美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
美好置业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议文件
现场会议日期：2018 年 5 月 14 日
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美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
议案一：
美好置业集团股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位股东：
2017 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
报告期内，公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。现将董事会 2017 年度工作情况
报告如下，请予以审议：
一、2017 年度经营工作完成情况
报告期内，公司坚持以美好价值观为导向，坚持“三化”战略，以“产品零缺陷”、“住户
满意百分百”目标，坚持“高满意、低成本、快速度”的经营理念，实行大总包模式、交钥匙
工程，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，坚持以人为本，关爱不同年龄层次的人，
为政府分忧，为百姓造福，不忘初心，为广大住户提供好看、好用、便宜的住房和舒适便捷、
安心省心的美好生活。在高满意、低成本、快速度等方面为公司长期的可持续发展奠定了一定
的基础。
报告期内公司主要做了以下几个方面工作：
（1）高满意 2017 年公司满意度五分制得分 81 分，换算成四分制比去年增长 4 分。
其中：产品 80 分，换算成四分制比去年增长 10 分；服务 82 分，换算成四分制比去年增长 2
分。
服务满意度方面，坚持“住户满意百分百”目标不动摇，高度重视 400 服务热线。2017
年，投诉处理业务跟进能力提升，住户投诉处理满意度有明显改善，与上年度相比投诉处理满
意度提升了 13%，平均投诉处理满意度 85%。
产品满意度方面，围绕“产品零缺陷”目标，组织开展“质量月”、在建项目“自查自纠”
活动，对所有设计阶段及在建阶段的项目进行设计全面检查梳理，保证房屋质量。西安美好时
光项目年内多次在曲江管委会的工地检查中排名第一，获取了建设部优质文明工地的荣誉。报
告期内，公司首次引入独立第三方建筑工程咨询管理机构进行评估，以第三方统一标准，找准
与标杆企业差距，确定改进提升的方向。始终把住户敏感点放在开发工作的首位，从土地开发
和规划设计源头梳理住户敏感点。
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（2）低成本 根据市场定位、产品定位、成本定位，精准选取客户，合理选材用料的要
求；从设计源头抓起，优化产品结构，降低成本。报告期内动态成本控制在目标成本范围内。
（3）快速度 健全计划管控体系，科学应用计划系统软件，保障计划运营节点的完成。
计划运营系统于 2017 年 2 月上线，对里程碑节点进行有效管控，对非正常节点进行预警，作
为月度考核的依据。
（4）强销售 围绕“销售零库存”的目标，重点强调了车位和商铺去库存，提出激励措
施，通过整合资源寻求渠道突破，东莞、沈阳、重庆和武汉实行“库存包销”模式，取得销售
突破，同时也营造了社区良好交通秩序。
（5）创利润 坚持提升住户满意投入优先；坚持内部收益率优先（IRR：25%以上），2017
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，与去年同期持平；2017年度净资产收益
率为9.70%，比上年度减少1个百分点。
（6）土地获取 2017年获取西安、芜湖、中山住宅项目用地；完成武汉新滩经合区美好
未来新城、重庆永川来龙湖等小城镇选址并签订框架合作协议。
（7）获得社会肯定 在全体美好人共同努力、各级政府大力支持和各方媒体的密切关注
下，我们的工作获得了社会的广泛认可。2017年3月，公司连续第六次荣获“中国房地产百强
企业”称号，公司董事长刘道明先生获得了“2017（行业）影响力人物”奖。公司还陆续获得
或蝉联“2017中国特色地产运营优秀企业—新社区文化运营”、“中国企业信用500强”、
“2017中国中部房地产公司品牌价值TOP10”、“中国最具成长性上市公司排行榜”第6名、
“2017年度非凡雇主”、“2017人力资源管理杰出奖” 等多项行业荣誉称号。
（8）打造美好团队 “精英打造精品”，推行美好人物志栏目，鼓励美好人做美好事，倡
导在公司内部形成人人争做“美好人物”的氛围；通过推行 5S 管理，员工的精神面貌和办公
环境明显改善，公司执行力、凝聚力较大提高。
二、报告期内董事会工作回顾
1、会议召开情况
报告期内公司第七届董事会任期届满，经公司 2017 年度第二次临时股东大会审议，选举
产生了由刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士，以及独立董事江跃宗先生、唐国平
先生、肖明先生共七名董事组成的公司第八届董事会。2017 年度董事会共召开 16 次会议，其
中以现场方式召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 14 次，共审议并通过了 48 项议案。具体如
下：
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（1）第七届董事会于 2017 年 2 月 16 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司
会议室召开现场会议，审议通过了公司 2016 年年度报告等 15 项议案；2017 年 1 月 22 日、2
月 28 日、4 月 18 日、5 月 11 日、5 月 22 日分别以通讯方式召开 5 次会议，分别审议并通过
了公司与关联方共同投资设立子公司、聘任公司高级管理人员、制定《对外捐赠管理制度》、
2017 年第一季度报告、签署武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区绿色建筑科技产业园暨
新滩美好未来新城合作框架协议、修订《公司章程》及《董事会议事规则》、董事会换届选举、
召开股东大会等 13 项议案。
（2）第八届董事会于 2017 年 6 月 8 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司
会议室召开现场会议，审议通过了选举董事长、聘任公司高级管理人员等 5 项议案；2017 年 7
月 21 日、8 月 9 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 16 日、10 月 26 日、11 月 23 日、12 月 7
日、12 月 28 日分别以通讯方式召开会议 9 次，分别审议并通过了为子公司融资提供担保、2017
年半年度报告、中止非公开发行股票事项、2017 年第三季度报告、参与美好建设有限公司增
资扩股事项、续聘 2017 年度审计机构、制订《证券投资内控制度》、全资子公司签订日常经营
重大合同并为其提供履约担保、为控股子公司进口设备采购提供担保、向湖北美好社区志愿者
公益基金会捐赠、使用暂时闲置自有资金进行委托理财、召开股东大会等 15 项议案。
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，按照规定在
公司指定媒体上予以相应披露。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开 5 次股东大会，审议通过 25 项议案。公司董事会认真执行股东大会的
各项决议。截至报告期末，各项股东大会决议均已得到执行。
3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设投资决策、人力、审计，共三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专
门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为公司2017年度的
战略规划、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。根据公司《董事
会审计委员会年度财务报告审计工作规程》及其他相关法规的规定，审计委员会对公司年度报
告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作的顺利进行。
其中：投资决策委员会于2017年3月22日、10月24日共召开2次会议，对于公司组织架构调
整及职能分工、参与美好建设有限公司增资扩股事项等共2项议案进行了认真审议；人力委员
会分别于2017年1月22日、2月8日、4月12日、5月21日、6月8日、9月18日、11月13日共召开了
7次会议，分别就公司总裁办公会成员及分工、提名董事候选人、提名公司高级管理人员、制
订《月度考核管理办法》和《专项激励管理办法》等共9项议案进行了认真审议；审计委员会
分别于1月4日、2月15日、4月17日、8月7日、9月4日、10月13日、10月24日共召开了7次会议，
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分别对于2016年年度报告、2017年第一季度、半年度和第三季度报告，以及续聘年度审计机构
等共8项议案进行了认真审议。
4、其他报告事项
对照中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号文）等文件相关规定，公司董事会认真进行了自查。报告期内，公司未发生违规担保事项，
也无任何违规与关联方资金往来的行为。
三、2018年度工作重点
2018 年度，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将继续以“美好价值观”
为指引，以“高满意、低成本、快速度”的经营理念，坚持“轻资产、快周转”的运营模式，
大力推进以下工作：
（1）高满意：提升全体员工对“宠住户”的认识，不继完善住户敏感点梳理，有针对性
进行设计源头管理，科学管控成本；继续实施大总包模式，强化监理单位的作用，采用第三方
进行工程质量评估。加大工程管理奖惩制度的实施力度，确保在公司快速发展的同时，实现“产
品零缺陷”，向行业标杆看齐；加强对住户满意度的管控，实现住户满意度动态管理；建立神
秘访客检查制度，提升销售服务、案场服务品质及管控销售承诺类风险；建设客户服务基础业
务体系，设置客户服务触点专项计划，设计集中交付统一标准动作，促进住户满意度提升。
（2）低成本：以市场为标杆，成本倒逼。重点在市场策划、规划设计、土地获取、资金
成本、运行费用方面加强控制；编制各种产品类型及定位的建筑标准、结构标准，统一设计院
出图标准，建立构造做法的标准化；建立管控逻辑，通过对标行业标杆，设定成本限额，建立
成本标准，从源头实现“低成本”竞争力。
（3）快速度：坚决实行“轻资产、快周转”的运营模式，重视回款和经营效率，确保现
金快速回笼，快速周转，IRR25%以上；加大装配式建筑的推广应用，打造低碳、绿色、节能、
环保、智能化社区，积极申报省市级或国家级住宅产业现代化试点项目；实行产品标准化，快
速复制，开发适销对路的产品；科学合理制定价格，保证合理利润，以销定产，加速现金流回
正，实现“销售零库存”；抓业务、控全程、严考核，自上而下保障计划执行，提升效率，降
低成本，更好地控制项目开发风险。过程、结果双重考核，与节点挂钩，及时奖罚，实现项目
高效运营。搭建房产开发投资决策服务平台，跨部门多视角审议拓展项目，找准适合公司发展
的土地储备结构，明确“轻资产、快周转”的投资原则，实现快速土地拓展；城市土地开发建
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立一套一级开发从拿地、拆迁、办证、交付的标准体系，为“三旧”改造提供标准与支持。学
习国内创新融资模式，拓展融资渠道。
（4）销售与规模：城市土地开发，围绕城市群进行重点布局，坚持都市经济圈的发展路
子，优先满足市场的原则，深入到城市群内部，形成大中小城市和小城镇协调布局的格局，充
分把握不同发展阶段城市市场的特点，识别城市发展周期，积极把握市场机遇；房产开发板块，
通过项目的快速滚动开发，确保资金循环利用，实现项目全周期快周转，强运营，严考核，适
当储备关键岗位人才，优胜劣汰；顺应租购并举发展大势，从产品上调整结构，及时优化布局，
实现零库存目标。
（5）增利润：坚持提升住户、农民、合作伙伴满意投入优先；坚持内部收益率优先（IRR：
25%以上），IRR 高于 25%的部分，将按 20%进行激励。
（6）团队建设：持之以恒传播美好价值观，贯彻美好价值观。培养一支讲诚信、守合约、
重廉洁的管理团队；参照行业标杆完善薪酬、福利体系，提高用人标准，促进业务发展；完善、
落实月度综合考核机制，提高执行力；实施人才引进和培养，通过人力资源开发、人才培养发
展，帮助员工从价值观、业务、能力与公司快速发展的共成长；推行跟投管理办法，做到关键
管理人员强制性跟投，鼓励员工跟投，实现住户满意、股东增收、员工收益、企业发展；坚持
“三个不低头”，及时对专项激励、各项奖惩制度兑现。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案二：
美好置业集团股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东：
2017 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益
和职工的合法权益不受侵犯。现将监事会 2017 年度工作情况报告如下，请予以审议：
一、报告期内监事会的会议情况
报告期内公司第七届监事会任期届满，经公司 2017 年度第二次临时股东大会及 2017 年度
第一次职工代表大会审议，选举产生了由彭少民先生、王耀女士，以及职工代表金黛女士共三
名监事组成的公司第八届监事会。2017 年度监事会共召开会议 6 次，以现场方式召开会议共 2
次，以通讯方式召开会议 4 次，共审议并通过了 16 项议案。具体如下：
（1）第七届监事会于 2017 年 2 月 16 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼公司
会议室召开现场会议，会议审议并通过了 2016 年年度报告等共 11 项议案；2017 年 4 月 18 日、
5 月 22 日，分别以通讯方式召开 2 次会议，审议并通过了公司 2017 年第一季度报告、监事会
换届选举等 2 项议案。
（2）第八届监事会于 2017 年 6 月 8 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼公司
会议室召开现场会议，会议审议并通过了选举公司监事会主席的议案；2017 年 8 月 8 日、10
月 16 日，分别以通讯方式召开 2 次会议，审议并通过了公司 2017 年半年度报告、2017 年第
三季度报告等 2 项议案。
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，按照规定在
公司指定媒体上予以相应披露。
二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2017 年度，公司监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运
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作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认
为，公司董事会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制
度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2017 年度财务报告真实、公
允地反映了公司的财务状况和经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、报告期内没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、报告期内监事会审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》、《关于 2017 年度向
关联方借款的议案》和《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为，上述关
联交易事项，公司董事会履行了应有审议程序，关联交易是公平的，未损害公司利益和其他中
小股东利益。
5、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案四：
美好置业集团股份有限公司
2017 年度利润分配预案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司 2017 年度可供分配利润情况如下：
单位：万元
项目 集团合并报表 母公司报表
年初未分配利润 2,149,699,257.12 984,425,442.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 664,382,372.78 26,828,421.10
减：提取法定盈余公积 2,682,842.11 2,682,842.11
其他 24,996,284.21
应付普通股股利 63,989,808.31 63,989,808.31
期末未分配利润 2,722,412,695.27 944,581,213.07
公司拟以 2017 年 12 月 31 日股份总数 2,559,592,332 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 63,989,808.30 元。本次利润分配实施后，母公
司剩余未分配利润留待以后年度分配。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案五：
美好置业集团股份有限公司
2017 年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会颁布执行的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》(2017 年修订)、深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公
司从事房地产业务（2017 年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关
事宜》（2018 年修订）等文件及要求，公司组织编制了 2017 年年度报告全文及摘要。
具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2017
年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-22）。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案六：
美好置业集团股份有限公司
2018 年度经营计划
各位股东：
根据公司发展战略并结合公司 2017 年度的经营情况，公司制定了 2018 年度经营计划，具
体如下：
一、2017 年度经营计划完成情况
2017 年经营指标 计划 实际完成 完成率 差值
产品满意度（分） 78 88 100%
服务满意度（分） 85 90 100%
土地储备面积（万㎡） 307 33.1 10.8% 273.9
施工面积（万㎡） 225.78 164.15 72.7% 61.63
复工面积（万㎡） 65.58 62.92 95.94% 2.66
开工面积（万㎡） 161.92 101.23 62.52% 60.69
竣工交付面积（万㎡） 37.04 27.92 75.38% 9.12
销售面积（万㎡） 84.51 32.88 38.9% 51.63
二、2018 年度经营计划
结合公司 2017 年度的经营情况，总裁办公会制定了 2018 年度经营计划，具体如下：
1、住户满意度：产品满意度保底值 82 分，目标值 85 分，挑战值 88 分；服务满意度保底
值 85 分，目标值 88 分，挑战值 92 分。
2、全年计划增加土地储备约 437 万平米（建筑面积），其中：城开总公司新增 274 万平
米，签约 2,350 亩；房产总公司新增 163 万平米，实现施工面积 177.58 万平米，其中：复工
113.25 万平米，开工 64.33 万平米；竣工交付 19.68 万平米，2018 年度计划全年销售 86.25 万
平米，年度签约额 100 亿；产业新镇总公司土地整理面积 1,000 亩，建成农业示范区面积 10,000
亩，新区域拓展项目 3 个，新滩获批建设用地面积 650 亩。
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上述经营计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经
营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请股东特别注意。
以上报告，提请各位股东审议。
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董 事 会
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议案七：
美好置业集团股份有限公司
关于公司 2018 年度预计为子公司融资提供担保额度的议案
各位股东：
根据公司 2018 年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会批准，自
股东大会通过相关事项之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止，公司预计为子公司融
资提供担保（含各子公司相互间提供的担保）事项如下：
1、公司预计对子公司融资提供担保总额度不超过 130 亿元（包括《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计被
担保人和担保金额情况表。
2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过 10 亿元的担保事项，由董
事长审批。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂：
（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东
大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等
相关风险控制措施。
前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时
点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
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一、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：
公司拟为子公司提供总额不超过 130 亿元的融资担保（含各子公司相互间提供的担保），以支持子公司的业务发展。
截至 2018 担保额度占上市
担保方持 被担保方最近一 本次新增 是否关联
担保方 被担保方 年 3 月末担 公司最近一期净
股比例 期资产负债率 担保额度 担保
保余额 资产比例
本公司 美好建筑装配科技有限公司 49 42.65% 25 35.32% 是
本公司 湖北美亿农业发展有限公司 100 / 1 1.41% 是
本公司 武汉美好新城建设发展有限公司 100 34.67% 2 2.83% 是
本公司 武汉美好锦程置业有限公司 100 101.2% 20 28.26% 是
本公司 武汉南部新城投资有限公司 100 76.06% 5 20 28.26% 是
本公司 武汉市泰宇商贸有限公司 90 86.31% 4.8 10 14.13% 是
本公司 博罗名流实业有限公司 100 74.94% 5 7.06% 是
本公司 安徽东磁投资有限公司 100 88.89% 10 14.13% 是
本公司 合肥名流置业有限公司 100 34.52% 2 2.83% 是
本公司 芜湖名流置业有限公司 100 61.38% 5 7.06% 是
本公司 芜湖美好置业有限公司 100 0.36% 2 2.83% 是
本公司 江阴美好盛大置业有限公司 99 / 5 7.06% 是
本公司 重庆名流置业有限公司 100 107.1% 2 2.83% 是
本公司 重庆美永实业发展有限公司 55 45.10% 8 11.30% 是
本公司 陕西名流置业有限公司 100 80.46% 0.8 4 5.65% 是
本公司 西安美博置业有限公司 75 / 5 7.06% 是
本公司 沈阳印象名流置业有限公司 100 77.36% 2.5 2 2.83% 是
本公司 北京浩达天地置业有限公司 100 0.08% 2 2.83% 是
合计 130 183.68%
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二、被担保人基本情况
（1）被担保人基本情况
公司对被
拟担保
担保人持 成立 注册地点/ 法定代 注册资本
被担保人 总额 统一社会信用代码 主营业务
股比例 日期 住所 表人 （万元）
（亿元）
（%）
建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以
上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民
美好建筑 2001年 武汉市新 用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公
装配科技 25 49 914200007391175653 5月15 洲区李集 孟凡中 80,000 用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；
有限公司 日 街老北街 劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承
包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施
工及配套服务。
农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术
武昌区东
推广；农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营；生态
湖北美亿 2018年 湖路10号
旅游观光服务；接待住宿；花卉、饲料、初级农产品、鲜
农业发展 1 100 91420106MA4KXTE941 2月24 水果湖广 汤国强 10,000
活水产品批零兼营；初级农产品、饲料加工（限分支机构）；
有限公司 日 场A单元6
园林绿化工程设计及施工；对旅游行业、农业项目的投资、
层2-1号
开发；广告设计、制作、代理、发布。
房屋建筑工程、地基与基础工程、市政公用、房屋拆除工
武汉经济 程施工；以自有资金对农业生产建设项目的投资；科技企
武汉美好 技术开发 业孵化园（不含国家限制及禁止类项目）；建筑工程项目管
2017 年
新城建设 区洪湖新 理服务；物业管理服务；房地产经纪服务；工商证照代办
2 100 91421083MA491K2H4P 10 月 汤国强 20,000
发展有限 滩经济合 咨询服务；知识产权代理服务；市场分析调查服务；市场
12 日
公司 作区张家 营销策划服务；企业管理咨询服务；贸易信息咨询服务；
地村 会议会展服务；文化交流活动策划服务；停车服务；国内
各类广告设计、制作、代理、发布。
武汉美好 2014年 武汉市硚
房地产开发；商品房销售。纪代理活动，房屋征收及房屋
锦程置业 20 100 91420104090831819M 2月27 口区长丰 汤国强 1,000
征收代理。
有限公司 日 村特4号
武汉南部 2011年 洪山区青 房地产开发，商品房的销售，对房地产的投资，房屋买卖、
新城投资 20 100 91420111587953520G 12月15 菱乡建和 汤国强 20,000 租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动，房屋征收及房
有限公司 日 村特1号 屋征收代理。
- 15 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后
武汉市泰 1992 年 硚口区古
方可经营)、物业管理、服装，钢材，建筑材料，农副产品
宇商贸有 10 90 914201041778778446 6 月 11 田二路特 汤国强 9,000
制造销售；针纺织品、建筑材料及本公司的附属企业生产
限公司 日 1号
的产品批发零售。
博罗名流 博罗县罗
2000年 房地产开发；房屋租赁；物业管理；旅游景点开发；建材
实业有限 5 100 914413227838900457 浮山水果 汤国强 31,000
8月9日 销售；水果、园林植物种植；农业旅游观光。
公司 场
安徽省合 房地产开发、经营（凭许可证经营）；大型餐馆；旅社；
安徽东磁
2003年 肥市肥西 日用百货销售；对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的
投资有限 10 100 913401237489055120 汤国强 30,000
4月4日 县紫蓬山 投资，球类运动，运动休闲服务。以下仅限分公司经营：
公司
风景区 洗浴，娱乐，烟酒销售。
安徽省合
合肥名流 2007年 肥市肥西 房地产开发、销售、租赁；旅游开发服务；酒店开发；建
置业有限 2 100 91340123666206961A 8月24 县紫蓬山 汤国强 20,000 筑装饰材料的制造及销售。改造、开发、经营，房地产开
公司 日 旅游开发 发、经营（凭资质经营）。
区
芜湖市镜
芜湖名流 2004年
湖区名流 集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营（凭资
置业有限 5 100 91340200772835411P 11月24 汤国强 40,000
印象 质经营）。
公司 日
SOHO101
芜湖县湾
沚镇湾石
路以北、
芜湖美好 2017 年
县法院以
置业有限 2 100 91340221MA2NRXJ0XB 7 月 11 汤国强 2,000 房地产开发、销售；房屋租赁。
东芜湖伟
公司 日
业大厦01
幢901、
903室
江阴美好 2018年 江阴市云 房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介
盛大置业 5 99 91320281MA1W8W4H30 3月23 亭街道云 尹沧 80,000 服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划与运
有限公司 日 顾路99号 营；物业管理；建材的销售。
重庆名流 2010年 重庆市渝
房地产开发经营；从事房地产开发项目投资；物业管理；
置业有限 2 100 915000005656086546 11月23 中区中山 汤国强 20,000
房屋、建筑设备租赁；销售建筑材料（不含危险化学品）。
公司 日 四路89号
- 16 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
8幢9层部
分
重庆市永
重庆美永 2017年 房地产销售代理；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理
川区南大
实业发展 8 55 91500118MA5YNP342Q 11月28 汤国强 3,000 （二级及以下）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学
街华创大
有限公司 日 品）；酒店管理。
道588号
西安曲江
新区芙蓉
西路6号
陕西名流 2010年 曲江城市 一般经营项目：房地产开发、销售；房地产项目投资(仅限
置业有限 4 100 916101335614773351 10月20 花园二期 汤国强 20,000 以自有资产投资)；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程
公司 日 第1幢2单 的施工。
元负1层
2F101号
房
西安曲江
西安美博 新区五典
91610133MA6UQLMUX 2018年 房地产开发、销售；物业管理；房屋及设备租赁；装修工
置业有限 5 75 坡路1515 尹沧 20,000
4 2月5日 程的施工。
公司 号美好时
光3楼
沈阳市浑
沈阳印象
2007年 南新区天
名流置业 2 100 91210112793186887J 汤国强 22,628.86 普通住宅的开发、建设及销售；自有房屋租赁。
1月8日 坛南街9
有限公司
号
北京市丰
台区角门
北京浩达 房地产开发；销售自行开发的商品房；企业形象策划；设
2006年 18号枫竹
天地置业 2 100 91110000789957300P 吕卉 27,202 计、制作广告；信息咨询（不含中介服务）；劳务服务； 城
7月5日 苑二区1
有限公司 市公用设施的综合管理。
号楼14层
1403
合计拟担
保 金 额 130 - - - - - - -
（亿元）
- 17 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
（2）被担保人财务状况
公司对
被担保人2017年度财务状况（万元）
拟担保 被担保
被担保人 总额 人持股
（亿元） 比例 总资产 负债总额 其中：银行贷款 流动负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
（%）
美好建筑装配科
20 49 87,049.49 37,125.76 37,125.76 49,923.72 33,448.39 -672.88 -1,352.84
技有限公司
湖北美亿农业发
1 100 / / / / / / /
展有限公司
武汉美好新城建
2 100 56.58 19.62 19.62 36.96 - -65.30 -65.30
设发展有限公司
武汉美好锦程置 124,788.04 -1,491.24
20 100 123,296.8 124,788.04 0 -1,471.8 -1,471.8
业有限公司
武汉南部新城投 369,041.69 280,699.37 172,699.37 88,342.32
20 100 188,000 0 -1,318.92 -1,318.99
资有限公司
武汉市泰宇商贸
10 90 129,236.46 111,549.17 47,100.00 111,549.17 17,687.29 81,732.91 14,511.76 11,920.06
有限公司
博罗名流实业有
5 100 101,172.10 75,823.37 75,823.37 25,348.73 33.8 -614.24 -614.24
限公司
安徽东磁投资有
10 100 93,389.16 83,015.83 80,811.69 10,373.33 2,457.75 -3,118.7 -3,118.7
限公司
合肥名流置业有
2 100 28,320.62 9,775.44 9,775.44 18,545.19 0 -97.71 -97.71
限公司
芜湖名流置业有
5 100 97,947.09 60,120.71 60,120.71 37,826.38 6,538.73 -422.09 -422.09
限公司
芜湖美好置业有
2 100 13,133.57 47.22 47.22 13,086.35 - -51.65 -51.65
限公司
江阴美好盛大置
5 99 / / / / / / / /
业有限公司
重庆名流置业有
2 100 86,491.55 92,670.61 92,670.61 -6,179.05 42,623.99 4,796.96 4,796.96
限公司
重庆美永实业发
8 55 55.25 24.92 24.92 30.32 - -17.78 -17.78
展有限公司
- 18 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
陕西名流置业有
4 100 112,433.28 90,467.36 14,750 79,517.36 21,965.92 0 -1,984.94 -1,984.94
限公司
西安美博置业有
5 75 / / / / / / /
限公司
沈阳印象名流置
2 100 142,575.46 110,302.98 35,000 82,302.98 32,272.48 37,823.15 5,065.11 3,871.97
业有限公司
北京浩达天地置
2 100 26,793.21 21.06 21.06 26,772.15 0 -82.35 -82.35
业有限公司
合计 130 -
- 19 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
（3）公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股
股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司。
美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配 45%股权，同时美好集团持有公司股份
总数为 398,828,402 股，占公司总股本的 15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配 6%
股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责
人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。
美好装配的产权控制关系如下：
美好未来企 美好置业集 武汉美纯企
业管理咨询
业管理集团 团股份有限
合伙企业（有
有限公司 公司 限合伙）
45% 49% 6%
美好建筑装配科技有限公司
（4）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于 2017 年 11 月 28 日设立，其产权控制关系
如下：
本公司 自然人底慧、张帆
100%
重庆汇繁商贸有限公司
55%
45%
重庆美永实业发展有限公司
- 20 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
（5）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于 2018 年 2 月 5 日设立，其产权控制关系如
下：
本公司 自然人张同友、王桂兰、李长
勇、周峰、倪长安
100%
75% 西安久博商务信息咨询有限
责任公司
25%
西安美博置业有限公司
三、担保协议的主要内容
本次预计2018年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保
金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
四、担保目的和对公司的影响
由于公司及上述控股子公司所处房地产行业为资金密集型行业，处于经营规模扩大时期，
对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提
供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于保持项目开发必需的周转资金，提
高经济效益。
公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理
风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司股权时，在实际担保业
务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保。若公司提供全额担
保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司提供相应反担保。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
- 21 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
议案八：
美好置业集团股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）的控股子公司美
好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）、公司关联法人湖北现代基业商品砼有限公司
（以下简称“现代基业”）与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，均为公司战略合作单
位。美好生活参与公司开发项目的销售代理、客户服务、物业管理等业务，现代基业为公司控
股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）供应商品混凝土。为保证公司
的业务发展顺利进行，公司将继续与美好生活和现代基业保持合作。2018 年度公司预计将与
美好生活和现代基业发生经营性日常关联交易事项。
1、根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2018年度公司与美好生活及其控股子
公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过10,000万元。此类可能发生的关联交易需履
行相关评审程序后方能签订相应的劳务合同。2017年度公司与美好生活同类交易实际发生总金
额为4,292万元。
2、根据现代基业与美好装配于2017年签订的《武汉建和项目K3地块商品混凝土订购合同》
和工程进度，预计2018年度美好装配还将采购总额为2,200万元的商品混凝土。美好装配与现
代基业2017年度同类交易实际发生总金额为3,015万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联 关联交易内容 关联交易 预计合同签 截至披露日 上年度发生
类别 人 定价原则 订金额 已发生金额 金额
（万元） （万元） （万元）
基础物业服务、
履行相关评
接受关联 生活配套服务、
美好 审程序后签
人提供的 社区文化服务、 10,000 671 4,292
生活 订相应的服
劳务 房屋租售代理服
务合同
务
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美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
履行相关评
向关联人
现代 审程序后签
采购原材 采购商品混凝土 2,200 914 3,015
基业 订相应的供
料
货合同
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生 预计 实际发生 实际合同 实际结算
类别 金额 金额 金额与预 结算金额 金额占同 披露日期
（万元） （万元） 计的差异 （万元） 类业务比 及索引
（%） 例（％）
基础物业服务、生 2017 年 2
接受关联
美好生 活配套服务、社区 月 25 日，
人提供的 4,292 7,200- -40.39% 3,627.31 98.98
活 文化服务、房屋租 公告编号：
劳务
售代理服务 2017-16
向关联人
现代基
采购原材 采购商品混凝土 3,015 - - 2,956.42 0.87 -
业
料
2017年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
1、经公司2016年年度股东大会审议通过，批准公司与美好生活在2017年度日常关联交易
的合同金额不超过7,200万元。在此授权范围内，2017年度公司与美好生活实际发生日常关联
交易合同金额为4,292万元，实际发生额与预计金额差异为-40.39%。实际发生金额与预计存在
较大差异的主要原因，系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。
2、现代基业系因公司于 2017 年 12 月控股美好装配从而与公司开始发生关联交易，此前
公司与现代基业未发生关联往来。
二、关联人介绍和关联关系
（一）美好生活
1、基本情况
统一社会信用代码：91420106077702852M；企业名称：美好生活投资有限公司；法定代表
人：马皞皞；注册资本：5000 万元人民币；成立日期：2013 年 9 月 10 日；住所：武汉市武昌
区东湖路 10 号水果湖广场 4 层 52 号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不
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美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
含金融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；
酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，
经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、财务状况
截至 2017 年 12 月 31 日，美好生活资产总额 14,374.73 万元，负债总额 10,205.93 万元，
净资产 4,168.79 万元，2017 年度营业收入 15,597.31 万元，净利润 915.16 万元。（以上数据未
经审计）
3、与本公司关联关系
美好集团和本公司分别持有美好生活 60%和 40%股权，美好生活为美好集团的控股子公
司。截至 2018 年 4 月 15 日，美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402 股，占公司总股本
的 15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
4、履约能力分析
美好生活依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商，美好生活与其子公司
具备相应专业资质，有较强的履约能力。
（二）现代基业
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007781849711；企业名称：湖北现代基业商品砼有限公司；法
定代表人：刘亚奇；注册资本：2,000 万元；成立日期：2005 年 9 月 5 日；住所：武汉市黄陂
区横店前进大街 72 号；经营范围：商品砼、建筑材料的生产销售。
2、财务状况
截至 2017 年 12 月 31 日，现代基业资产总额 5,931 万元，负债总额 4,601 万元，净资产
1,330 万元，2017 年度营业收入 3,505 万元，净利润-260 万元。（以上数据未经审计）
3、与本公司关联关系
现代基业系公司实际控制人刘道明先生的兄长出资成立，为公司的关联法人。
4、履约能力分析
现代基业依法存续且生产经营正常,其作为公司控股子公司美好装配的产业链上游供应
商，具有较强的履约能力。
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美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
三、关联交易主要内容
美好生活及其控股子公司承接公司所开发项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化
服务、房屋租售代理服务。2018 年度，根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2018
年度公司与美好生活预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过 10,000 万元。
现代基业为公司控股子公司美好装配供应商品混凝土。2018 年度，将根据美好装配的工
程进度向其提供产品，预计供货金额不超过 2,200 万元。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。
此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
美好生活和现代基业具有相关行业资质、业务能力，与公司所处行业为上下游产业链关系，
均作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订业务合同。
此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程
序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依
赖。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
- 25 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
议案九：
美好置业集团股份有限公司
关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
各位股东：
根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好未来企业管理集
团有限公司（以下简称“美好集团”）建立互保关系。提请股东大会授权如下：
1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保
额0.2%/年的费用；
2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团
融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取
担保额0.2%/年的费用；
3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会
授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。
4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司
《关联交易管理制度》履行审批程序。
一、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖
区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信
息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产
44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
- 26 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
截至2018年4月15日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的
15.58%，为本公司控股股东。
二、关联交易协议的主要内容
美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额
0.2%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美
好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担
保额0.2%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超
过股东大会授权批准的金额。
本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担
保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授
权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷
款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易
系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
- 27 -
美好置业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件
议案十：
美好置业集团股份有限公司
关于 2018 年度向控股股东美好集团借款的议案
各位股东：
为保障公司的业务发展，2018年度公司拟向控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以
下简称“美好集团”）及其关联方借款，预计借款总额不超过250,000万元，公司将支付不超
过12%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司
《关联交易管理制度》履行审批程序。
一、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖
区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信
息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产
44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
截至2018年4月15日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的
15.58%，为本公司控股股东。
二、关联交易协议的主要内容
2018年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过250,000万元，
公司将支付资金占用费，年资金占用费率在12%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。
以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。
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三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，上述融资成本将不高于公司其它融资方式
（如委托贷款、票据、债券、信托等）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金
的成本水平。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易
系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，
提升公司持续经营能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018 年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活
投资有限公司发生各类关联交易总额为 4,264 万元，其中日常关联交易金额 671 万元，公司向
其借款本息合计为 3,593 万元。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案十一：
美好置业集团股份有限公司
关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
各位股东：
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式
建筑市场的业务需求，美好装配拟于2018年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基地
布局，为支持美好装配业务发展，公司拟于美好装配全部股东完成实缴出资后，在2018年度内
向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目
拓展及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。
鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集
团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）
共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等
条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，与该事项有关
联关系的股东将回避表决。
一、被资助方美好装配基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：
其他有限责任公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000 万元；成立日期：2001 年 5 月
15 日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单
项合同额 3,000 万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度 200 米以下的工业、民用建筑工程；
（2）高度 240 米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专
业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工
程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
美好装配系具有一级资质的专业建筑施工企业。2017 年 11 月 13 日，经公司 2017 年第三
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次临时股东大会审议通过，公司出资 50,960 万元参与其增资扩股，并与其股东武汉美纯签署
一致行动协议，使美好装配成为公司合并报表范围内的控股子公司。
2、美好装配财务数据
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，美好装配总资产 47,665.54 万元，负债总额 30,287.69
万元，净资产 17,377.85 万元；2016 年度实现营业收入 17, 333.91 万元，净利润 1, 396.53 万元；
截至 2017 年 12 月 31 日，美好装配总资产 87,049.49 万元，负债总额 37,125.76 万元，净资产
49,923.72 万元；2017 年度实现营业收入 33,448.39 万元，净利润-1,352.84 万元。
3、美好装配的其他股东情况
美好集团持有美好装配 45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股，占
公司总股本的 15.58%，为公司控股股东；
武汉美纯持有美好装配 6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限
合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事
会监事。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。
美好装配的产权控制关系如下：
美好未来企 美好置业集 武汉美纯企
业管理咨询
业管理集团 团股份有限
合伙企业（有
有限公司 公司 限合伙）
45% 49% 6%
美好建筑装配科技有限公司
4、美好装配其他股东出资义务情况
截至 2018 年 4 月，公司已完成对美好装配的出资实缴，其他股东美好集团和武汉美纯因
自身业务的资金需求尚未完成出资义务，其均计划于 2018 年内完成出资实缴。
股东名称 认缴比例 认缴金额 截至 2018 年 4 月
(%) （万元） 实缴金额 占认缴金额
（万元） 比例（%）
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美好置业集团股份有限公司 49 50,960 50,960 100
美好未来企业管理集团有限公司 45 46,800 23,400 50
武汉美纯企业管理咨询合伙企业
6 6,240 4,120 66
（有限合伙）
合计 100 104,000 78,480 75
二、协议的主要内容
公司将于美好装配全部股东完成出资实缴后，根据美好装配的业务发展需要，在 2018 年
度内向其提供总额不超过 200,000 万元借款，用于其项目拓展及补充流动资金，公司收取不超
过 12%/年的资金占用费。
具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
三、交易的定价政策及定价依据
公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提
供同等条件的财务资助。上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司
所提供资金的成本水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。
四、交易的目的和对公司的影响
装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特
征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组
成部分。2016 年以来，中央持续出台相关政策推进装配式建筑发展，不断完善装配式建筑配
套技术标准，并对落实装配式建筑发展提出了具体要求。2017 年 3 月，住建部印发《“十三五”
装配式建筑行动方案》，明确提出 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，
其中重点推进地区达到 20%以上。在宏观经济形势要求和国家政策的大力推动之下，目前全国
已有超过 30 个省市陆续出台具体细化的地方性装配式建筑政策扶持行业发展。当前我国装配
式建筑占新建建筑面积仅 3%左右，距离 10 年期 30%目标增量空间巨大，随着政策层面中央
与地方持续推进，我国装配式建筑领域有望迎来较大增长空间。
美好装配具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建
筑装修装饰工程专业承包贰级资质，在建筑施工领域有一定的技术及客户积累，具备以 SEPC
总包模式进行装配式建筑业务拓展能力，并通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实
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力在全国范围进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑
领域的全方位服务。
公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能
制造”为目标，快速进入装配式建筑预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品
工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势，增加公司利润增长点。
上述关联交易将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。美好
装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范
围。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案十二：
美好置业集团股份有限公司
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法
律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和《公司债
券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债
券的资格。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案十三：
美好置业集团股份有限公司
关于本次非公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
公司拟申请 2018 年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，发行方案主要内容
如下：
（1） 本次发行公司债券的票面金额、发行规模
本次发行公司债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 20
亿元（含人民币 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发
行时市场情况，在前述范围内确定。
（2） 债券期限
本次发行公司债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期
限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授
权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
（3） 债券利率及还本付息方式
本次发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的
票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的
市场情况确定。
（4） 发行方式及发行对象
本次发行公司债券以一次或分期形式在中国境内非公开发行，仅向合格投资者非公开发
行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。具体
发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确
定。
（5） 担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定
及市场情况确定。
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（6） 赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权
董事会根据相关规定及市场情况确定。
（7） 募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用
的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（8） 承销方式及交易流通安排
本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东
大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的
交易流通事宜。
（9） 偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期
偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
（10） 决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月止。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案十四：
美好置业集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
各位股东：
公司拟申请 2018 年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，为有效协调本次发
行公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有
关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本
公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司
和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行
公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定
方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息
的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及
设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障
措施）、债券交易流通等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜；
（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持
有人会议规则；
（4）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关
的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议及其他法
律文件等），根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（5）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；
（6）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，依据
监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相
应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
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（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人为本次债券发行的获授权人士，
具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会
决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有
关的上述事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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议案十五：
美好置业集团股份有限公司
关于制订《城市土地开发项目跟投管理办法》的议案
各位股东：
为推进公司快速发展，充分激励公司城市土地开发项目运营团队的积极性，进一步提升土
地获取质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，
特制定《城市土地开发项目跟投管理办法》。
该办法适用于公司通过三旧改造、棚户区改造、并购等方式获取的城市土地开发项目，主
要内容包括跟投项目类型、跟投人员类别及出资要求、跟投收益计算、跟投返本分红计算办法
及跟投退出机制。
本办法将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收
益，不设本金保障和收益保证机制。
具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《城市土地开发项目跟投管理
办法（草案）》。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 19 日
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