股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-44
美好置业集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月
30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2022年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长刘南希
（6）公司董事会于 2022 年 12 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
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（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 514,173,639 股，占
上市公司有表决权股份的 21.0370％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 412,711,538
股，占上市公司有表决权股份的 16.8858％。通过网络投票的股东 157 人，代表股份 101,462,101
股，占上市公司有表决权股份的 4.1512％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 101,462,101
股，占上市公司有表决权股份的 4.1512％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
0 股；通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 101,462,101 股，占上市公司有表决权股份
的 4.1512％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作
要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进
行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的全部议案，具体表决情况如下：
提案1.00 关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
总表决情况：同意494,673,739股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.2075％；
反对18,475,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5933％；弃权1,024,000股（其
中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1992％。
中小股东总表决情况：同意81,962,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
80.7811％；反对18,475,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的18.2097％；弃权
1,024,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的1.0092％。
表决结果：本议案表决通过。
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提案2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
总表决情况：同意495,484,039股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3651％；
反对17,986,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.4981％；弃权703,400股（其中，
因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1368％。
中小股东总表决情况：同意82,772,501股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
81.5797％；反对17,986,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的17.7270％；弃权
703,400股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的0.6933％。
表决结果：本议案表决通过。
提案3.00 关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案
公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
等关联股东对本议案回避表决。
总表决情况：同意59,038,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的57.7082％；
反对43,267,001股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的42.2918％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意58,195,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
57.3565％；反对43,267,001股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的42.6435％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
提案4.00 关于增补公司监事的议案
总表决情况：同意495,170,039股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3040％；
反对18,146,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5293％；弃权856,900股（其中，
因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1667％。
中小股东总表决情况：同意82,458,501股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
81.2702％；反对18,146,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的17.8852％；弃权
856,900股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
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的0.8446％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年12月31日
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