北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288 传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于美好置业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受美好置业集团股份有限公
司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规、规章及《美好置业集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、
完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和
文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公
司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有
关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具
之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco
法律意见书
上刊载的《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》
和《美好置业集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简
称“《会议通知》”），本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就
此作出决议。
因此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方
式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、
会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等
内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不多于 7 个工作日。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
2. 根据本所律师的审查，2019 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 28 日，贵公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络
投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019 年 3 月 28
日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 28 日下午 15:00。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 28 日下午
14:30 如期在贵公司会议室（武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会
议室）召开。
4. 本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中的时间、
地点及方式一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
5. 根据本所律师的审查，本次股东大会由副董事长汤国强主持，符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2
法律意见书
因此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1. 根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8
名，代表股份总数为 640,794,156 股，占贵公司有表决权股份总数的 25.3591%（截
至股权登记日，贵公司股份总数为 2,559,592,332 股，其中贵公司已回购的股份
数量为 32,709,936 股，该等已回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决
权的股份总数为 2,526,882,396 股）。
上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的
代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委
托书、股票账户卡，并由贵公司验证了持股凭证，符合《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
2. 根据本所律师的审查，除贵公司股东及股东代表外，出席及列席本次股
东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，贵公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出
席本次股东大会现场会议。
3. 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统参加网络投票的股东共 14 名，代表股份总数为 65,169,300 股，占
贵公司有表决权股份总数的 2.5790%。上述参加网络投票的股东的投票资格已由
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
因此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1. 根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布
了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所
3
法律意见书
公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，
出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了
表决，该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关
规定。
4. 根据本所律师的审查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表与本所
律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符
合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
5. 根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信
息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，
本次股东大会审议通过了如下议案：
(1) 《2018 年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意 704,537,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7980%；反对 1,243,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%；弃权
182,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,243,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7594%；弃权 182,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2583%。
(2) 《2018 年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意 704,537,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7980%；反对 1,243,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%；弃权
182,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,243,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7594%；弃权 182,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2583%。
(3) 《2018 年度财务报告》
4
法律意见书
表决情况如下：同意 704,537,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7980%；反对 1,243,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%；弃权
182,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,243,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7594%；弃权 182,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2583%。
(4) 《2018 年度利润分配预案》
表决情况如下：同意 704,529,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7969%；反对 1,433,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2031%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,232,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9710%；反对 1,433,800 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 2.0290%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
(5) 《2018 年年度报告及摘要》
表决情况如下：同意 704,537,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7980%；反对 1,243,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%；弃权
182,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,243,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7594%；弃权 182,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2583%。
(6) 《关于 2019 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
表决情况如下：同意 704,537,656 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7980%；反对 1,425,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2020%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,425,800 股，占出席会议中小股东所持有表决
5
法律意见书
权股份总数的 2.0176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
(7) 《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
贵公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及
其一致行动人等关联股东对本议案回避表决。
表决情况如下：同意 279,477,253 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.4924%；反对 1,425,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5076%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,425,800 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 2.0176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
(8) 《关于 2019 年度向控股股东美好集团借款的议案》
贵公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及
其一致行动人等关联股东对本议案回避表决。
表决情况如下：同意 279,923,553 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6513%；反对 979,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,686,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 98.6139%；反对 979,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 1.3861%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
(9) 《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》
贵公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及
其一致行动人等关联股东对本议案回避表决。
表决情况如下：同意 279,477,253 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.4924%；反对 1,425,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5076%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
6
法律意见书
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,425,800 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 2.0176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
(10) 《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》
贵公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及
其一致行动人等关联股东对本议案回避表决。
表决情况如下：同意 273,982,353 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.5363%；反对 6,920,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4637%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 63,745,700 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 90.2065%；反对 6,920,700 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 9.7935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
(11) 《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供
相关承诺暨关联交易的议案》
贵公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及
其一致行动人等关联股东对本议案回避表决。
表决情况如下：同意 279,477,253 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.4924%；反对 1,425,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5076%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 69,240,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 97.9824%；反对 1,425,800 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 2.0176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
上述议案表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法
有效。
7
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
8
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 唐周俊
经办律师：
李科峰
二〇一九年三月二十八日
9
