股票简称：美好置业         股票代码：000667          公告编号：2018-10


                    美好置业集团股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2018 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2018 年 3 月 8 日以书
面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下
议案：
    一、审议通过《关于转让全资子公司名流置业武汉有限公司 100%股权的议
案》
    为贯彻公司“投开市场化”战略，提升公司资产流动性和运营效率，保障公
司整体经营目标和发展规划的顺利实现，公司拟转让持有的全资子公司名流置业
武汉有限公司（以下简称“目标公司”）55.25%的股权，公司全资子公司武汉名流
地产有限公司拟转让持有的目标公司 44.75%的股权，股权受让方为厦门市英泰
富房地产有限公司（以下简称“英泰富”）。合计拟转让目标公司 100%股权的
对价为 296,306.25 万元，其中英泰富为目标公司承担银行借款本金人民币 90,000
万元。
    本次拟转让股权事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司于2018年3月13日披露于公司指定媒体的《关于转让全资
子公司名流置业武汉有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-11）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。


    二、审议通过《关于制订<项目跟投管理办法>的议案》
    为推进公司快速发展，充分激励公司房地产项目运营团队的积极性，进一步
提升获取项目的质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》，特制定《项目跟投管理办法》。本办法将项目经营成果与
跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保
障和收益保证机制。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《项目跟投管理办法（草案）》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汤国强先生回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。


    三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 3 月 28 日（星期三）14:30 在武汉召开 2018 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露在指定媒体的《关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-12）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             2018 年 3 月 13 日