美好置业集团股份有限公司
                                 《董事会议事规则》修订对照表

                   根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
            的实际情况，经 2018 年 2 月 11 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，
            拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照如下：

章节号                原《董事会议事规则》内容                                本次拟修订内容

                下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实           下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实
         施：                                                 施：
              （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；          （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
              （二）决定公司的经营计划和投资方案；                （二）决定公司的经营计划和投资方案；
              （三）在股东大会授权范围内，决定公司对外投          （三）在股东大会授权范围内，决定公司对外
         资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易       投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联
         等事项；                                             交易等事项；
              （四）决定《公司章程》第四十一条规定的担保          （四）决定《公司章程》第四十一条规定的担
         事项以外的对外担保事项；                             保事项以外的对外担保事项；
              （五）决定公司内部管理机构的设置；                  （五）决定公司内部管理机构的设置；
第三章
              （六）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根          （六）聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、董
第十三
         据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责       事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副
  条
         人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；       总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
              （七）制订公司的基本管理制度；                  事项和奖惩事项；
              （八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工          （七）制订公司的基本管理制度；
         作；                                                     （八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
              （九）管理公司的信息披露事项；                  工作；
              （十）就公司财务报告被注册会计师出具有保留          （九）管理公司的信息披露事项；
         意见的审计报告向股东大会作出说明；                       （十）就公司财务报告被注册会计师出具有保
              （十一）法律、行政法规、部门规章或《公司章      留意见的审计报告向股东大会作出说明；
         程》授权的其他事项。                                     （十一）法律、行政法规、部门规章或《公司
                                                              章程》授权的其他事项。
             董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占
                                                                  董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产
         公司最近一期经审计的总资产 30%以下的事项。
                                                              占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的事项。
             为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁办
         公会及董事长以下权力：                                   上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营
             对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 10%       性土地等与日常经营相关的资产，以及出售产品、
第三章   以下（含 10%）的对外股权、对外债权、重大资产的       商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及
第十四   购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计的总资       购买、出售此类资产的，仍包含在内。
  条     产不超过 20%（含 20%）的房地产业务投资，须经总
         裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权；                 为适应市场竞争，提高效率，在董事会审批权
             对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 10%       限范围内，授予总裁办公会及董事长以下权力：
         以上（不含 10%）至 20%以下（含 20%）的对外股权、         对于投资额占公司最近一期经审计的净资产不
         对外债权、重大资产的购置等投资，以及占公司最近       超过 30%（含 30%）的公司日常经营性业务的股权投
         一期经审计的总资产 20%以上（不含 20%）至 30%以下     资，以及经营性土地的获取，由总裁办公会批准或

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（含 30%）的房地产业务投资，须经总裁办公会审议   授权；
通过后，报董事会讨论并做出决议后即可实施；
                                                     对于投资额占公司最近一期经审计的净资产
    对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 20%
                                                 30%以上（不含 30%）不超过 40%（含 40%）的公司日
以上（不含 20%）的对外股权、对外债权、重大资产
                                                 常经营性业务的股权投资，以及经营性土地的获取，
的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计的总
                                                 由总裁办公会通过后，报董事长行使决策权。
资产 30%以上（不含 30%）的房地产业务投资，须由
董事会批准后，提请股东大会讨论并做出决议后方可
实施。



   本议案尚需提交于公司股东大会以特别决议审议批准后生效。




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                                                      2018 年 2 月 13 日




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