美好置业：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-27
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-32
美好置业集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26
日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2022年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于 2022 年 8 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
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（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 365,318,738 股，占
上市公司有表决权股份的 14.9467％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 335,731,538
股，占上市公司有表决权股份的 13.7362％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200
股，占上市公司有表决权股份的 1.2105％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200 股，
占上市公司有表决权股份的 1.2105％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股；通
过网络投票的股东 20 人，代表股份 29,587,200 股，占上市公司有表决权股份的 1.2105％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作
要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进
行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的全部议案，具体表决情况如下：
提案 1.00 关于增补公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意 364,811,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8612％；反对
507,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 29,080,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2864％；
反对 507,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7136％；弃权 0 股。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、
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有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月27日
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