股票简称：美好置业         股票代码：000667          公告编号：2021-05


                    美好置业集团股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于2021年1月22日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年1月20日以书面形式向
公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事
9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知
程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

    一、《关于回购公司股份方案的议案》
    鉴于近期公司股票交易价格出现非理性下跌，公司认为目前公司股价不能合
理体现公司的实际经营状况。根据相关法律法规，公司拟以集中竞价交易方式回
购公司股份资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000
万元；回购股份价格不超过人民币 4.00 元/股，按此次回购资金最高人民币 20,000
万元测算，预计可回购股份数量为 5,000 万股，约占公司目前总股本的 2.03%；
按此次回购资金最低人民币 10,000 万元测算，预计可回购股份数量为 2,500 万股，
约占公司目前总股本的 1.01%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股
份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23
日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。
特此公告。




             美好置业集团股份有限公司
                  董   事    会
                2021 年 1 月 22 日