股票简称：美好置业      股票代码：000667       公告编号：2018-69


                            美好置业集团股份有限公司
              关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知的更正公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏。


           美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 15 日在指定
     媒体披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，该
     公告的附件 1《授权委托书》及附件 2《参加网络投票的具体操作流程》中，相关
     提案一览表中的提案编码出现错误，特更正如下：
           一、附件 1《授权委托书》更正前内容：
                                                         备注           表决意见
                                                     该列打勾
提案编码              提案名称
                                                     的栏目可   同意   反对 弃权 回避
                                                       以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


非累积投
  票提案


  1.01      关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案         √


  2.00      关于董事长年度薪酬的议案                     √



           更正后内容：
                                                         备注           表决意见
                                                     该列打勾
提案编码              提案名称
                                                     的栏目可   同意   反对 弃权 回避
                                                       以投票

                                           -1-
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


非累积投
  票提案


  1.00       关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案         √


  2.00       关于董事长年度薪酬的议案                     √



            二、附件 2《参加网络投票的具体操作流程》更正前内容：

            本次股东大会提案编码一览表：
                                                                       备注
        提案编码             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
           100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

        非累积投
          票提案
          1.01     关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案               √

          2.00     关于董事长年度薪酬的议案                           √


            更正后内容：

            本次股东大会提案编码一览表：
                                                                       备注
        提案编码             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
           100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

        非累积投
          票提案
          1.00     关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案               √

          2.00     关于董事长年度薪酬的议案                           √




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   除上述更正内容外，公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》其
它内容不变。由此给投资者带来不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工
作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。
   更正后的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。



    特此公告。



                                           美好置业集团股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 2018 年 9 月 18 日




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