-63）。
三、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 12 月 25 日（星期一）14:30 在武汉召开 2017 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露在指定媒体的《关于召
开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（2017-64）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 9 日
