关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见




                      美好置业集团股份有限公司
                关于第九届董事会第九次会议审议相关事项
                        的独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号
文）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第九次会
议相关事项发表事前认可意见如下：


    一、对《关于2021年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见

    根据公司业务发展需要，在2021年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集
团有限公司（以下简称“美好集团”）、美好集团的控股子公司美好生活投资有限公
司（以下简称“美好生活”）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司（以下简
称“美好新材料”）、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以下简称“美好
岩板科技”）、湖北现代基业商品砼有限公司（以下简称“现代基业”）发生如下经
营性日常关联交易事项：
    美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，预计2021年度发生关联交易金额12.45
万元；美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化
服务、房屋租售代理服务，预计2021年度发生关联交易金额6,000万元；美好新材料为
公司项目供应混凝土墙体材料，预计2021年度发生关联交易金额6,000万元；美好岩板
科技为公司项目供应建筑材料，预计2021年度发生关联交易金额3,000万元；现代基业
为公司项目供应商品混凝土，预计2021年度发生关联交易金额3,000万元。
    我们对《关于2021年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，
听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）美好集团为公司控股股东，美好幸福物业为美好集团的控股子公司，美好新
材料和美好岩板科技为公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，现代基业
为公司实际控制人刘道明先生的亲属出资设立，以上公司均为公司关联法人，与公司
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发生的经营往来为日常关联交易。
    （2）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关
联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益
的行为和情况。
    （3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类
交易而形成对关联方的依赖。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


    二、对《关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案》的事前认可意见
    为保障公司的业务发展，2021年度公司拟向控股股东美好未来企业管理集团有限
公司（以下简称“美好集团”）及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，
公司将支付不超过10%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借
款协议待实际发生时签订。
    我们对《关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分
的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及
时筹措资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。相关交易将根据公司
的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦应全力提升自身融资能力，尽量
减少此类与关联方的资金往来。
    （2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


    三、对《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的事
前认可意见
    根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好未来企
业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）建立互保关系。美好集团将根据公司
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需求，为公司融资提供不超过总额10亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；美
好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融
资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担
保额0.1%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余
额不得超过股东大会授权批准的金额。授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司
2020年年度股东大会召开之日止。
       我们对《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相
关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
       （1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，
有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
       （2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保
金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。在实际操作中，公司应严格控
制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
       综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。


       四、对《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的事前认可
意见
       美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足
装配式建筑市场的业务需求，美好装配拟于 2021 年度继续在全国范围内进行装配式建
筑部件生产基地布局，为支持其业务发展，公司拟于 2021 年度向其提供总额不超过
500,000 万元借款，公司将收取不超过 10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充
流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，
不超过一年。
       我们对《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料
进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
       （1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装
配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
       （2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
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的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
    （3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金
额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务
资助或者追加提供财务资助。
    综上所述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，与上述交
易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。




                                                   独立董事：江跃宗、唐国平、肖明

                                                                          2021年4月14日