美好置业：《总裁办公会议事规则》修订对照表2018-02-13
美好置业集团股份有限公司
《总裁办公会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
的实际情况，经 2018 年 2 月 11 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，
对《总裁办公会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照如
下：
章节号 原《总裁办公会议事规则》内容 本次拟修订内容
总裁办公会会议由公司总裁召集并主持,总裁 总裁办公会会议由公司总裁召集并主持,总裁
第二章
因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。 因故不能主持时，由总裁指定的联席总裁或副总裁
第三条
主持。
总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能 总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能
参加会议的必须以书面方式发表意见。 参加会议的必须以书面方式发表意见。
总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、少 总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、少
第二章 数服从多数的原则，总裁办公会会议作出决议，必 数服从多数的原则，总裁办公会会议作出决议，必
第六条 须经全体总裁办公会成员过半数通过；如出现票数 须经全体总裁办公会成员过半数通过；如出现票数
相等的情况，总裁拥有最终决策权。 相等的情况，总裁拥有最终决策权。
总裁不能履行职务或者不履行职务的，由董事 总裁不能履行职务或者不履行职务的，由董事
长指定一名副总裁履行职务。 长指定一名联席总裁或副总裁履行职务。
下列事项，经总裁办公会讨论、决定后实施： 第八条 下列事项，经总裁办公会讨论、决定
（一）公司业务及其管理流程体系的建立和修 后实施：
订； （一）公司业务及其管理流程体系的建立和修
（二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编 订；
制的确定； （二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编
第四章
（三）公司年度项目开发计划实施方案的制订 制的确定；
第八条
与调整； （三）公司年度项目开发计划实施方案的制订
（四）依据编制计划制定招聘、培训计划； 与调整；
（五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订 （四）依据编制计划制定招聘、培训计划；
与调整； （五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订
（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门 与调整；
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及分子公司年度绩效考核结果的审定； （六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门
（七）组织实施公司年度计划，审定分子公司 及分子公司年度绩效考核结果的审定；
经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工 （七）组织实施公司年度计划，审定分子公司
作（活动）计划及部门工作计划。 经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工
（八）根据工作需要，下达审计工作计划和审 作（活动）计划及部门工作计划。
计报告整改措施，检查落实情况； （八）根据工作需要，下达审计工作计划和审
（九）审定公司战略合作供应商； 计报告整改措施，检查落实情况；
（十）实施股东大会、董事会、监事会决议或 （九）审定公司战略合作供应商；
责成公司经营班子执行的事项； （十）实施股东大会、董事会、监事会决议或
（十一）公司对外投资、房地产业务投资 责成公司经营班子执行的事项；
为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁 （十一）公司对外投资、房地产业务投资
办公会及董事长以下权力： 为适应市场竞争，提高效率，在董事会审批权
对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 限范围内，授予总裁办公会及董事长以下权力：
10%以下（含 10%）的对外股权、对外债权、重大资 对于投资额占公司最近一期经审计的净资产不
产的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计 超过 30%（含 30%）的公司日常经营性业务的股权投
的总资产不超过 20%（含 20%）的房地产业务投资， 资，以及经营性土地的获取，由总裁办公会批准或
须经总裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权； 授权；
超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。 对于投资额占公司最近一期经审计的净资产
（十二）公司月度经营结果。 30%以上（不含 30%）不超过 40%（含 40%）的公司日
（十三）其它需要总裁办公会决定的事宜。 常经营性业务的股权投资，以及经营性土地的获取，
由总裁办公会通过后，报董事长行使决策权。
超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。
（十二）公司月度经营结果。
（十三）其它需要总裁办公会决定的事宜。
会议组织筹备 会议组织筹备
人财指标中心负责会议的组织筹备；相关列席 组织人力中心负责会议的组织筹备；相关列席
会议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导 会议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导
部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议 部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议
第五章 题的书面和电子版资料。 题的书面和电子版资料。
第九条 人财指标中心在会议召开过程中，安排专人现 组织人力中心在会议召开过程中，安排专人现
场作好与会人员发言记录，并由参会人员签字确认， 场作好与会人员发言记录，并由参会人员签字确认，
会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内 会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内
组织整理形成会议纪要，总裁签发。 组织整理形成会议纪要，总裁签发。
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第五章 公司人财指标中心负责总裁办公会会议的服务 公司组织人力中心负责总裁办公会会议的服务
第十条 工作。 工作。
人财指标中心根据会议内容，确定会议记录部 组织人力中心根据会议内容，确定会议记录部
门及会议纪要拟稿人。 门及会议纪要拟稿人。
原则上，非专题性会议由人财指标中心负责会 原则上，非专题性会议由组织人力中心负责会
议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录表， 议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录表，
对会议内容应严格保密。 对会议内容应严格保密。
第五章
专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主 专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主
第十一
导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部 导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部
条
门负责会议记录及编制会议纪要。 门负责会议记录及编制会议纪要。
会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持 会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持
人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主 人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主
要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建 要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建
议和措施等)、会议的主要决定等。 议和措施等)、会议的主要决定等。
总裁办公会会议由总裁确定议题后，通知人财 第十二条 总裁办公会会议由总裁确定议题
指标中心做好以下准备工作： 后，通知组织人力中心做好以下准备工作：
（一）例会在召开前 2 日，提前通知全体成员； （一）例会在召开前 2 日，提前通知全体成员；
第五章 （二）临时会议在召开前 1 日通知，因特殊情 （二）临时会议在召开前 1 日通知，因特殊情
第十二 况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。 况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。
条 （三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准 （三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准
备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前 l～2 日 备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前 l～2 日
分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以 分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以
使其认真准备讨论意见。 使其认真准备讨论意见。
经总裁审定，人财指标中心或提请召开总裁办 经总裁审定，组织人力中心或提请召开总裁办
第五章
公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪 公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪
第十三
要》，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在人 要》，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在组
条
财指标中心备案。 织人力中心备案。
总裁办公会会议对所应讨论确定的问题，应在 总裁办公会会议对所应讨论确定的问题，应在
充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明 充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明
第六章 确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考 确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考
第十六 核内容。 核内容。
条 召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会 召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会
议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由人 议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由组
财指标中心专人办理或督促办理。人财指标中心负 织人力中心专人办理或督促办理。组织人力中心负
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责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情 责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情
况，及时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。 况，及时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。
上述拟修订的第三条、第六条及第八条的内容将在公司股东大会对《公司
章程》及其附件的相关内容进行修订后生效。
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