股票简称：美好置业         股票代码：000667          公告编号：2021-61


                   美好置业集团股份有限公司
              第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于2021年11月30日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年11月26日以书面形
式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到
董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的
通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

    一、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额
拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用
为 40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露在指定媒体上的《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-62）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需
提交公司股东大会批准。


    二、《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》
    重庆美南置业有限公司（以下简称“重庆美南”）为公司全资子公司重庆名
流置业有限公司与雅居乐集团控股有限公司（以下简称“雅居乐集团”）联营的
房地产项目公司，雅居乐集团持有重庆美南60%权益，公司直接及间接合计持有
重庆美南40%权益。为满足业务经营的资金需求，重庆美南拟向中国民生银行股
份有限公司重庆分行申报房地产开发贷款62,000万元，期限3年，由雅居乐集团
提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有重庆美南的股权比例为限，向雅
居乐集团提供24,800万元本金及利息的连带责任保证反担保，反担保期限为主合
同项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2021年12月2日披露
在指定媒体上的《关于为参股公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：
2021-63）。

    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。


    三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 17 日（星期五）在武汉召开 2021 年第一次临时股东
大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2021 年 12
月 10 日（星期五）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露在指定媒体上的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-64）、《2021
年第一次临时股东大会会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                               董    事   会
                                             2021 年 12 月 2 日