股票简称：美好置业         股票代码：000667         公告编号：2022-02


                   美好置业集团股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月5日以书面形式向
公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事
9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知
程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:



    一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》
    美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子
公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有
限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款 1,300 万元，期限 12 个月，固定
年利率 5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）
承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的 2%。
    为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公
司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科
技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑
科技有限公司提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用
反担保。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关于为控
股子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-03）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。


    二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 26 日（周三）在武汉召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022 年 1 月
20 日（周四）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04）及《2022 年
第一次临时股东大会会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                               董   事    会
                                             2022 年 1 月 11 日