关于第八届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见




                  美好置业集团股份有限公司独立董事关于
         公司第八届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八
届董事会第三十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

    鉴于公司第八届董事会临近届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关
股东单位推荐，并经董事会人力委员会审核，拟提名新一届董事会组成人选如下：
    提名刘道明先生、何飞先生、吕卉女士、刘柳女士、冯娴女士、刘怡祥先生为本公
司第九届董事会非独立董事候选人；
    提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。
    经仔细阅读公司提供的相关资料，审核上述候选人的个人简历，我们认为：
    1、公司第八届董事会自 2017 年 6 月运作至今已近三年，将于 2020 年 6 月 7 日任
期届满。进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司规范运作的

需要。
    2、上述九名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的提名程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
    3、根据上述九名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的个人履历和工作实绩，
上述人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行岗位职责的要求，任
职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任
公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历和工作实绩，三名独立董事候选人具

备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合
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《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。


   我们同意将本议案提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。选举时采用累积投票制，独立董
事和非独立董事的表决分别进行。
   因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中公司董事会规模调整尚需
获得股东大会批准，本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股
东大会批准后方具有法律效力。


                                               独立董事：江跃宗、唐国平、肖明
                                                         2020 年 5 月 11 日