股票简称：美好置业         股票代码：000667           公告编号：2020-44


                   美好置业集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于2020年12月2日以通讯表决的方式召开，公司已于2020年11月30日以书面形式
向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董
事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通
知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通
过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

    一、《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额
拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用
为 40 万元。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露在指定媒体上的《关于拟续聘公
司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-45）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案
尚需提交公司股东大会批准。


    二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 21 日（星期一）在武汉召开 2020 年第二次临时股东
大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2020 年 12
月 14 日（星期一）。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露在指定媒体上的《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-46）、《2020 年第二次临时股东
大会会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                               董   事    会
                                             2020 年 12 月 4 日