关于第八届董事会第十二次会议审议事项之独立董事意见


                       美好置业集团股份有限公司
     关于第八届董事会第十二次会议审议事项之独立董事意见

    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，我们对提交公司第八届董事会第十二次会议所审议的《关于制
订<项目跟投管理办法>的议案》发表独立意见如下：
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述交易
情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    1、公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所行业信息披露指
引第 3 号—上市公司从事房地产业务（2017 修订）》等法律法规及规章制度，
结合公司实际情况，制定《跟投管理办法》，有利于跟投计划的规范性实施。有
利于充分激励公司房地产项目运营团队的积极性，进一步提升获取项目的质量和
项目运营效率。

    2、《跟投管理办法》将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现
共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。其中明确规定
公司对所有参与跟投计划的人员不提供借款、担保或者任何融资便利，未侵害上
市公司及中小股东的利益。
    3、在审议此项议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，与该事项有关联关系的董事汤国强先生在表决时进行了回避，表决
结果合法、有效。

    综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。




                                           独立董事：江跃宗、唐国平、肖明
                                                               2018 年 3 月 10 日