股票简称：美好置业        股票代码：000667       公告编号：2018-89


                  美好置业集团股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于2018年12月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年12月9日以书面
形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应
到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当
的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议
及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的
议案》
    根据公司实际经营情况和资金需求，公司董事会拟提请股东大会批准，自股
东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司拟在
2017年年度股东大会批准的130亿元担保额度基础上，增加对武汉美好新城建设
发展有限公司、美亿（洪湖）农业发展有限公司、美亿（监利）农业发展有限公
司提供总额不超过20亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
    在股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，
授权董事长审批，单笔达到或超过10亿元的担保事项授权董事会审批。
    在2017年年度股东大会批准的担保范围内，增加纳入合并范围的从事房地产
业务的全资及控股子公司成为担保对象，包括且不限于芜湖美创置业有限公司、
沈阳美鑫置业有限公司、嘉兴伟涛置业有限公司、杭州美生置业有限公司。在满
足相关规定的前提下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行
调剂。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    具体内容，详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露于指定媒体的《关于增加 2018
年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2018-90）。


    二、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年12月28日（星期五）在武汉召开2018年第五次临时股东大会。
具体内容，详见公司于2018年12月13日披露于指定媒体的《关于召开2018年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-91）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                                董   事    会
                                             2018 年 12 月 13 日