美好置业：2018年第五次临时股东大会决议公告2018-12-29
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-95
美好置业集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）14:30；
网络投票时间：2018 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长汤国强
（6）公司董事会于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，
并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
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的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 757,713,884 股，占
公司有表决权股份总数的 29.94%（截至股权登记日，公司股份总数为 2,559,592,332 股，其中
公司已回购的股份数量为 28,997,334 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大
会有表决权的股份总数为 2,530,594,998 股）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
638,197,156 股，占公司有表决权股份总数的 25.22％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
119,516,728 股，占公司有表决权股份总数的 4.72％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 122,416,828
股，占公司有表决权股份总数的 4.84％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
2,900,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.12％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股
份 119,516,728 股，占公司有表决权股份总数的 4.72％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增加 2018 年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案
总表决情况：同意 756,733,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；反对 710,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权 270,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.04%。
其中中小股东表决情况：同意 121,436,728 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.20%；反对 710,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.58%；弃权
270,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.22%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月29日
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