股票简称：美好置业         股票代码：000667         公告编号：2019-44


                   美好置业集团股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年7月24日以书面形
式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到
董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的
通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及
通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于注销回购
股份暨变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于2019年7月26日为公司2018年第三次临时股东大会批准的回购股份计划
期限届满，截至当日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回股份数量为92,603,699股，占公司总股本的比例为3.62%，最高成交价为2.88元
/股，最低成交价为1.99元/股，支付总金额为23,995.12万元（不含交易费用）。回
购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的
实施期限，均符合公司股东大会相关决议。使用资金总额达到回购计划的99.98%，
本次股份回购计划已经到期并完成。
    根据前述股东大会决议及授权，本次回购股份 92,603,699 股将全部予以注
销。注销完成后，公司总股本将由 2,559,592,332 股减少至 2,466,988,633 股，注
册资本将由 2,559,592,332 元变更至 2,466,988,633 元，并拟对公司章程相关条款
（第一章第六条、第三章第十九条）进行修改。


    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司 2018 年第三次临时股东大会已授权董事会在回购股份实施完成后办理
《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。
    具体内容，详见公司于 2019 年 7 月 30 日披露于指定媒体的《关于公司股份
回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-45）以及《公司章程修订对表》。


   特此公告。




                                        美好置业集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                            2019 年 7 月 30 日