股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-15
美好置业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案1生效是议案2、议案3生效
的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年
5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，
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并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 489,169,677 股，占
上市公司总股份的 19.8286％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 430,555,303 股，
占上市公司总股份的 17.4527％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 58,614,374 股，占上市
公司总股份的 2.3759％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 64,109,274 股，
占上市公司总股份的 2.5987％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,494,900 股，占
上市公司总股份的 0.2227％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 58,614,374 股，占上市公
司总股份的 2.3759％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，董事
江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师以视频方式
为本次股东大会进行法律见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：同意 489,169,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 64,109,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
议案 2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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总表决情况：
2.01.候选人：非独立董事候选人刘道明先生 ，同意股份数:489,169,578 股，占出席会议所
有股东所持股份的 100.0000％。
2.02.候选人：非独立董事候选人何飞先生，同意股份数:489,169,579 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
2.03.候选人：非独立董事候选人吕卉女士，同意股份数:489,169,680 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
2.04.候选人：非独立董事候选人刘柳女士，同意股份数:489,169,681 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
2.05.候选人：非独立董事候选人冯娴女士，同意股份数:489,169,682 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
2.06.候选人：非独立董事候选人刘怡祥先生，同意股份数:489,169,583 股，占出席会议所
有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：非独立董事候选人刘道明先生，同意股份数:64,109,175 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9998％。
2.02.候选人：非独立董事候选人何飞先生，同意股份数:64,109,176 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9998％。
2.03.候选人：非独立董事候选人吕卉女士，同意股份数:64,109,277 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％。
2.04.候选人：非独立董事候选人刘柳女士，同意股份数:64,109,278 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％。
2.05.候选人：非独立董事候选人冯娴女士，同意股份数:64,109,279 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％。
2.06.候选人：非独立董事候选人刘怡祥先生，同意股份数:64,109,180 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9999％。
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议案 3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：独立董事候选人江跃宗先生，同意股份数:489,169,578 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
3.02.候选人：独立董事候选人唐国平先生，同意股份数:489,169,579 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100.0000％。
3.03.候选人：独立董事候选人肖明先生，同意股份数:489,169,580 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：独立董事候选人江跃宗先生，同意股份数:64,109,175 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9998％。
3.02.候选人：独立董事候选人唐国平先生，同意股份数:64,109,176 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9998％。
3.03.候选人：独立董事候选人肖明先生，同意股份数:64,109,177 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9998％。
议案 4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：监事候选人王耀女士，同意股份数:488,878,178 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9404％。
4.02.候选人：监事候选人肖懿恩女士，同意股份数:489,169,676 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：监事候选人王耀女士，同意股份数:63,817,775 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5453％。
4.02.候选人：监事候选人肖懿恩女士，同意股份数:64,109,273 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 100.0000％。
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的共计四项议案，其中：第1项议案为特别表决
事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案经出席股东大会的
有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月29日
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