关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见




                         美好置业集团股份有限公司
                     关于公司第八届董事会第十三次会议
                   审议相关事项的独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号
文）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我
们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董
事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见如下：


    一、对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见
    我们对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，
听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司与美好生活、现代基业发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，
此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股
东利益的行为和情况。
    （2）公司2016年年度股东大会批准公司与美好生活在2017年度日常关联交易的合
同金额不超过7,200万元。在此授权范围内，2017年度公司与美好生活实际发生日常关
联交易合同金额为4,292万元，实际发生额与预计金额差异为-40.39%。经核查，实际发
生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销
售代理业务。
    （3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类
交易而形成对关联方的依赖。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


    二、对《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的独立意见
    我们对《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进行了
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充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，
有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    （2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保
金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，
公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


    三、对《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》的独立意见
    我们对《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分
的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）本次交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹
措资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。
    （2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


    四、对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的独立意见
    我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行
了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装
配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
    （2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
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       五、对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的
独立意见
       我们对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的
相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认
为：
       公司项目跟投机制将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、
共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制，有助于公司业务发展，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
       综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。
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    独立董事：




      江跃宗                       唐国平                               肖    明




                                                           2018 年 4 月 19 日