股票简称：美好置业             股票代码：000667         公告编号：2020-18

                       美好置业集团股份有限公司
                  第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    2020 年 5 月 28 日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会和公司职工代表大会选举产生公司第九届监事会。同日，公司第九届监事会第一次

会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于选举公司
第九届监事会主席的议案》：
    会议选举王耀女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起至第九届监事会届满之
日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    王耀女士简历详见附件。
    第八届监事会主席彭少民先生、监事金黛女士任期届满离任，均未持有公司股票，彭少
民先生离任后不在公司担任其他职务，金黛女士离任后仍在公司担任其他职务。公司第九届
监事会对于彭少民先生、金黛女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




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                                                 监    事   会
                                                 2020年5月29日


    附：
    王耀女士：1975年生，本科学历，中级会计师。1999年11月入职美好未来企业管理集团
有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司会计；武汉名流地产有限公司财务部副经理；
美好置业集团股份有限公司财务部副总经理；美好未来企业管理集团有限公司计划财务部副
部长、人财指标中心总经理、董事，现任美好未来企业管理集团有限公司总裁助理。2017年6
月至今任公司监事。
    王耀女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理管理有限公
司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。




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