美好置业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议文件
现场会议日期：2021 年 5 月 25 日
提案一：
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，诚信经营，推动公
司各项业务发展。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下，请予以审议：
一、2020 年度经营工作完成情况
报告期内，公司建立多项举措降低年初新冠疫情对生产经营所造成的不利因素
影响，坚持以美好价值观为引领，以战略落地为目标，以“高满意、低成本、快速
度、薄利润、大规模、广服务”为经营方针，紧紧围绕“稳经营、强管理、夯基础、
建优势”的工作方向，扎实开展各项经营工作。
2020 年度经营指标完成情况表
业务板块 2020 年度经营指标 计划 完成情况 完成率
总体满意度（分） 80 81 101.25%
房产签约额（亿元） 75 67.23 89.64%
房屋智造业务 EPC 订单额（亿元） 76 40.48 53.26%
EPC 产值（亿元） 20 13.31 66.53%
新增土储（万方） 70 56.94 81.34%
用户满意度（分） 90 90.41 100.46%
现代农业业务
销售回款额（亿元） 0.7 0.52 74.29%
报告期内公司继续围绕房屋智造一体化业务模式进行探索转型，主动压缩 EPC
业务，全年新获取并打造国标 A 级装配式建筑示范项目 6 个，由于项目开发按周
期交付，转型成果还未完全体现。同时，公司主要业务区域位于武汉，年初新冠疫
情对经营工作影响较大。综合因素导致报告期内房产业务、EPC 订单额、产值等多
项重点计划指标未达预期，也表明公司在计划执行等方面存在不足，相关工作需要
进一步提升。
2020 年度，我们主要做了以下几方面工作：
“稳经营”方面，2020 年 12 月公司分别签订了安徽合肥名流等三家子公司
的股权转让协议，上述项目转让是公司一级开发业务的具体成果，通过一级土地整
理服务或股权转让方式实现投资收益，提升资产流动性和运营效率。“强管理”方
面，引进战略咨询机构打造一体化流程，全面梳理业务流程、审批流程，完善了一
体化业务模式的标准制度体系。“夯基础”方面，开展施工能力提升、产品库建设
等多项行动，推出了智能建造试点和畅销项目库 2.0 版。“建优势”方面，继续强
化先进的技术体系、智能工厂和一体化的房屋建造模式，推动形成整体解决方案的
体系优势，确保公司在装配式建筑行业技术、模式和体系等方面持续领先。
报告期内，公司稳健推进存量房产业务销售、交付，全年实现房产签约 67.23
亿元，销售面积 58.15 万 m2；同时，公司进一步深化对房屋智造一体化业务模式的
实践，从年中起，充分发挥公司在装配式叠合剪力墙技术体系上的优势，聚焦打造
国标 A 级装配式建筑示范项目。全年获取国标 A 级示范项目 6 个。继控股子公司
美好装配于 2020 年 9 月被认定为国家级“装配式建筑产业基地”之后，公司在重
庆市江北区开发的“重庆美好天赋项目”于 2021 年 2 月被列为住建部智能建造试
点项目之一，这是国家相关业务主管部门对于公司在发展装配式建筑方面所做工作
的肯定，进一步增强了公司坚持一体化房屋智造业务，让房地产业转型为智造业的
信心。
公司现代农业业务在报告期内受新冠疫情和洪涝灾害影响，生产、销售面临较
大挑战。管理层积极应对，通过调整水稻种植品种、洪灾后全力抗灾保苗、及时排
涝抢种、翻秋补种等一系列措施，保障水稻生产和小龙虾养殖。其中，监利分公司
水稻亩均产量由 2019 年的 464 斤/亩增长至 873 斤/亩。同时，公司通过广泛开展内
外部调研，基于内外部环境研判，于 2020 年末对现代农业业务进行战略调整，将
大部分租赁土地进行了退租，调整后农业板块将由大规模种养下的自主经营模式转
向轻资产运营发展模式，努力提升技术研发、生产服务、品牌营销三个关键环节的
价值创造水平。
二、报告期内董事会工作回顾
1、董事会换届情况
报告期内公司第八届董事会任期届满，公司于 2020 年 5 月 28 日召开 2020 年
第一次临时股东大会，会议选举刘道明先生、吕卉女士、何飞先生、刘柳女士、冯
娴女士、刘怡祥先生为第九届董事会非独立董事；选举江跃宗先生、唐国平先生、
肖明先生为第九届董事会独立董事，共九名董事组成了第九届董事会。
2、会议召开情况
报告期内公司董事会共召开会议 9 次，其中以现场方式召开会议 3 次，以通讯
方式召开会议 6 次，共审议并通过了 35 项议案。具体如下：
序 会议 表决 公告
会议名称 会议日期 审议事项
号 方式 结果 日期
第八届董事
《关于延期披露 2019 年经审计年度报告
1 会第三十四 2020/4/20 通讯 通过 2020/4/22
的议案》
次会议
第八届董事 《关于会计政策变更的议案》《关于 2019
全部
2 会第三十五 2020/4/28 通讯 年主要经营业绩的议案》《关于 2020 年第 2020/4/30
通过
次会议 一季度报告的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
第八届董事 《关于修订<总裁办公会议事规则>的议
全部
3 会第三十六 2020/5/11 现场 案》《关于公司董事会换届选举的议案》 2020/5/12
通过
次会议 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
《关于选举公司第九届董事会董事长、副
董事长的议案》《关于公司第九届董事会
专门委员会设置与人员组成的议案》《关
第九届董事 于聘任公司总裁、副总裁及财务负责人的
全部
4 会第一次会 2020/5/28 现场 议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券 2020/5/28
通过
议 事务代表的议案》《关于第九届董事会独
立董事津贴的议案》《关于董事长、副董
事长薪酬的议案》《关于公司高级管理人
员薪酬的议案》
《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度
财务报告》《2019 年度利润分配预案》
《2019 年度计提资产减值准备的议案》
《2019 年年度报告及摘要》《2019 年度内
部控制自我评价报告》《2020 年度经营计
划》《关于 2020 年度预计为控股子公司提
第九届董事 供担保额度的议案》《关于 2020 年度预计
全部
5 会第二次会 2020/6/4 现场 为合营或联营子公司提供担保额度的议 2020/6/6
通过
议 案》《关于 2020 年度预计日常关联交易的
议案》《关于 2020 年度向控股股东美好集
团借款的议案》《关于公司与控股股东美
好集团相互提供担保额度的议案》《关于
公司向控股子公司美好装配提供财务资
助的议案》《关于召开 2019 年年度股东大
会的议案》
第九届董事
6 会第三次会 2020/8/24 通讯 《关于 2020 年半年度报告的议案》 通过 2020/8/26
议
第九届董事
7 会第四次会 2020/10/22 通讯 《关于 2020 年第三季度报告的议案》 通过 2020/10/26
议
第九届董事 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
全部
8 会第五次会 2020/12/2 通讯 案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大 2020/12/4
通过
议 会的议案》
《关于转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有
第九届董事
限公司 100%股权的议案》《关于转让合肥 全部
9 会第六次会 12 月 29 日 通讯 2020/12/31
名流置业有限公司及安徽东磁投资有限 通过
议
公司 100%股权的议案》
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，
按照规定在公司指定媒体上予以相应披露。
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。公司董事会认真执行
股东大会的各项决议。截至报告期末，各项股东大会决议均已得到执行。
序 现场会议 表决 公告
会议名称 审议事项
号 日期 结果 日期
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
《关于选举公司第九届董事会非独立董事
2020 年第一次临 全部
1 2020/5/28 的议案》《关于选举公司第九届董事会独立 2020/5/29
时股东大会 通过
董事的议案》《关于选举公司第九届监事会
股东代表监事的议案》
《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度
监事会工作报告》《2019 年度财务报告》
《2019 年度利润分配预案》《2019 年年度
报告及摘要》《关于 2020 年度预计为控股
子公司提供担保额度的议案》《关于 2020
年度预计为合营或联营子公司提供担保额
2019 年年度股东 度的议案》《关于 2020 年度预计日常关联 全部
2 2020/6/29 2020/6/30
大会 交易的议案》《关于 2020 年度向控股股东 通过
美好集团借款的议案》《关于公司与控股股
东美好集团相互提供担保额度的议案》《关
于公司向控股子公司美好装配提供财务资
助的议案》《关于第九届董事会独立董事津
贴的议案》《关于董事长、副董事长薪酬的
议案》
2020 年第二次临 《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议 全部
3 2020/12/21 2020/12/4
时股东大会 案》 通过
4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设投资决策、人力、审计，共三个专门委员会。报告期内，公司
董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职
责，为公司2020年度的战略规划、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升
了公司管理水平。根据公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》及其
他相关法规的规定，审计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监
督，保证了年报审计工作的顺利进行。
其中：投资决策委员会分别于2020年5月12日、5月29日、6月30日、8月3日、8
月7日、9月2日共召开6次会议，分别对公司房屋智造业务负面清单和卡位指标、组
织架构调整的议案、工作界面和权责流程等共9项议案进行了认真审议；人力委员
会分别于2020年1月6日、2月27日、3月13日、3月27日、4月3日、4月7日、5月10
日、5月12日、5月29日、5月28日、6月2日、8月3日、9月2日、9月20日、10月8日、
10月29日和12月31日共召开17次会议，分别就公司董事及高级管理人员提名、公司
总裁办公会成员调整、房屋智造经委会成员等共26项议案进行了认真审议；审计委
员会分别于2020年1月10日、3月19日、4月20日、4月27日、6月3日、8月21日、10
月21日、12月1日共召开8次会议，分别对于公司会计政策变更、2019年年度报告、
2020年第一季度、2020年半年度、2020年第三季度报告，以及续聘2020年度审计机
构等共10项议案进行了认真审议。
5、其他报告事项
对照中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号文）等文件相关规定，公司董事会认真进行了自查。报
告期内，公司未发生违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。
三、2021年度工作重点
2021年度，公司全体员工将继续坚持美好信念、坚定战略信心，敬畏目标、拼
搏前行，扎实推进公司战略升级，切实履行企业社会责任，主要做好以下几个方面
工作：
（1）业务层面
2021 年，公司将对房屋智造一体化业务模式作进一步深化发展，由完全独立
自主的开发转向与投资商开展 SEPC 代开发业务、与开发商开展 EPC 业务、与建筑
商及开发商开展 PC 构件销售供应业务模式，以合作方式协同更多市场主体投身到
装配式建筑产业的发展中，充分发挥全自动生产线的成本优势，降低市场上装配式
建筑的构件采购成本，推动装配式建筑尽快实现对传统建筑的技术和成本迭代，尽
快实现房屋智造业务的整体盈利。重点抓好以下工作：
高满意。建立小业主、政府、供应商、开发商、投资商 5 大满意度管理机制，
将满意度作为各个部门工作出发点，以战略合作为抓手，与 5 大群体建立互信互利
的利益共同体，实现共同发展。在内部开展合约管理和履约满意度评价，打造主动
服务、重信守诺、按标准交付工作成果的组织氛围。
高性价比。持续提升装配施工技术和产品研发能力，围绕国标 AA/AAA 级装
配式建筑示范项目优化施工成本，打造畅销项目库，形成高度标准化的模数化设计
体系，提高房屋建造过程的智能化、信息化水平；开展多档次、多类型全装修产品
研发，为小业主提供高性价比的拎包入住产品。
高周转。在坚定不移的获取国标 A 级装配式建筑示范项目的前提下，广泛寻找
投资商、开发商开展 SEPC、EPC 合作，向“轻资产、重服务”转变。完善从示范城
市获取到项目交付的全景计划模板，夯实各节点前置条件和完成标准，以全景计划
统领各业务部门工作；积极推动方案设计、营销蓄客等工作前置，探索报批报建绿
色通道落地方案，为项目开发提速；建立“纵到底、横到边”的大运营体系，强化
计划管理，管过程、要结果，推行即时奖惩，实现雷厉风行、赏罚分明的高效运营，
以扎实“内功”为合作伙伴提供房屋智造一体化服务。
（2）管理层面
建立美好同行者、奋斗者、合伙人三个同心圆的事业共同体，完善奋斗者成就
共享机制、合伙人股权激励计划；推动企业文化升级，通过价值观宣导、价值观与
制度建设、经营管理相结合的方式，将价值观内化为全体美好人的行为准则；大力
开展人才引进，匹配 SEPC、EPC、PC 构件销售等业务发展；重视流程型组织建设，
常态化开展流程优化诊断，以流程定义组织；推动权责下放，充分释放城市公司和
项目一线管理能动性，让一线决定炮火。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
提案二：
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障
股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现将监事会 2020 年度工作情况
报告如下，请予以审议：
一、报告期内监事会的会议情况
1、监事会换届情况
报告期内公司第八届监事会任期届满，经公司于 2020 年 5 月 28 日召开 2020
年第一次临时股东大会及 2020 年度第一次职工代表大会审议，选举产生了由王耀
女士、肖懿恩女士，以及职工代表石芸女士共三名监事组成的公司第九届监事会。
2、会议召开情况
报告期内公司监事会共召开会议 6 次（其中以现场方式召开 3 次，以通讯方式
召开 3 次），共计审议并通过了 11 项议案。具体如下：
序 会议 表决 公告
会议名称 会议日期 审议事项
号 方式 结果 日期
《关于会计政策变更的议案》关于 2019 年主
第八届监事会 全部
1 2020/4/28 通讯 要经营业绩的议案》关于 2020 年第一季度报 2020/4/30
第十三次会议 通过
告的议案》
第八届监事会
2 2020/5/11 现场 《关于公司监事会换届选举的议案》 通过 2020/5/12
第十四次会议
第九届监事会
3 2020/5/28 现场 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 通过 2020/5/29
第一次会议
《2019 年度监事会工作报告》2019 年度财务
第九届监事会 报告》《2019 年度利润分配预案》《2019 年度 全部
4 2020/6/4 现场 2020/6/6
第二次会议 计提资产减值准备的议案》《2019 年年度报告 通过
及摘要》《2019 年度内部控制自我评价报告》
第九届监事会
5 2020/8/24 通讯 《关于 2020 年半年度报告的议案》 通过 2020/8/26
第三次会议
第九届监事会
6 2020/10/22 通讯 《关于 2020 年第三季度报告的议案》 通过 2020/10/26
第四次会议
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，
按照规定在公司指定媒体上予以相应披露。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2020 年度，公司监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通
过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职
情况的监督，监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，
建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法
律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2020 年度财务报
告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、报告期内没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的
行为。
4、报告期内董事会及股东大会审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的
议案》《关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案》《关于公司与控股股东美
好集团相互提供担保额度的议案》《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助
的议案》，监事会认为，上述关联交易事项履行了应有审议程序，关联交易是公平
的，未损害公司利益和其他中小股东利益。
5、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
提案三：
2020 年度财务报告
各位股东：
公司 2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。现就 2020 年度公司会计政策、会计报表编制
基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进行说明，请各位
董事审议。
一、会计政策变更情况
2020 年 4 月 28 日，经本公司第八届董事会第三十五次会议决议，根据财政部
于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）
（以下简称“新收入准则”）的相关规定，公司变更了相应会计政策，并对执行新
收入准则的累计影响数调整了期初留存收益。因首次执行新收入准则，公司调增期
初留存收益 5,323.18 万元，其中：（1）公司支付给客户的服务费用，原计入销售费
用，在新收入准则下作为应付客户对价，调增期初留存收益 2,280.18 万元；（2）公
司就房地产开发项目支付的预计可收回的售房佣金作为合同取得成本，计入 “其
他流动资产”或“其他非流动资产”项目列报，并根据房地产开发项目收入结算摊
销计入“销售费用”，调增期初留存收益 3,681.73 万元；（3）公司将与工程承包服
务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算金额计入合同资产，并按照其适用的
预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，调减期初留存收益
638.73 万元。
二、会计报表编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的
规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
三、关于合并报表范围变化的说明
1、本期非同一控制下企业合并情况
单位：万元
被购买方名称 股权取得成本 股权取得方式 期末净资产 本期净利润
无锡梁景置业有限公司 6,868.69 收购 1,689.87 -224.46
2020 年 7 月 17 日本公司中标取得在无锡产权所公开挂牌转让的无锡梁景置业
有限公司股权，并与股权转让方无锡市崇安新城龙亭投资有限公司签署《产权交易
合同》，以成交价 37,194.45 万元，其中股权转让价 6,868.69 万元，承接债务 30,325.76
万元，受让其持有标的公司 70%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成股
权工商变更登记，并办理交接手续，实际取得该公司控制权，将无锡梁景置业有限
公司纳入合并报表范围。
2、本期处置重要子公司情况
单位：万元
出售对公司的 期初至出售
被处置子公司名称 股权处置价款 股权处置方式
影响 日净利润
东莞市塘厦宝光渡假娱乐 贡献净利润
16,000.00 出售 -6.40
有限公司 5,049.57 万元
贡献净利润
安徽东磁投资有限公司 50,800.00 出售 -3,136.53
25,191.42 万元
贡献净利润
合肥名流置业有限公司 80,000.00 出售 -168.78
63,701.51 万元
2020 年 12 月 25 日，本公司子公司东莞名流置业有限公司与东莞市华堂更新
置业有限公司签署《股权暨债权转让协议》，转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公
司（以下简称“塘厦宝光”）100%股权，转让价为 90,000 万元，其中股权转让价
16,000 万元，承接债务 74,000 万元。双方于 2020 年 12 月 25 日办理了股权工商变
更登记手续，塘厦宝光自 2020 年 12 月 25 日起不再将纳入本公司合并范围。
2020 年 12 月 29 日，本公司及子公司美亿（洪湖）农业发展有限公司与上海
集友广源实业有限公司签署《股权转让协议》，转让安徽东磁投资有限公司（以下
简称“安徽东磁”）和合肥名流置业有限公司（以下简称“合肥名流”）100%股权，
转让价分别为 50,800 万元和 80,000 万元。双方于 2020 年 12 月 31 日办理了股权工
商变更登记手续，安徽东磁和合肥名流自 2020 年 12 月 31 日起不再纳入本公司合
并范围。
四、主要财务指标及增减变动
1、公司 2020 年度实现营业收入 420,671 万元，比上年度增加 54,723 万元，增
长 15%，收入增长主要是本期武汉“长江首玺”、芜湖“美好锦城”、重庆“名流印
象”等项目结算所致。
2、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,470 万元，比上年度增
加 2,781 万元，增长 42%，主要原因是：
（1）报告期内，公司在疫情防控常态化情况下积极开展复工复产，公司部分
项目于四季度达到了竣工交付节点，完成了交付并确认销售收入 42 亿元；
（2）报告期内，公司转让全资子公司合肥名流置业有限公司、安徽东磁投资
有限公司和东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司 100%股权，取得处置长期股权投资
产生的投资收益约 9.8 亿元；
（3）报告期内，本公司认购的“千为 10 号私募投资基金”、“长安信托——
稳健 190 号债券投资集合资金信托计划”和“泰舜优选 2 期私募证券投资基金”可
能存在损失部分本金的风险，公司已组建专项小组进行持续沟通，后续结果存在不
确定性，报告期内公司依据企业会计准则及基金、信托产品目前情况，计提公允价
值变动损失约 1.9 亿元；
（4）公司现代农业板块共流转农业用地 8.5 万亩用于经营，由于连续亏损，
公司已于本年内完成洪湖土地 6.4 万亩的退租工作，报告期内，将已投入的农田改
造费用，即长期待摊费用余额约 1.8 亿元一次性计入当期损益。
3、公司 2020 年度加权平均净资产收益率为 1.32%，比上年度 0.94%增加 0.38
个百分点。
4、公司 2020 年度基本每股收益 0.0384 元，比上年度基本每股收益 0.0268 增
加 0.0116 元。
5、公司 2020 年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加，经营活动现金
净流入 0.7 亿；本期由于处置子公司等导致投资活动现金净流入 10 亿，本期由于
偿还借款和利息等导致融资活动现金净流出 13 亿。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
提案四：
2020 年度利润分配预案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司 2020 年度可供分配利
润情况如下：
单位：元
项目 集团合并报表 母公司报表
年初未分配利润 2,869,251,133.89 2,225,029,990.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 94,698,263.41 -106,953,499.09
减：提取法定盈余公积 - -
减：分配上年度股利 - -
期末未分配利润 2,963,949,397.30 2,118,076,491.59
鉴于：
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相关规定，“上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回
购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”纳入计算
后，公司 2018-2020 年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到
23,995.12 万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润 13,679.96 万元的
175.40%，符合《公司章程》第一百九十六条中：“公司最近三年以现金方式累计
分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。
最近三年实施现金分红及回购股份情况
单位：元
分红 归属于上市公司普 现金分红 回购股份的金额 现金分红及回购股
年度 通股股东的净利润 金额（含税） （不含交易费用） 份支付的总金额
2020 年 94,298,263.41 - - -
2019 年 66,886,561.83 - 174,160,505.37 174,160,505.37
2018 年 248,814,083.27 - 65,790,731.17 65,790,731.17
合 计 410,398,908.51 - 239,951,236.54 239,951,236.54
现金分红总额占最近三年实现的年均可
最近三年实现的年均可分配利润
分配利润比例
136,799,636.17 175.40%
2、公司装配式建筑业务目前处于发展阶段，资本性支出较大。
3、根据于 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议决议，公司将在
未来十二个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币
20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元，回购股份用于后期实施员工持股
计划、股权激励。
综合上述因素，为提高公司财务的稳健性，建议 2020 年度不进行利润分配，
将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育、股份回购。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
提案五：
2020 年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会颁布执行的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——
上市公司从事房地产业务》《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关
事宜》等文件及要求，公司组织编制了 2020 年年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份
有限公司 2020 年年度报告》《美好置业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-31）。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
议案六：
关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
2021年4月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度预
计为控股子公司提供担保额度的议案》，现提交本次股东大会审议。
一、概述
根据公司 2021 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融
资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请
股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2021 年年度股东大会召开
之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 120 亿元的担保额度，以支
持控股子公司的业务发展。具体如下：
1、公司预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人
民币 118 亿元的担保额度，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过人民币
2 亿元的担保额度（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的
需要提交股东大会审批的全部担保情形）。本次预计额度自股东大会审议通过后十
二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。
预计对控股子公司担保额度情况表
本年度拟 担保额度占上 是否
担保
被担保方 担保额度 市公司最近一 关联
方
（亿元） 期净资产比例 担保
房地产板块 72.75 100.75%
资产负债率为 70%以
上（含 70%）的控股子 装配式建筑板块 43.15 59.76% 否
公司
现代农业板块 2.10 2.91%
公司
房地产板块 0.00 -
资产负债率低于 70%
装配式建筑板块 2.00 2.77% 否
的控股子公司
现代农业板块 0.00 -
合计 120.00 166.18%
2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，
单笔超过 10 亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过 10 亿元的
担保事项，授权董事长审批。
3、前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及
时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
房地产开发；商品房的销售；对房地产的投资，房屋买卖、
武汉南部新城 2011 年 12 洪山区青菱乡建和村
100 91420111587953520G 金黛 20,000 租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动；房屋征收及房屋
投资有限公司 月 15 日 特 1 号（白沙洲水厂旁）
征收代理；装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。
武汉美好锦程 2014 年 2 武汉市硚口区长丰村
100 91420104090831819M 肖俊恒 5,000 房地产开发；商品房销售。
置业有限公司 月 27 日 特4号
房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后
武汉市硚口区古田路
武汉市泰宇商 1992 年 6 方可经营)、物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品
100 914201041778778446 57 号(辛鑫绣城)4 栋 2 金黛 9,000
贸有限公司 月 11 日 制造销售；针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的
层2号
附属企业生产的产品批发零售。
武汉市江岸区兴业路
武汉名流公馆 2011 年 12 193 号名流世家 K2 地
房地产 100 91420102587964924H 李俊锋 10,000 房地产开发经营及咨询服务；房屋租赁及置换。
置业有限公司 月 30 日 块 5 栋/单元 1-2 层商 2
业务板
室
块（含房
武汉经济技术开发区
产开发、 湖北美愿置业 2019 年 1
100 91421083MA497UN41T 洪湖新滩合作区张家 祝强 4,000 房地产开发经营;房屋建筑工程施工。
城市土 有限公司 月 31 日
地村
地开发、
产业兴 湖北省武汉市新洲区
湖北美锦良城 2020 年 7 房地产开发，物业管理，房屋租赁（不含融资租赁），装饰
镇） 100 91420117MA49HFUR8F 邾城街新洲大街 肖俊恒 2,000
置业有限公司 月8日 装潢工程设计、施工，建材批发、零售。
146-22 号
湖北省黄石市西塞山
区沿湖路 588 号 4 栋 1
湖北美筑置业 2020 年 9 房地产开发、销售；房屋租赁（不含融资租赁）；装饰工程
100 91420200MA49KPKE1T 单元 31 层 3103 室(湖 肖俊恒 2,000
有限公司 月 29 日 的设计、施工；商业运营管理；物业管理；建材的销售。
北万企商务秘书服务
有限公司托管)
安徽省合肥市肥西县
合肥美好置业 2019 年 11
100 91340123MA2UAW8W25 上派镇卫星路与肥光 冯娴 12,000 房地产开发经营。
有限责任公司 月 20 日
路交口 A/B 地块
芜湖市弋江区长江南
芜湖美创置业 2018 年 9
100 91340200MA2T22XW54 路 83 号高新区科创中 祝强 10,000 房地产开发、销售，建筑工程施工，房屋租赁，物业管理。
有限公司 月5日
心一楼
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
芜湖县湾沚镇湾石路
芜湖美好置业 2017 年 7 以北、县法院以东芜湖
100 91340221MA2NRXJ0XB 李俊锋 4,193 房地产开发、销售；房屋租赁。
有限公司 月 11 日 伟业大厦 01 幢 901、
903 室
房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介
江阴美好盛大 2018 年 3 江阴市云亭街道云顾
100 91320281MA1W8W4H30 祝强 80,000 服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划与运营；
置业有限公司 月 23 日 路 99 号
物业管理；建材的销售。
浙江省嘉兴市秀洲区
嘉兴伟涛置业 2018 年 2 王江泾镇木林森嘉兴 房地产开发经营，物业管理，钢管、脚手架、钢模、机械设
100 91330411MA2B9DAE3N 祝强 8,000
有限公司 月 22 日 国际商贸城 A7-15 号二 备租赁，土石方工程施工。
楼
浙江省杭州市临安区 物业管理；房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；
杭州美生置业 2018 年 7
100 91330185MA2CD6U42F 锦南街道九州街 599 号 祝强 5,000 房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业
有限公司 月 17 日
东 2-9 策划，商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。
房地产开发与经营；房屋建筑工程、土石方工程、建筑智能
无锡梁景置业 2020 年 1 无锡市梁溪区广南路
70 91320213MA20RPNJ8L 肖俊恒 2,000 化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程的施工（凭
有限公司 月9日 588 号三区 408
有效资质证书经营）。
重庆东方豪富 房地产开发（凭资质证书执业），房屋销售（以上范围法律、
2005 年 10 重庆市渝中区中山四
房地产开发有 100 91500103781552755A 祝强 2,000 法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务
月 11 日 路 89 号 8 幢 9 层部分
限公司 院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）
房地产开发经营；从事房地产开发项目投资；物业管理；（以
重庆名流置业 2010 年 11 重庆市渝中区中山四 上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限
100 915000005656086546 祝强 20,000
有限公司 月 23 日 路 89 号 8 幢 9 层部分 制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）房屋、建筑设
备租赁；销售建筑材料（不含危险化学品）。
房地产销售代理；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理（二
重庆美永实业 2017 年 11 重庆市永川区南大街
55 91500118MA5YNP342Q 李俊锋 3,000 级及以下）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）；
发展有限公司 月 28 日 华创大道 588 号
酒店管理。
重庆市江北区红黄路 9 房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
重庆美唐置业 2020 年 6
100 91500105MA60YR0QXA 号帝豪丽都 1 号 2-1(自 肖俊恒 10,000 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
有限公司 月 10 日
编号:A212) 可证件为准） 一般项目：物业管理。
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
四川省成都市金堂县 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
四川美锦置业 2020 年 12
100 91510121MA6B24C14E 三溪镇成都工业战略 肖俊恒 2,000 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；房
有限公司 月 30 日
前沿区橙叶路 8 号 地产评估；非居住房地产租赁；房地产经纪；土地使用权租
赁；承接总公司工程建设业务；信息咨询服务
西安曲江新区五典坡 一般经营项目：房地产开发、销售；房地产项目投资(仅限
陕西名流置业 2010 年 10
100 916101335614773351 路 1515 号美好时光住 李俊锋 20,000 以自有资产投资)；物业管理；房屋及设备租赁；装修工程
有限公司 月 20 日
户满意中心 3 楼 的施工。
中山市雍陌房
2014 年 12 中山市三乡镇雍陌村
地产开发有限 100 91442000324860824M 郭文旭 27,009.86 房地产开发、销售；物业管理;承接室内外装饰装修工程。
月 19 日 会堂路 7 号二楼
公司
园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、
燃气热力、园林绿化工程项目的建设与运营管理；土地整理
服务；科技企业孵化园（不含国家限制及禁止类项目）；建
武汉美好新城 武汉经济技术开发区
2017 年 10 筑工程项目管理服务；物业管理服务；房地产经纪服务；工
建设发展有限 100 91421083MA491K2H4P 洪湖新滩经济合作区 李俊锋 20,000
月 12 日 商证照代办咨询服务；知识产权代理服务；市场分析调查服
公司 张家地村
务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；贸易信息咨询
服务；会议会展服务；文化交流活动策划服务；停车服务；
国内各类广告设计、制作、代理、发布。
农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推
广、技术服务；农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营；
美亿（洪湖）农 武汉经济技术开发区 生态旅游观光服务；住宿服务；花卉、预包装食品、散装食
2018 年 6
业发展有限公 100 91421083MA494L5L5D 洪湖新滩合作区张家 冯娴 30,000 品（含冷藏冷冻食品）批零兼营；农作物种植；水产养殖；
月 21 日
司 地村委办公楼 4 楼 农产品、水产品的收购、销售及初加工；饲料生产、销售；
现代农 物流服务；园林绿化工程设计及施工；旅游业、农业项目的
业业务 开发；广告设计、制作、代理、发布。
板块 农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推
广；水产、畜禽及农副产品种养、加工、销售；农业机械设
美亿（监利）农
2018 年 6 监利县容城镇城北工 备设计、安装、维修、批零兼营；生态旅游观光服务；住宿
业发展有限公 100 91421023MA494JAK37 冯娴 30,000
月 15 日 业园上信城 10 栋 4 楼 服务；花卉、饲料、源于农业的初级农产品、鲜活水产品批
司
零兼营；农产品、饲料加工（限分支机构）；园林绿化工程
设计及施工；对旅游行业、农业项目的投资、开发；广告设
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
计、制作、代理、发布。
农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业机械
武汉市汉阳区马鹦路 设备设计、安装、维修、批发、零售；生态旅游观光服务；
湖北美亿农业 2018 年 2 191 号新建邓甲村开发 花卉、饲料、鲜活水产品、初级农产品批发、零售；农作物
100 91420106MA4KXTE941 冯娴 10,000
发展有限公司 月 24 日 NK6 地块项目综合楼 种植；水产养殖；园林绿化工程设计、施工；广告设计、制
36 层 2 号 作、代理、发布；住宿服务；食品经营；以下经营范围仅限
分支机构经营：初级农产品、饲料加工。
建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额 3000 万元以
上的下列建筑工程的施工：（1）高度 200 米以下的工业、
民用建筑工程；（2）高度 240 米及以下的构筑物工程；市
政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰
美好建筑装配 2001 年 5 湖北省荆州市洪湖市
49 914200007391175653 冯娴 80,000 级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专
科技有限公司 月 15 日 新滩镇张家地村
业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的
施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、
安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程
施工。
建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；
钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修
装配式 武汉美好绿色
2017 年 2 武汉市江夏区五里界 工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货
建筑板 建筑科技有限 49 91420111MA4KQW6XXL 王维 100,000
月9日 街界兴路 34 号 物运输；预拌混凝土的生产、加工、销售；企业管理咨询；
块 公司
会议展览服务；物流服务；房地产开发、销售；工程管理服
务。
建筑工业化成套技术及产品研发,建筑材料(不含化学危险
武汉美好装配 武汉市新洲区仓埠街 品)制造、批发兼零售,钢材加工、制作、批发兼零售,建筑工
2018 年 3
智造科技有限 49 91420117MA4KXUXY2T 武滨北路 97 号 1 楼 103 冯娴 6,000 程、市政工程、装饰装修工程设计、施工,建筑施工劳务作
月6日
公司 室 业,道路货物运输(不含化学危险品运输),水路货物运输(不含
化学危险品运输)。
装配式建筑的设计、制造；建筑工业化成套技术的研发；建
荆州市美好装
2017 年 9 荆州开发区豉湖路 58 筑材料的生产；钢材的加工、销售；建筑工程、装饰装修工
配式房屋智造 49 91421000MA49198T07 冯娴 6,000
月 12 日 号 程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输、水路货物
有限公司
运输；房地产开发、销售。
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
建筑工业化成套技术设备及产品的研发；建筑材料（砂石除
外）生产、销售；钢材加工、制作及销售；装配式预制构件
的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务；建
合肥美好智造 合肥市肥东县合肥循
2017 年 9 筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分
装配房屋有限 49 91340122MA2P1ELQ3L 环经济示范园港口路 杨振 6,000
月 18 日 包；道路普通货物运输、水路货物运输；房地产开发经营；
公司 西侧
普通住宅销售服务、公寓销售服务、别墅住宅销售服务、保
障性住房销售服务、经济适用住房销售服务；房屋建筑其他
工程项目管理服务。
许可项目：从事建筑相关业务，房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货
重庆市江津区双福街
重庆美好智造 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
2017 年 9 道九江大道 7 号重庆市
装配式房屋有 49 91500116MA5UUU1B5W 冯娴 6,000 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
月 28 日 双福建设开发有限公
限公司 准） 一般项目：装配式建筑的设计、制造和销售；建筑工
司厂房 2 幢 2-1 号
业化成套技术的研发；建筑材料的生产；钢材的加工、销售；
室内外装饰设计，规划设计管理。
许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项
青岛名流装配 目工程总承包；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货
2017 年 9 山东省青岛市即墨市
建筑科技有限 49 91370282MA3EM30U9H 刘东旭 6,000 物）；水路普通货物运输；房地产开发经营；建设工程设计。
月 29 日 灵山镇灵和路 68 号
公司 一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制
造；金属结构销售。
装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广，建筑材料的制
湖南省汨罗市弼时镇 造，建筑工程材料的技术研发，建筑装饰工程设计，建筑劳
岳阳市美建装
2018 年 1 大里塘路与坪上路东 务分包，道路货物运输代理，水路运输，建筑工程材料、钢
配式建筑有限 49 91430681MA4PBKJX24 向阳 6,000
月5日 北角交界处(长沙经开 材的销售，房屋建筑工程、市政工程的设计服务，房屋建筑
公司
区汨罗产业园内) 工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工，房屋建筑工程
施工，建筑装饰与装修业。
建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产；建筑
扬州名流装配 材料、钢材销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设
2018 年 4 仪征市经济开发区闽
智造科技有限 49 91321081MA1WAXDT22 冯娴 6,000 计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输、水路货物运
月3日 泰大道
公司 输；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、
技术咨询服务。
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材
料销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；不动
产登记代理服务；土地调查评估服务；工程管理服务；工程
山东美建装配 山东省德州市临邑县
2018 年 1 技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须
式建筑材料有 49 91371424MA3MMQ5EXY 临盘街道办事处综合 冯娴 6,000
月 26 日 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
限公司 文化中心 203 室
项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；建筑劳务分包；建筑用钢筋产品生产；道路货物
运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；房地产开发经
营；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业。
河北省唐山市玉田县 装配式建筑技术开发、技术推广；装配式建筑构件制造、销
玉田美好装配 2018 年 2
49 91130229MA09R4L740 河北玉田经济开发区 冯娴 6,000 售；金属制品加工、销售；建筑工程、市政工程、装饰装修
科技有限公司 月5日
后湖产业园 工程设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输。
承接装配式建筑工程及其他建筑工程、市政工程、装饰装修
工程的设计及施工；建筑工业化成套技术及产品的研发；建
佛山美装装配 2015 年 2 佛山市三水工业园区 筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑劳务
49 91440600334781847D 冯娴 6,000
建筑有限公司 月5日 大塘区 A 区 75 号 分包；道路货物运输；水路货物运输；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产
开发经营。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑用钢
筋产品销售；水泥制品销售；模具制造；轻质建筑材料销售；
天津美好智造 2018 年 2 天津子牙循环经济产 水泥制品制造；楼梯销售；砼结构构件制造；砼结构构件销
49 91120223MA06A5JT98 冯娴 6,000
科技有限公司 月8日 业区北京道 9 号 售；金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经
营；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；工程造
价咨询业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业。
公司对被
担保人持 法定代 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 主营业务
股比例 表人 （万元）
（%）
建筑工业化成套技术及产品的研发、设计、生产、施工、销
售；建筑材料、预拌商品混凝土、钢材加工、销售；砼结构
河南美好智造 构件设计、制造、销售； 房屋建筑工程、市政道路工程、
2017 年 11 新乡县商务中心 1 号楼
装配式房屋有 49 91410721MA44L6AM25 刘纪祥 6,000 园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、装饰装修工程设计、
月 17 日 106 室
限公司 施工；建筑劳务分包；建筑材料检测服务；土地整理服务；
普通货物道路运输；房地产开发经营；房屋租赁；工程管理
服务。
建筑工业化成套技术及产品的研发、设计、生产、施工、安
装、销售、技术咨询服务；建筑材料生产、销售；钢材加工、
制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计和
四川省成都市金堂县
美好智造（金 施工总承包及运营维护；建筑劳务分包；道路普通货物运输；
2017 年 12 三溪镇成都工业战略
堂）科技有限公 49 91510121MA6C8DX59L 冯娴 6,000 房地产开发与经营；房屋建筑工程规划、设计、咨询；工程
月 22 日 前沿区橙叶路 8 号(金
司 勘察设计；土地整理；工程咨询；建筑材料质检技术服务；
堂工业园内)
工程管理服务；房屋租赁；物业管理；房地产中介服务；砂
石加工；预拌商品混凝土生产、销售；地基与基础工程设计、
施工。
经核实，以上公司均不是失信被执行人。
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，
实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终
签署的相关文件为准。
四、董事会意见
由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发等业务处于资金密集型行业，且处于经营规模
扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能
力，通过提供担保，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展
规划的顺利实现。
上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财
务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相
应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比
例对公司的担保责任提供相应反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》发表如下独立意见：
（1）本次提请公司2020年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合
并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业
务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2019 年年度股东大会批准，自 2019 年年度股东大会通过相关事项之日起至公司 2020
年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过 106 亿元担保（包括《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截
至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 62.54 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12
- 26 -
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
月 31 日）净资产的比例为 86.61%。其中：对合并报表外的单位（为联营的房地产项目公司）
提供的担保余额为 1.75 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12 月 31 日）净资产的比例为
2.42%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
- 27 -
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
提案七：
关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
各位股东：
公司第九届董事会第九次会议于2021年4月23日审议通过了《关于2021年度预计日常关联
交易的议案》，现将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，与该议案有关联关系的股东应
回避表决。
（一）关联交易概述
根据公司业务发展需要，在2021年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公
司（以下简称“美好集团”）、美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美
好生活”）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司（以下简称“美好新材料”）、洪湖
美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以下简称“美好岩板科技”）、湖北现代基业商品砼
有限公司（以下简称“现代基业”）发生经营性日常关联交易事项。具体如下：
1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场39楼部分区域为办公地点，租用面积
159.76m2，年租金共计12.45万元；2020年度公司与美好集团同类交易实际发生总金额为7.62
万元。
2、美好生活及其控股子公司参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司
项目的情况以及美好生活的服务能力，2021年度公司与美好生活及其控股子公司预计日常关联
交易的合同签约金额预计不超过6,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后
方能签订相应的合同。2020年度公司与美好生活同类交易实际发生总金额为4,736.55万元。
3、美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，2021年度公司与美好新材料预计日常关
联交易的合同签约金额预计不超过6,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序
后方能签订相应的合同。2020年度公司与美好新材料同类交易实际发生总金额为3,920.55万元。
4、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板科技的供货
能力，2021年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过3,000万元。
此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2020年度公司与美好岩
板科技同类交易实际发生总金额为0万元。
- 28 -
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
5、现代基业为公司项目供应商品混凝土，根据公司项目的情况及现代基业的供货能力，
2021年度公司与现代基业预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过3,000万元。此类可能
发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2020年度公司与现代基业同类交
易实际发生总金额为9.24万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、预计日常关联交易类别和金额
预计合同 截至披露日 上年度发生
关联交易 关联交易内容 关联交易
关联人 签订金额 已发生金额 金额
类别 定价原则
（万元） （万元） （万元）
按市场公允
向关联人 提供房屋租赁 价格，与提供
美好集团 12.45 4.15 7.62
提供劳务 服务 第三方价格
一致
基础物业服
履行相关评
接受关联 务、生活配套
审程序后签
人提供的 美好生活 服务、社区文 6,000 638.90 4,736.55
订相应的服
劳务 化服务、房屋
务合同
租售代理服务
履行相关评
向关联人
美好新材 审程序后签
采购原材 建筑材料供应 6,000 383.57 3,920.55
料 订相应的服
料
务合同
履行相关评
向关联人
美好岩板 审程序后签
采购原材 建筑材料供应 3,000 0.00 0.00
科技 订相应的服
料
务合同
履行相关评
向关联人
审程序后签
采购原材 现代基业 建筑材料供应 3,000 0.00 9.24
订相应的服
料
务合同
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
预计 实际发生 实际结算
实际发生 实际合同
关联交 关联 金额 金额与预 金额占同 披露日期
关联交易内容 金额 结算金额
易类别 人 （万元） 计的差异 类业务比 及索引
（万元） （万元）
（%） 例（％）
向关联
美好
人提供 提供房屋租赁服务 7.62 - - 7.62 0.24% -
集团
劳务
接 受 关 基础物业服务、生 2020 年 6
美好
联 人 提 活配套服务、社区 4,736.55 8,000 -40.79 4,736.55 97.97% 月 6 日，巨
生活
供 的 劳 文化服务、房屋租 潮资讯网，
- 29 -
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
务 售代理服务 公告编号：
2020-25
向关联 美好
人采购 新材 建筑材料供应 3,920.55 4,000 -1.98 1,420.89 2.51%
原材料 料
向关联 美好
人采购 岩板 建筑材料供应 0.00 1,000 -100 0.00 0
原材料 科技
向关联
现代
人采购 建筑材料供应 9.24 1,000 -99.08 9.24 0.02%
基业
原材料
2020年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
1、公司 2019 年年度股东大会未预计与关联方美好集团的日常关联交易额度。原因为该项
交易系临时发生且金额较小，在公司总裁办公会审批权限内。经公司总裁办公会审批通过，不
需提交公司董事会、股东大会批准。
2、公司 2019 年年度股东大会批准公司与美好生活、美好新材料、美好岩板科技、现代基
业在 2020 年度日常关联交易的合同金额分别为不超过 8,000 万元、4,000 万元、1,000 万元和
1,000 万元。在此授权范围内，2020 年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金
额差异分别为-40.79%、-1.98%、-100%和-99.08%。公司与美好生活、美好岩板科技、现代基
业实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审
程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）美好集团
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000 万人民币；成立日期：1996 年 5 月 14 日；住所：深圳
市罗湖区深南东路 3020 号百货广场大厦西幢 1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业
投资、信息咨询(不含限制项目)。
截至2019年12月31日，美好集团资产总额63,139.64万元，负债总额16,980.95万元，净资产
46,158.69万元，2019年度净利润-2,022.62万元；截至2020年12月31日，美好集团资产总额
92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。
（以上数据未经审计）。
截至2021年4月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
16.17%，为本公司控股股东。
经核实，美好集团非失信被执行人。
（二）美好生活
统一社会信用代码：91420106077702852M，企业名称：美好生活投资有限公司；法定代
表人：吕卉；注册资本：5,000 万元；成立日期：2013 年 9 月 10 日；住所：武汉市武昌区东
湖路 10 号水果湖广场 4 层 52 号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不含金
融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；酒
店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，
经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至 2019 年 12 月 31 日，美好生活资产总额 31,843.02 万元，负债总额 25,436.67 万元，
净资产 6,406.36 万元，2019 年度净利润 110.54 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，美好生活资产
总额 20,671.59 万元，负债总额 12,242.86 万元，净资产 8,428.74 万元，2020 年度净利润 2,066.26
万元。（以上数据未经审计）。
美好生活为美好集团与本公司共同投资的子公司，美好集团持有其 60%股权，本公司持有
其 40%股权。截至 2021 年 4 月 20 日，美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402 股，占公
司总股本的 16.17%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
美好生活依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的基础物业、生活配套等服务商，
美好生活与其子公司具备相应专业资质，有较强的履约能力。经核实，美好生活非失信被执行
人。
（三）美好新材料
统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技有限公司；
法定代表人：刘南希；注册资本：7,000 万元人民币；成立日期：2017 年 4 月 25 日；住所：武
汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：蒸压加气混凝土墙体材料及其他
制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。
截至 2019 年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 14,220.88 万元，负债总额 8,041.90 万元，
净资产 6,178.97 万元，2019 年度净利润-740.04 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，美好新材料资
产总额 11,270.84 万元，负债总额 6,322.13 万元，净资产 5,130.76 万元，2020 年度净利润-1,047.17
万元。（以上数据未经审计）。
美好新材料系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应商，美好新材
- 31 -
美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
料具备相应专业资质，有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。
（四）美好岩板科技
统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新材料科技有
限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000 万元；成立日期：2017 年 9 月 22 日；
住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营范围：超薄岩板的研发、生产、
销售。
截至 2019 年 12 月 31 日，美好岩板科技资产总额 9,841.56 万元，负债总额 7,510.27 万元，
净资产 2,331.29 万元，2019 年度净利润-541.73 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，美好岩板科技
资产总额 11,761.41 万元，负债总额 10,975.72 万元，净资产 785.69 万元，2020 年度净利润
-1,540.29 万元。（以上数据未经审计）。
美好岩板科技系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应商，具有
较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。
（五）现代基业
统一社会信用代码：914200007781849711；企业名称：湖北现代基业商品砼有限公司；法
定代表人：朱典香；注册资本：2,000 万元；成立日期：2005 年 9 月 5 日；住所：武汉市黄陂
区横店前进大街 72 号；经营范围：商品砼、建筑材料的生产销售。
截至 2019 年 12 月 31 日，现代基业资产总额 6,858 万元，负债总额 5,677 万元，净资产
1,181.33 万元，2019 年度营业收入 4,823.53 万元，净利润-129.20 万元。截止 2020 年资产总额
2,933.63 万元，负债总额 1,679.86 万元，净资产 1,253.76 万元，2020 年净利润-746.23 万元。（以
上数据未经审计）
现代基业系公司实际控制人刘道明先生的兄长出资成立，为公司的关联法人。
现代基业依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应商，具有较强
的履约能力。经核实，现代基业非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，预计 2021 年度发生关联交易金额 12.45 万元；
美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售
代理服务，预计 2021 年度发生关联交易金额 6,000 万元；美好新材料为公司项目供应混凝土
墙体材料，预计 2021 年度发生关联交易金额 6,000 万元；美好岩板科技为公司项目供应建筑
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
材料，预计 2021 年度发生关联交易金额 3,000 万元；现代基业为公司项目供应商品混凝土，
预计 2021 年度发生关联交易金额 3,000 万元。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。
公司与美好生活、美好新材料、美好岩板科技和现代基业可能发生的日常关联交易将在履行相
关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联方均具有相关行业资质、业务能力和履约能力，美好生活、美好新材料、美好岩
板科技、现代基业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相
关评审程序后签订相关业务合同。
此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程
序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依
赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2021年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了
有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易
以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公
司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）公司 2019 年年度股东大会批准公司与美好生活、美好新材料、美好岩板科技、现代
基业在 2020 年度日常关联交易的合同金额分别为不超过 8,000 万元、4,000 万元、1,000 万元
和 1,000 万元。在此授权范围内，2020 年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计
金额差异分别为-40.79%、-1.98%、-100%和-99.08%。公司与美好生活、美好岩板科技、现代
基业实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评
审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
（3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而
形成对关联方的依赖。
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在
审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述
交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
提案八：
关于 2021 年度向控股股东美好集团借款的议案
各位股东：
公司第九届董事会第九次会议于2021年4月23日审议通过了《关于2021年度向控股股东美
好集团借款的议案》。现将本议案提交公司2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，
与该议案有关联关系的股东应回避表决。
一、关联交易概述
为保障公司的业务发展，2021年度公司拟向控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以
下简称“美好集团”）及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付不超过
10%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议将根据公司需求，
待实际发生时签订。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司按照相关法律、法规和公司《关
联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖
区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信
息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2019年12月31日，美好集团资产总额63,139.64万元，负债总额16,980.95万元，净资产
46,158.69万元，2019年度净利润-2,022.62万元；截至2020年12月31日，美好集团资产总额
92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。
（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
截至2021年4月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
16.17%，为本公司控股股东。
4、经核实，美好集团非失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
2021年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，
公司将支付资金占用费，年资金占用费率不超过10%，用于公司项目开发及补充流动资金。
以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，上述融资成本将不高于公司其它（无抵押等
担保）融资方式支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司筹措项目资金，
提升公司持续经营能力。
上述关联交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦将全力提升
自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至披露日，因公司向美好集团提供房屋租赁服务，发生关联交易 4.15 万元。除
此以外，未发生其他关联交易事项。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分的审查，
听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措
资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。相关交易将根据公司的实际需要，在
公司管理层认为必要时发生。公司亦应全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
往来。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在
审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述
交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
提案九：
关于 2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
各位股东：
公司第九届董事会第九次会议于2021年4月23日审议通过了《关于2021年度公司与控股股
东美好集团相互提供担保额度的议案》。现将该议案提交公司2020年年度股东大会（以下简称
“股东大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好集团建立互保关
系。提请股东大会授权如下：
1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额10亿元的担保，公司承担担保
额0.1%/年的费用；
2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团
融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取
担保额0.1%/年的费用；
3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会
授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。
4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司按照相关法律、法规和公司《关
联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖
区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信
息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2019年12月31日，美好集团资产总额63,139.64万元，负债总额16,980.95万元，净资产
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
46,158.69万元，2019年度净利润-2,022.62万元；截至2020年12月31日，美好集团资产总额
92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。
（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
截至2021年4月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的
16.17%，为本公司控股股东。
4、经核实，美好集团非失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额10亿元的担保，公司承担担保额
0.1%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为
美好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取
担保额0.1%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不
得超过股东大会授权批准的金额。
本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担
保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授
权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷
款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。
五、董事会意见
上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易
系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。
公司为美好集团提供担保的反担保措施为，美好集团应先行为公司融资提供担保，且公司
为其担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。上述关联交易符合市场交易原
则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至披露日，因公司向美好集团提供房屋租赁服务，发生关联交易 4.15 万元。除
此以外，未发生其他关联交易事项。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
我们对《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进
行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利
于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不
得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理
担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在
审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述
交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2019 年年度股东大会批准，自 2019 年年度股东大会通过相关事项之日起至公司 2020
年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过 106 亿元担保（包括《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截
至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 62.54 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12
月 31 日）净资产的比例为 86.61%。其中：对合并报表外的单位（为联营的房地产项目公司）
提供的担保余额为 1.75 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12 月 31 日）净资产的比例为
2.42%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
提案十：
关于 2021 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
各位股东：
公司第九届董事会第九次会议于2021年4月23日审议通过了《关于2021年度向控股子公司
美好装配提供财务资助的议案》。现将本议案提交公司2020年年度股东大会（以下简称“股东
大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
一、 财务资助概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式
建筑市场的业务需求，美好装配拟于 2021 年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基
地布局，为支持其业务发展，公司拟于 2021 年度向其提供总额不超过 500,000 万元借款，公
司将收取不超过 10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待
实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集
团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）
共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等
条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，美好集团、实
际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东将回避本议案的表决。
二、被资助方美好装配基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：
其他有限责任公司；法定代表人：冯娴；注册资本：80,000 万元；成立日期：2001 年 5 月 15
日；住所：湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承
担单项合同额 3000 万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度 200 米以下的工业、民用建筑
工程；（2）高度 240 米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工
程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、
制造、安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。
2、美好装配财务数据
经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，美好装配总资产 603,525.99 万元，负债总额 581,353.23
万元，净资产 22,172.76 万元；2019 年度实现营业收入 71,433.87 万元，净利润-59,827.00 万元。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，美好装配总资产 617,992.02 万元，负债总额 700,109.71
万元，净资产-82,117.68 万元；2020 年度实现营业收入 106,492.98 万元，净利润-102,887.75 万
元。
3、美好装配的其他股东情况
美好集团持有美好装配 45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股，占
公司总股本的 16.17%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配 6%股权，该公司普通合伙人
袁厚剑现任公司审计部副主任；有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责人；有限合伙人王
耀现任美好集团总裁助理及公司监事会主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯
因此为公司关联法人。
美好装配的产权控制关系如下：
美好未来企 美好置业集 武汉美纯企
业管理咨询
业管理集团 团股份有限
合伙企业（有
有限公司 公司 限合伙）
45% 49% 6%
美好建筑装配科技有限公司
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
根据于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会批准，公司在上一会计年度累计向其提
供财务资助350,000万元，尚未到期的借款本金余额为347,268万元。
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
5、经核实，美好装配非失信被执行人。
三、协议的主要内容
2021 年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过 500,000 万元借款，
公司将收取不超过 10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。
具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违
约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提
供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2020
年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。
五、董事会意见
装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特
征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组
成部分。2016 年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑市场有望迎来较
大增长空间。
美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，具备以
SEPC 模式进行业务拓展的能力，并不断通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力
在重点市场区域进行生产基地布局，完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领
域的全方位服务。目前，美好装配已有武汉江夏、青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、
长沙汨罗、河南新乡、成都金堂和江苏仪征共 9 座工厂投产（多数尚未量产），单厂设计年产
能为 PC 构件 30 万 m（理想工况下的峰值），产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、
阳台、空调板、飘窗、沉箱等。截至 2021 年 3 月末，已进场施工的项目 23 个，均按工期计划
有序推进，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生产事故发生。
公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能
制造”为目标，快速进入装配式建筑市场，满足业务需求，进一步强化公司在装配式建筑领域
的竞争优势。
上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提
供财务资助。美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助
的风险处于可控范围。
六、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充
分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速
抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资
助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提
供财务资助。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议
相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述
交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
提案十一（逐项审议）：
关于增补公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，经控股股东美
好未来企业管理集团有限公司推荐，董事会人力委员会 2021 年度第二次会议提名，第九届董
事会第八次会议审议通过如下事项：
一、董事候选人刘南希女士
提名刘南希女士（简历附后）为第九届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至
本届董事会届满之日止。
二、刘南希女士年度薪酬方案
鉴于刘南希女士现任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长，根据公司经营管
理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定刘南希女士
年度税前薪酬标准271万元，其中70%部分即190万元为固定薪酬，30%部分即81万元为绩效奖
金（绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放）。该薪酬标准不包括
与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件
附：《人员简历》
刘南希女士，1993 年生，武汉理工大学工商管理专业。2019 年 5 月至 2019 年 12 月，任
公司产业总公司计划运营部产业发展总监 ；2020 年 5 月至 2021 年 2 月，任公司现代农业总
公司总经理助理；2021 年 3 月至今任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长。
刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票 9,427,000
股，占公司总股本的 0.38%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”
的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格。
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