股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-10
美好置业集团股份有限公司
关于 2019 年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市
汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会
议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计为子公司提供担
保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会（以下简称“股东大
会”）以特别决议审议。
一、概述
根据公司 2019 年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东
大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之
日止，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保事项如下：
1、公司预计对子公司提供总额度不超过 231.25 亿元担保（包括《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部
担保情形），具体详见预计被担保人和担保金额情况。
2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过 10 亿元的
担保事项，由董事长审批。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之
间进行调剂：
（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的
1
10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采
取了反担保等相关风险控制措施。
前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及
时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
2
二、预计被担保人和担保金额情况
公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 231.25 亿元担保（包括延续至 2019 年度已审批担保额度 59.25 亿元，以及拟新
增担保额度 172 亿元），以支持子公司的业务发展。
截至 2018 本年度拟
担保方 被担保方最 合计拟担 担保额度占上
年 12 月末 新增担保 是否关联
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 保额度 市公司最近一
已审批额 额度（亿 担保
例（%） 负债率 （亿元） 期净资产比例
度（亿元） 元）
本公司 武汉南部新城投资有限公司 100 86.21% 28 12 40 55.59% 否
本公司 武汉美好锦程置业有限公司 100 102.89% 12 7 19 26.40% 否
本公司 武汉市泰宇商贸有限公司 100 93.57% 8 8 11.12% 否
本公司 杭州美生置业有限公司 100 91.56% 3.5 3.5 4.86% 否
本公司 芜湖美创置业有限公司 100 93.17% 15 15 20.84% 否
本公司 芜湖美好置业有限公司 100 98.99% 2.5 2.5 3.47% 否
本公司 江阴美好盛大置业有限公司 99 55.81% 2 2 2.78% 否
本公司 房地产 嘉兴伟涛置业有限公司 100 55.03% 2 2 2.78% 否
本公司 业务 重庆东方豪富房地产开发有限公司 100 7.48% 2 2 2.78% 否
本公司 重庆名流置业有限公司 100 98.44% 4 4 5.56% 否
本公司 重庆美永实业发展有限公司 55 6.05% 3 3 4.17% 否
本公司 陕西名流置业有限公司 100 86.46% 4 4 5.56% 否
本公司 安徽东磁投资有限公司 100 96.16% 5 5 6.95% 否
本公司 沈阳美鑫置业有限公司 60 99.63% 2 2 2.78% 否
本公司 中山市雍陌房地产开发有限公司 100 18.46% 3 3 4.17% 否
本公司 武汉美好新城建设发展有限公司 100 79.46% 8 8 11.12% 否
3
本公司 现代农 美亿（洪湖）农业发展有限公司 100 20.94% 4 2 6 8.34% 否
本公司 业业务 美亿（监利）农业发展有限公司 100 0.06% 7 7 9.73% 否
本公司 美好建筑装配科技有限公司 49 79.86% 5.65 39.9 45.55 63.30% 否
本公司 武汉美好绿色建筑科技有限公司 49 95.47% 3 2 5 6.95% 否
本公司 武汉美好装配智造科技有限公司 49 51.16% 2.3 2.3 3.20% 否
本公司 荆州市美好装配式房屋智造有限公司 49 83.56% 2 2 4 5.56% 否
本公司 合肥美好智造装配房屋有限公司 49 50.14% 1.8 2 3.8 5.28% 否
本公司 重庆美好智造装配式房屋有限公司 49 84.23% 2.8 2 4.8 6.67% 否
本公司 青岛名流建筑装配科技有限公司 49 88.52% 4.5 4.5 6.25% 否
装配式
本公司 岳阳市美建装配式建筑有限公司 49 70.50% 4.5 4.5 6.25% 否
建筑业
本公司 扬州名流装配智造科技有限公司 49 62.50% 2 2 2.78% 否
务
本公司 山东美建装配式建筑材料有限公司 49 79.96% 2.3 2.3 3.20% 否
本公司 玉田美好装配科技有限公司 49 95.95% 2 2 2.78% 否
本公司 佛山美装装配建筑有限公司 49 43.74% 2 2 2.78% 否
本公司 天津美好智造科技有限公司 49 7.04% 3 3 4.17% 否
本公司 河南美好智造装配式房屋有限公司 49 79.47% 2.5 2.5 3.47% 否
本公司 长沙美好智造装配式建筑有限公司 49 71.54% 2.5 2.5 3.47% 否
本公司 美好智造（金堂）科技有限公司 49 74.81% 4.5 4.5 6.25% 否
合计 59.25 172 231.25
4
三、被担保人基本情况
（1）被担保人基本情况
公司对
被担保
成立 法定代 注册资本
被担保人 人持股 统一社会信用代码 注册地点/住所 主营业务
日期 表人 （万元）
比例
（%）
房地产开发；商品房的销售；对房地产的投资，房屋买卖、
武汉南部新城投 2011 年 12 洪山区青菱乡建和村特 1
100 91420111587953520G 汤国强 20,000 租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动；房屋征收及房屋
资有限公司 月 15 日 号（白沙洲水厂旁）
征收代理；装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。
武汉美好锦程置 91420104090831819 2014 年 2 武汉市硚口区长丰村特 4
100 汤国强 1,000 房地产开发；商品房销售
业有限公司 M 月 27 日 号
房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后方
武汉市泰宇商贸 1992 年 6 可经营)、物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品制造
100 914201041778778446 硚口区古田二路特 1 号 汤国强 9,000
有限公司 月 11 日 销售；针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的附属
企业生产的产品批发零售
房地产
浙江省杭州市临安区锦 物业管理；房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；
业务板 杭州美生置业有 91330185MA2CD6U4 2018年7月
南街道九州街 599 号东 尹沧 5,000 房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业
块（含 限公司 100 2F 17日
2-9 策划，商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。
房产开
芜湖市弋江区长江南路
发、城 芜湖美创置业有 91340200MA2T22X 2018年9月
100 83号高新区科创中心一 尹沧 10,000 房地产开发、销售，建筑工程施工，房屋租赁，物业管理。
市土地 限公司 W54 5日
楼
开发、
芜湖县湾沚镇湾石路以
产业新 芜湖美好置业有 91340221MA2NRXJ0 2017年7月
100 北、县法院以东芜湖伟业 汤国强 2,000 房地产开发、销售；房屋租赁。
镇） 限公司 XB 11日
大厦01幢901、903室
房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介
江阴美好盛大置 91320281MA1W8W4 2018年3月 江阴市云亭街道云顾路
99 尹沧 80,000 服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划与运营；
业有限公司 H30 23日 99号
物业管理；建材的销售。
浙江省嘉兴市秀洲区王
嘉兴伟涛置业有 91330411MA2B9DA 2018年8月 房地产开发经营，物业管理，钢管、脚手架、钢模、机械设
100 江泾镇南方大厦601室 尹沧 8,000
限公司 E3N 27日 备租赁，土石方工程施工。
-B5
重庆东方豪富房 2005年10 重庆市渝中区中山四路 房地产开发（凭资质证书执业），房屋销售（以上范围法律、
100 91500103781552755A 尹沧 2,000
地产开发有限公 月11日 89号8幢9层部分 法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务
5
司 院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）
房地产开发经营；从事房地产开发项目投资；物业管理；（以
重庆名流置业有 2010年11 重庆市渝中区中山四路 上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限
100 915000005656086546 尹沧 20,000
限公司 月23日 89号8幢9层部分 制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）房屋、建筑设
备租赁；销售建筑材料（不含危险化学品）。
房地产销售代理；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理（二
重庆美永实业发 91500118MA5YNP34 2017年11 重庆市永川区南大街华
55 汤国强 3,000 级及以下）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）；
展有限公司 2Q 月28日 创大道588号
酒店管理。
西安曲江新区五典坡路 一般经营项目：房地产开发、销售；房地产项目投资(仅限以
陕西名流置业有 2010年10
100 916101335614773351 1515号美好时光住户满 汤国强 20,000 自有资产投资)；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程的施
限公司 月20日
意中心3楼 工。
房地产开发、经营（凭许可证经营）；大型餐馆；旅社；日
安徽东磁投资有 2003年4月 安徽省合肥市肥西县紫 用百货销售；对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资，
923401237489055120 尹沧 30,000
限公司 100 4日 蓬山风景区 球类运动，运动休闲服务。以下仅限分公司经营：洗浴，娱
乐，烟酒销售。
沈阳美鑫置业有 91210102MA0XQE31 2018年5月 辽宁省沈阳市和平区兰 房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；建筑工程
60 尹沧 1,000
限公司 4J 2日 州北街28-4号( 27- 13) 设计、施工。
中山市雍陌房地 91442000324860824 2014年12 中山市三乡镇雍陌村会 27,009.85
100 郭文旭 房地产开发、销售；物业管理;承接室内外装饰装修工程。
产开发有限公司 M 月19日 堂路7号二楼 92
园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、
燃气热力、园林绿化工程项目的与运营管理；土地整理服务；
科技企业孵化园（不含国家限制及禁止类项目）；建筑工程管
武汉经济技术开发区洪
武汉美好新城建 91421083MA491K2H 2017年10 理服务；物业管理服务；房地产经纪服务；工商证照代办咨
100 湖新滩经济合作区张家 汤国强 20,000
设发展有限公司 4P 月12日 询服务；知识产权代理服务；市场分析调查服务；市场营销
地村
策划服务；企业管理咨询服务；贸易信息咨询服务；会议会
展服务；文化交流活动策划服务；停车服务；国内各类广告
设计、制作、代理、发布。
农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推
武汉经济技术开发区洪 广;农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观
美亿（洪湖）农业 91421083MA494L5L 2018年6月
现代农 100 湖新滩合作区张家地村 汤国强 30,000 光服务;招待住宿;花卉、饲料、初级农产品、鲜活水产品批
发展有限公司 5D 21日
业业务 委办公楼4楼 零兼营;初级农产品、饲料加工;园林绿化工程设计及施工;对
板块 旅游行业、农业项目的开发;广告设计、制作、代理、发布。
美亿（监利）农业 91421023MA494JAK 2018 年 6 监利县容城镇城北工业 农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推
100 汤国强 30,000
发展有限公司 37 月 15 日 园上信城 10 栋 4 楼 广;水产、畜禽及农副产品种养、加工、销售;农业机械设备
6
设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观光服务;住宿服务;
花卉、饲料、源于农业的初级农产品、鲜活水产品批零兼营;
农产品、饲料加工(限分支机构);园林绿化工程设计及施工;
对旅游行业、农业项目的投资、开发;广告设计、制作、代理、
发布。
建筑工程施工总承包壹级:可承担单项合同额3000万元以上
的下列建筑工程的施工:(1)高度200米以下的工业、民用建筑
美好建筑装配科 2001年5月 武汉市新洲区李集街老 工程;(2)高度240米及以下的构筑物工程;市政公用工程施工
49 914200007391175653 孟凡中 80,000
技有限公司 15日 北街 总承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;劳务分包(持有
效资质证从事经营);建筑幕墙工程专业承包贰级;地基基础工
程专业承包叁级;金属门窗工程的施工及配套服务。
建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产、销售;
武汉美好绿色建 91420111MA4KQW6 2017年2月 武汉市江夏区五里界街 钢材的加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工
49 冯娴 100,000
筑科技有限公司 XXL 9日 界兴路34号 程的设计、施工;建筑劳务分包;道路货物运输;水路货物运输;
预拌混凝土的生产、销售。
建筑工业化成套技术及产品研发,建筑材料(不含化学危险品)
制造、批发兼零售,钢材加工、制作、批发兼零售,建筑工程、
武汉美好装配智 91420117MA4KXUX 2018年3月 武汉市新洲区仓埠街武
49 冯娴 6,000 市政工程、装饰装修工程设计、施工,建筑施工劳务作业,道路
造科技有限公司 Y2T 6日 滨北路97号1楼103室
货物运输(不含化学危险品运输),水路货物运输(不含化学危
险品运输)。
装配式 荆州市美好装配 装配式建筑的设计、制造;建筑工业化成套技术的研发;建筑
建筑板 91421000MA49198T0 2017年9月
式房屋智造有限 49 荆州开发区豉湖路58号 孟凡中 6,000 材料的生产;钢材的加工、销售;建筑工程、装饰装修工程的
7 12日
块 公司 设计、施工;建筑劳务分包;道路货物运输、水路货物运输。
建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料(砂石除外)生
合肥美好智造装 91340122MA2P1ELQ 2017年9月 合肥市肥东县合肥循环 产、销售;钢材加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装
49 孟凡中 6,000
配房屋有限公司 3L 18日 经济示范园港口路西侧 饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输、
水路货物运输。
装配式建筑的设计、制造和销售;建筑工业化成套技术的研
重庆市江津区双福街道
重庆美好智造装 发;建筑材料的生产;钢材的加工、销售;室内外装饰设计;从事
91500116MA5UUU1 2017年9月 九江大道7号重庆市双福
配式房屋有限公 49 孟凡中 6,000 建筑相关业务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经
B5W 28日 建设开发有限公司厂房2
司 营);普通货运(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经
幢2-1号
营)。
建筑工业化成套技术及产品的研发;PC构件、混凝土的生产、
青岛名流建筑装 91370282MA3EM30 2017年9月 山东省青岛市即墨市灵
49 冯娴 6,000 销售;建筑材料的销售;钢材的加工、销售;建筑工程、市政工
配科技有限公司 U9H 29日 山镇灵和路68号
程(以上范围凭资质经营)、装饰装修工程的设计、施工;建筑
7
劳务分包;公路、水路国内货物运输(依据交通部门核发的《道
路运输经营许可证》、《水路运输许可证》开展经营活动)。
装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广,建筑材料的制造,
湖南省汨罗市弼时镇大 建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工程设计,建筑劳务分包,
岳阳市美建装配 91430681MA4PBKJX 2018年1月
49 里塘路与坪上路东北角 冯娴 6,000 道路货物运输代理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销售,房
式建筑有限公司 24 5日
交界处 屋建筑工程、市政工程的设计服务,房屋建筑工程、市政公用
工程、建筑装饰工程的施工。
建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料、钢材销售；
扬州名流装配智 91321081MA1WAXD 2018年4月 仪征市经济开发区闽泰
49 冯娴 6,000 建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳
造科技有限公司 T22 3日 大道
务分包；道路普通货物运输、水路货物运输。
山东美建装配式 山东省德州市临邑县临 装配式建筑材料生产、销售；装配式房屋制造；建筑工业化
91371424MA3MMQ5 2018年1月
建筑材料有限公 49 盘街道办事处综合文化 冯娴 6,000 成套技术及产品的研发；建筑工程、市政工程、装饰装修工
EXY 26日
司 中心203室 程的设计、施工；建筑劳务分包。
2018 年 2 河北省唐山市玉田县河 装配式建筑技术开发、技术推广；装配式建筑构件制造、销
玉田美好装配科 91130229MA09R4L7
49 月5日 北玉田经济开发区后湖 冯娴 6,000 售；金属制品加工、销售；建筑工程、市政工程、装饰装修
技有限公司 40
产业园 工程设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输。
佛山美装装配建 2015年2月 佛山市三水工业园区大 装配式建筑工程设计及施工；建筑工业化成套技术及产品的
49 91440600334781847D 冯娴 6,000
筑有限公司 5日 塘区A区75号 研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售。
建筑工业化成套技术及产品研发；轻质建筑材料生产、销售；
天津美好智造科 91120223MA06A5JT 2018年2月 天津子牙循环经济产业
49 冯娴 6,000 钢材加工、制造及销售；房屋建筑工程、市政工程、装饰装
技有限公司 98 8日 区北京道9号
修工程设计、施工。
河南美好智造装 建筑材料生产、销售;钢材加工、制作及销售；建筑工业化成
91410721MA44L6A 2017年11 新乡县商务中心1号楼
配式房屋有限公 49 刘纪祥 6,000 套技术及产品的研发；建筑工程、市政工程、装饰装修工程
M25 月17日 106室
司 的设计、施工;建筑劳务分包；普通货物道路运输。
装配式建筑设计、研发、咨询、推广;建筑材料的制造;建筑
长沙美好智造装 宁乡经济技术开发区谐 工程材料的技术研发;建筑装饰工程设计;建筑劳务分包;道路
91430100MA4M5R98 2017年9月
配式建筑有限公 49 园北路玉屏山国际产业 冯娴 6,000 货物运输代理;水路运输;建筑工程材料、钢材的销售;房屋建
8H 29日
司 城D组团D5栋201 筑工程、市政工程的设计服务;房屋建筑工程、市政公用工程、
建筑装饰工程的施工。
建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料（砂石除外）
91510121MA6C8DX5 四川省成都市金堂县三
美好智造（金堂） 2017年12 生产、销售；钢材加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、
49 9L 溪镇成都工业战略前沿 冯娴 6,000
科技有限公司 月22日 装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运
区橙叶路8号
输。
8
（2）被担保人财务状况
公司对被
被担保人 2018 年度财务状况（万元）
担保人持
被担保人
股比例 其中：银行贷
（%） 总资产 负债总额 流动负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
款
武汉南部新城投资有限公司 100 600,509.74 517,696.44 169,000.00 405,696.44 82,813.29 0 -5,529.02 -5,529.02
武汉美好锦程置业有限公司 100 280,040.97 288,131.62 103,000.00 226,331.62 -8,090.65 0 -9,530.55 -6,599.41
武汉市泰宇商贸有限公司 100 161,335.08 150,964.64 0 150,964.64 10,370.44 4,519.65 -7,316.86 -7,316.86
杭州美生置业有限公司 100 56,378.18 51,617.68 0 51,617.68 4,760.51 0 -239.49 -239.49
芜湖美创置业有限公司 100 144,304.64 134,443.31 0 134,443.31 9,861.33 0 -138.67 -138.67
芜湖美好置业有限公司 100 116,653.11 115,469.41 0 115,469.41 1,183.70 0 -764.65 -764.65
房地产
业务板 江阴美好盛大置业有限公司 99 8,456.93 4,719.74 0 4,719.74 3,737.19 0 -262.81 -262.81
块（含房
产开发、 嘉兴伟涛置业有限公司 100 17,485.07 9,621.87 0 9,621.87 7,863.21 0 -115.15 -115.15
城市土 重庆东方豪富房地产开发有限公司 100 10,717.72 802.06 0 802.06 9,915.66 6,482.73 1,769.91 1,236.05
地开发、
产业新 重庆名流置业有限公司 100 109,594.70 107,885.15 0 107,885.15 1,709.55 43,906.83 8,086.81 7,888.60
镇）
重庆美永实业发展有限公司 55 617.56 37.36 0 741.36 580.20 0 -106.02 -106.02
陕西名流置业有限公司 100 134,398.51 116,200.39 0 116,200.39 18,198.12 37,419.58 -5,009.02 -3,767.80
安徽东磁投资有限公司 100 107,764.88 103,629.59 0 101,202.90 4,135.30 2,624.69 -6,238.04 -6,238.04
沈阳美鑫置业有限公司 60 9,531.59 9,495.96 0 10,095.96 35.63 0 -564.37 -564.37
中山市雍陌房地产开发有限公司 100 32,747.96 6,044.95 0 6,044.95 26,703.00 0 -276.86 -276.86
武汉美好新城建设发展有限公司 100 93,054.91 73,943.35 0 73,943.35 19,111.56 0 -823.14 -823.14
现代农 美亿（洪湖）农业发展有限公司 100 12,494.47 2,616.07 2,600.00 16.07 9,878.40 0 -121.6 -121.6
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业业务
美亿（监利）农业发展有限公司 100 9,922.14 5.61 0 5.61 9,916.53 0 -83.47 -83.47
板块
美好建筑装配科技有限公司 49 405,449.16 323,803.49 139,500.00 222,803.49 81,645.67 38,219.97 -19396.54 -19705.69
武汉美好绿色建筑科技有限公司 49 51,988.44 49,635.39 44,000.00 22,635.39 2,353.05 0 -4,266.40 -4,266.40
武汉美好装配智造科技有限公司 49 12,243.19 6,263.94 0 6,263.94 5,979.25 0 -20.75 -20.75
荆州市美好装配式房屋智造有限公
49 32,091.97 26,815.93 10,000.00 16,815.93 5,276.04 0 -711.43 -711.43
司
合肥美好智造装配房屋有限公司 49 33,735.06 16,914.86 9,000.00 7,914.86 16,820.20 0 -1,158.32 -1,158.32
重庆美好智造装配式房屋有限公司 49 32,227.14 27,145.49 20,000.00 7,145.49 5,081.65 0 -891.01 -891.01
青岛名流建筑装配科技有限公司 49 40,762.35 36,083.95 0 36,083.95 4,678.40 0 -1,279.73 -1,279.73
装配式 岳阳市美建装配式建筑有限公司 49 19,991.42 14,094.92 0 14,094.92 5,896.50 0 -103.5 -103.5
建筑板
块 扬州名流装配智造科技有限公司 49 15,749.58 9,843.01 0 9,843.01 5,906.57 0 -93.43 -93.43
山东美建装配式建筑材料有限公司 49 6,029.82 4,821.68 0 4,821.68 1,208.14 0 -293.86 -293.86
玉田美好装配科技有限公司 49 3,451.78 3,311.87 0 3,311.87 139.91 0 -60.09 -60.09
佛山美装装配建筑有限公司 49 4,447.58 1,945.57 0 1,945.57 2,502.01 0 -65.12 -65.12
天津美好智造科技有限公司 49 6,384.18 449.41 0 449.41 5,934.77 0 -65.23 -65.23
河南美好智造装配式房屋有限公司 49 23,893.83 18,988.78 0 18,988.78 4,905.05 0 -542.34 -542.34
长沙美好智造装配式建筑有限公司 49 17,647.45 12,624.84 0 12,624.84 5,022.60 0 -888.92 -888.92
美好智造（金堂）科技有限公司 49 22,045.88 16,491.75 0 16,491.75 5,554.13 0 -445.87 -445.87
（3）公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以
下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子
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公司。美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配 45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股，占公司总股
本的 15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配 6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡
祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。
美好装配的产权控制关系如下：
美好未来企 美好置业集 武汉美纯企
业管理咨询
业管理集团 团股份有限
合伙企业（有
有限公司 公司 限合伙）
45% 49% 6%
美好建筑装配科技有限公司
武汉美好绿色建筑科技有限公司、武汉美好装配智造科技有限公司、荆州市美好装配式房屋智造有限公司、合肥美好智造装配房
屋有限公司、重庆美好智造装配式房屋有限公司、青岛名流建筑装配科技有限公司、岳阳市美建装配式建筑有限公司、扬州名流装配
智造科技有限公司、山东美建装配式建筑材料有限公司、玉田美好装配科技有限公司、佛山美装装配建筑有限公司、天津美好智造科
技有限公司、河南美好智造装配式房屋有限公司、长沙美好智造装配式建筑有限公司、美好智造（金堂）科技有限公司均为美好装配
投资设立的全资子公司。
11
（4）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于 2017 年 11 月 28 日设立，
其产权控制关系如下：
本公司 自然人底慧、张帆
100%
重庆汇繁商贸有限公司
55%
45%
重庆美永实业发展有限公司
（5）公司控股子公司沈阳美鑫置业有限公司于 2018 年 5 月 2 日设立，其产权
控制关系如下：
本公司
100%
沈阳印象名流置业有限公司 自然人王鑫洋
60% 40%
沈阳美鑫置业有限公司
（6）公司控股子公司江阴美好盛大置业有限公司于 2018 年 3 月 23 日设立，其
产权控制关系如下：
本公司 香港盛大发展集团有限公司
99% 1%
江阴美好盛大置业有限公司
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（7）经核实，上述拟被担保人均非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计2019年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金
额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
由于公司所从事的装配式建筑、房产开发、城市土地开发、现代农业、产业新
镇等业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动
资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解
决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营
目标和发展规划的顺利实现。
公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司
的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司
股权时，在实际担保业务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应
债务提供担保。若公司提供全额担保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司
提供相应反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于2019年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》发表
如下独立意见：
我们对《关于公司2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》的相关材料进
行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）本次提请公司2018年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象
均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于
公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
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七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2017 年年度股东大会和 2018 年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提
供总额不超过 150 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，
公司累计对外担保总额为 50.47 亿元，占公司最近一期经审计（2018 年 12 月 31 日）
净资产的比例为 71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。
公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情
况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 28 日
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