美好置业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议文件
现场会议日期：2023 年 5 月 22 日
提案一：
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，诚信经营，推动公
司各项业务发展。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下，请予以审议：
一、2022 年度经营工作完成情况
在2022年较为严峻的经济环境下，公司管理层坚决贯彻“去库存、抓回款、保
交付”的经营方针，将提升各项目经营能力作为现阶段重要目标，降成本、控费用，
强化执行力。2022年完成了武汉长江首玺、武汉名流汇、芜湖美好首玺、江阴美宸
雅苑等多个项目共计4,830户交付，实现房地产业务收入约46亿元。
装配式建筑业务方面，公司聚焦强制及鼓励应用竖向构件装配式建筑政策的城
市，利用装配式建筑鼓励、奖励政策，加强与央国企、地方平台公司、头部设计院、
头部总承包企业沟通力度，以强强联合的形式解决其在装配式建筑领域的痛点难
点，利用其在当地资质、业绩、资源等方面的优势，在保障房项目、开发项目上进
行装配式建筑专项分包和装配式装修业务的合作，扩大并稳定业务规模；同时，持
续推进合作建新工厂和已投产工厂的股权开放，采用合作建厂模式盘活工厂和装配
式建筑专项分包及装配式装修业务。采用我司投入自动化生产设备及叠合剪力墙相
关技术体系，合作方承担工厂土地、厂房建设、运营资金等投入；合作方充分利用
自身资源推动拟建工厂所在城市的装配式建筑政策落地实施并提供保底业务，我司
负责技术体系的属地化落地及业务拓展。对现已投产工厂开放股权，引进当地平台
公司、国有企业、央企等有区域政府资源、市场资源的合作方参股，通过合作扩大
叠合剪力墙体系在当地的影响力及市场份额，形成稳定的业务量，扩大我司装配式
建筑专项分包及装配式装修产品市场占有率。
1、2022年度经营计划完成情况回顾
2022 年度经营指标 计划（亿元） 完成情况（亿元） 完成率
房产签约 70 8.90 12.71%
房产（含一级）回款 95 17.75 18.68%
装配式建筑业务营业收入 30 11.54 38.46%
2、公司未达成 2022 年初制定的经营指标的主要原因：
（1）房地产业务
报告期内房地产市场超预期因素频发，经历了行业寒冬的深度调整，受供应、
需求、支付能力等多方面市场透支导致行业信心受损，成交增长动能明显转弱，购
房者观望情绪浓厚，行业销售面积及销售金额同比下滑明显，同时公司部分项目受
销售去化低迷、现金流支撑乏力影响停工，导致报告期内公司房地产业务发展低于
预期。
（2）装配式建筑业务
公司采用的叠合剪力墙技术体系对比套筒灌浆体系的施工便捷、检测直观、钢
筋搭接连续、混凝土连续浇筑、三重防水优势还不为人熟知，各地政府支持装配式
建筑发展的竖向结构政策力度差异较大。同时，2022 年房地产市场深度调整态势
未改，新开工装配式建筑面积增速、房地产开发投资和房地产销售等方面均出现整
体较为严重下滑，导致报告期内公司装配式建筑业务发展不及预期。
2022 年 8 月以前，公司聚焦 PC 销售业务和 EPC 工程总承包业务，PC 构件销
售和 EPC 工程总承包业务量均受限于公司房产开发、建筑施工业务量，规模相对
有限；2022 年下半年后，公司开始聚焦装配式建筑专项分包及装配式装修业务，
公司市场营销人员全国范围内跟踪战略客户 67 家，跟踪项目预计签约金额 288,944
万元，持续开发新的客户和项目资源，市场拓展取得初步成效。
二、报告期内董事会工作回顾
1、会议召开情况
报告期内公司董事会共召开会议 7 次，其中以现场方式召开会议 2 次，以通讯
方式召开会议 5 次，共审议并通过了 27 项议案。具体如下：
序 会议 公告
会议名称 会议日期 审议事项
号 方式 日期
审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担
第九届董事会 保的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时 2022/
1 2022/1/7 通讯
第十四次会议 股 东 大 会 的 议 案 》， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网 1/11
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，公告编
号：2022-02。
审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，具
第九届董事会 2022/
2 2022/1/14 通讯 体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第十五次会议 1/18
相关公告，公告编号：2022-05。
审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021
年度财务报告》、《2021 年度利润分配预案》、
《2021 年度计提资产减值准备的议案》、《2021
年年度报告及摘要》、《2021 年度内部控制自我评
价报告》、《2022 年度经营计划》、《关于 2022 年
度预计为控股子公司提供担保额度的议案》、《关
第九届董事会 于 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2022/
3 2022/4/25 现场
第十六次会议 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助 4/27
的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于
2022 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，公告编
号：2022-11。
审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议
案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
第九届董事会 于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议 2022/
4 2022/8/9 通讯
第十七次会议 案 》， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网 8/11
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，公告编
号：2022-29。
审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》、《关
于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议
第九届董事会 2022/
5 2022/8/26 现场 案 》， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
第十八次会议 8/30
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，公告编
号：2022-33。
审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》，
第九届董事会 2022/
6 2022/10/26 通讯 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第十九次会议 10/28
相关公告，公告编号：2022-38。
审议通过《关于规范经营范围表述、住所变更并
修订<公司章程>的议案》、《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》、《关于拟受让关联方持有
第九届董事会 2022/
7 2022/12/13 通讯 的美好装配全部股权的议案》、《关于召开 2022
第二十次会议 12/15
年第三次临时股东大会的议案》，具体详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，
公告编号：2022-40。
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，
按照规定在公司指定媒体上予以相应披露。
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开 4 次股东大会，审议通过 15 项议案。公司董事会认真执行
股东大会的各项决议。截至报告期末，各项股东大会决议均已得到执行。
现场会议 公告
序号 会议名称 审议事项
日期 日期
2022 年第一 审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担保
1 次临时股东 2022/1/26 的议案》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2022/1/27
大会 相关公告，公告编号：2022-07。
审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度
监事会工作报告》、《2021 年度财务报告》、《2021 年
度利润分配预案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关
于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议
2021 年年度
2 2022/5/25 案》、《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》、 2022/5/26
股东大会
《关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务
资助的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相
关公告，公告编号：2022-22。
2022 年第二 审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议
3 次临时股东 2022/8/26 案》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相 2022/8/27
大会 关公告，公告编号：2022-32。
审议通过《关于规范经营范围表述、住所变更并修
订<公司章程>的议案》、 关于续聘公司 2022 年度审
2022 年第三
计机构的议案》、《关于拟受让关联方持有的美好装
4 次临时股东 2022/12/30 2022/12/31
配全部股权的议案》、《关于增补公司监事的议案》，
大会
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公
告，公告编号：2022-44。
4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设投资决策、人力、审计，共三个专门委员会。报告期内，公司
董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职
责，为公司2022年度的战略规划、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升
了公司管理水平。根据公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》及其
他相关法规的规定，审计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监
督，保证了年报审计工作的顺利进行。
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
主任委员唐国平 审阅未审报表、与年审会计师进行初步
审计委员会 6 2022/1/7
（独立董事），委 沟通
员：江跃宗（独立 2022/4/7 关于注册会计师与治理层的第二次沟通
董事）、肖明（独 审议 2021 年度审计报告初稿、2021 年度
立董事）、刘柳、 2022/4/24 审计工作总结、2022 年第一季度财务报
刘南希 告
2022/8/25 审议 2022 年半年度财务报告
2022/10/25 审议 2022 年第三季度财务报告
审议关于续聘公司 2022 年度财务报告及
2022/12/12
内部控制审计机构的议案
主任委员刘道明， 审议《关于加快去化存量房地产项目的
2022/1/20
委员：江跃宗（独 议案》
投资决策委员 立董事）、肖明（独
3 审议《关于调整美好置业总部组织架构
会 立董事）、刘南希、 2022/1/28
与部门职能的议案》
刘柳、李俊锋、冯
审议《关于调整公司组织架构与人员任
娴。 2022/3/27
免的议案》
审议《关于提名美好置业总裁办公会成
2022/1/28 员的议案》、《关于提名房屋智造（集团）
经营委员会成员的议案》
审议《关于调整总裁办公会成员 的议
主任委员江跃宗
2022/3/27 案》、《关于调整总裁办公会成员分工的
（独立董事），其
议案》
他委员：唐国平
人力委员会 5 审议《关于调整总裁办公会成员及分工
（独立董事）、肖 2022/4/28
的议案》
明（独立董事）、
审议《关于提名公司第九届董事会董事
刘南希、冯娴
2022/8/8 的议案》、《关于提名公司高级管理人员
的议案》
审议《关于调整美好置业总裁办公会成
2022/8/18
员及分工的议案》
5、其他报告事项
对照中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号文）等文件相关规定，公司董事会认真进行了自查。报
告期内，公司未发生违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。
三、2023年度工作重点
2023年，董事会将按照相关规则有序完成董事会到期换届工作，进一步优化法
人治理结构，完善公司合规管理体系，提高工作效率和工作质量。经营管理上，深
度发掘市场需求，坚定聚焦装配式建筑业务发展，盘活存量资产。房地产业务向以
装配式建筑为核心的房屋代建业务转型，并通过优化业务模式及精细化管理等多种
手段，提高组织效能，提升资金运作效率，持续深耕房屋智造业务。
装配式建筑板块：公司在2023年将进一步聚焦装配式建筑专项分包及装配式装
修业务，利用现有工厂及设备，采取开放工厂股权或合作新建方式开拓市场。在具
有高装配率要求的项目施工中，涉及装配式建筑的专项设计、构件生产、现场装配
及装配式装修业务，最大程度优化装配式建筑设计-生产-施工技术和工艺流程，充
分体现叠合剪力墙体系的成本、进度、质量、安全、绿色环保等综合优势，以获得
市场认可。
装配式建筑专项分包及装配式装修业务方面，在市场端持续聚焦有强制和鼓励
应用竖向构件装配式建筑政策的城市。在政策推动下，通过公司叠合剪力墙体系的
各项综合优势，集中资源突破应用竖向构件的项目。客户端以各区域市场的优质开
发商为白名单客户，通过技术推广和体系植入达成战略合作，在项目落地时以甲指
乙供方式与总包方签订装配式专项分包合同。截至本报告发布日，公司已签订相关
合同约18.82万平米，合计约25,581万元。同时市场营销人员也在持续开发新的客户
和项目资源，预计在各装配式建筑政策较好的城市会首先突破并逐渐获得稳定的市
场份额。
现有工厂股权合作与合作建厂方面，已建智能工厂向具有市场业务资源的优质
合作方开放工厂股权，缓解现金流压力，助力拓展市场；在新建智能工厂合作上，
拟采用公司投入自动化生产设备及叠合剪力墙相关技术体系，由合作方承担工厂土
地、厂房建设、运营资金等投入的方案；合作方利用自身资源，推动拟建工厂所在
城市的装配式建筑政策落地、实施，负责提供保底施工合同，公司负责技术体系的
属地化落地及业务拓展。
房地产业务板块：公司在2023年围绕“抓回款、保交付”目标，将提升各项目
经营能力作为现阶段的重要抓手，降成本、控费用提升利润；通过总部即一线，强
运营、抓执行提升经营效率。2023年度计划完成武汉长江首玺K2、合肥美好云玺、
芜湖美好首玺、中山雍景台、重庆美好天赋、黄石半山云廷、西安美好时光等项目
交付工作。截止2023年一季度末，已完成西安美好时光、武汉香域花境、合肥美好
云玺等项目共计1,247户交付，实现收入约24亿元。随着各项房地产业政策的推出
以及逐步落地，各项目的盈利及造血能力将得到有效提升。同时，2023年房地产板
块将凭借我司多个装配示范项目、装配式装修产品交付的经验，针对住建部门重点
推广的装配式项目，发挥我司在土地投资与拓展、规划及装配式专项设计、装配工
程建设、装配特色产品的营销推广与交付等领域的专业技术及全产业链协同优势，
精选城市，积极拓展装配式特色开发代建业务。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案二：
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保
障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现将监事会 2022 年度工作情
况报告如下，请予以审议：
一、报告期内监事会的会议情况
报告期内公司监事会共召开会议 5 次（其中以现场方式召开 2 次，以通讯方式
召开 3 次），共计审议并通过了 11 项议案。具体如下：
序 会议 表决 公告
会议名称 会议日期 审议事项
号 方式 结果 日期
《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财
务报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021
第九届监事会 全部
1 2022/4/25 现场 年度计提资产减值准备的议案》、《2021 年年 2022/4/27
第九次会议 通过
度报告及摘要》、《2021 年度内部控制自我评
价报告》、《2022 年第一季度报告》
第九届监事会
2 2022/8/26 现场 《关于 2022 年半年度报告的议案》 通过 2022/8/30
第十次会议
第九届监事会
3 2022/10/9 通讯 《关于增补公司监事的议案》 通过 2022/10/11
第十一次会议
第九届监事会
4 2022/10/26 通讯 《关于 2022 年第三季度报告的议案》 通过 2022/10/28
第十二次会议
第九届监事会
5 2022/12/30 通讯 《关于选举监事会主席的议案》 通过 2022/12/31
第十三次会议
上述会议的决议内容，公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，
按照规定在公司指定媒体上予以相应披露。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2022 年度，公司监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通
过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职
情况的监督，监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，
建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法
律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司 2022
年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计
报告，监事会认为该审计报告不会对公司 2022 年末的财务状况及 2022 年度的经营
成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。上述带“与持续
经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见中涉及事项不影响已发表的审计意
见。
同时监事会认为公司董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉
及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际
的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维
护广大投资者利益。
3、报告期内没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的
行为。
4、报告期内董事会及股东大会审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的
议案》、《关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》、《关于拟受
让关联方持有的美好装配全部股权的议案》。监事会认为，上述关联交易事项履行
了应有审议程序，关联交易是公平的，未损害公司利益和其他中小股东利益。
5、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
6、报告期内，公司董事会决议提前终止股份回购计划，截至回购计划终止日，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 22,850,800 股，占公
司总股份比例的 0.93%，支付总金额（不含交易费用）为 39,995,078 元，约为回购
计划下限 10,000 万元的 40%，未能完成既定方案。监事会认为，鉴于公司市场环
境和经营状况与制订回购计划时发生巨大变化，为保证公司的持续经营能力和债务
履行能力，提前终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还
款有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，
不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况
及股东权益造成不利影响。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年度，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定和要求，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、
勤勉地履行监督职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作
用。2023 年度监事会的工作主要有以下几方面：
1、按照相关规则有序完成公司监事会到期换届工作，继续完善监事会的运行
机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设
和有效运行。
2、以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公
司对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效地执行内部控制制度，积极防
范或有风险。
3、列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责；监督公司董事和高级管理人
员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
4、加强相关法律法规的学习，提升自身专业能力，按照监管机构对监事会提
出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案三：
2022 年度财务报告
各位股东：
公司 2022 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，
并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。现就
2022 年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并
会计报表范围变动情况进行说明，请各位董事审议。
一、会计政策变更情况
本期无。
二、会计报表编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的
规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
三、关于合并报表范围变化的说明
1、本期非同一控制下企业合并情况
本期无。
2、本期处置重要子公司情况
本期无。
四、主要财务指标及增减变动
1、公司 2022 年度实现营业收入 529,172 万元，比上年度营业收入 355,996 万
元增加 173,177 万元，上涨 49%，收入增加主要是本期结算项目增加所致，本期结
算项目主要为武汉“美好名流汇”、芜湖“美好首玺”、武汉“长江首玺”和江阴“美
宸雅苑”。
2、公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-156,694 万元，比上年度
净利润-267,278 万元增加 110,584 万元，上涨 41%，主要原因是：
本报告期计提资产减值准备 9.95 亿元，比上年计提资产减值准备 23.27 亿元减
少 13.32 亿元，减少 57%。本期计提情况主要如下：
① 受市场下行的影响，部分房地产项目本期销售情况不佳，销售价格和去化
速度均未达预期，导致存货可变现净值低于账面价值，产生亏损迹象，经管理层审
慎评估，本期计提资产减值准备 3.4 亿元。
② 由于装配式业务未达预期，公司对子公司美好建筑装配科技有限公司资产
进行减值测试后，对其固定资产及在建工程计提资产减值准备6.2亿元。
3、公司 2022 年度加权平均净资产收益率为-42.11%，比上年度加权平均净资
产收益率-45.62%上涨 3.51 个百分点。
4、公司 2022 年度基本每股收益-0.6352 元，比上年度基本每股收益-1.0999 增
加 0.4647 元。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案四：
2022 年度利润分配预案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司 2022 年度可供分配利
润情况如下：
单位：元
项目 集团合并报表 母公司报表
年初未分配利润 32,698,991.32 4,443,301,361.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,566,936,785.53 -3,211,312,918.95
减：提取法定盈余公积
减：分配上年度股利
期末未分配利润 -1,534,237,794.21 1,231,988,442.14
根据《公司章程》第一百九十五条“现金分红的条件：1、公司该年度实现的
可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重
大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）”之规定，公司
2022 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2022 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司 2022 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，
是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健
的发展。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案五：
2022 年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会颁布执行的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件及要求，公司
组织编制了 2022 年年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份
有限公司 2022 年年度报告》《美好置业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-16）。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案六：
关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
2023年4月27日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年
度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，现提交本次股东大会以特别决议审议。
一、概述
根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融
资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请
股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2023 年年度股东大会召开
之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 48 亿元的担保额度，以支
持控股子公司的业务发展。具体如下：
1、公司预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人
民币 48 亿元的担保额度（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。本次预计额度自股东大会审议通
过后十二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。
预计对控股子公司担保额度情况表
本年度拟 担保额度占上市公
是否关
担保方 被担保方 担保额度 司最近一期净资产
联担保
（亿元） 比例
资产负债率为 房地产板块 35.12 107.81%
70%以上（含
否
70%）的控股子 装配式建筑板块 12.88 39.53%
公司 公司
资产负债率低 房地产板块 0.00 0.00%
于 70%的控股 否
装配式建筑板块 0.00 0.00%
子公司
合计 48.00 147.34%
2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，
单笔超过 10 亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过 10 亿元的
担保事项，授权董事长审批。
3、前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及
时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
房地产开发;商品房的销售;对房地产的
洪山区青菱乡建 投资,房屋买卖、租赁、调换等流通领域
2011 年 12
武汉南部新城投资有限公司 100 91420111587953520G 和村特 1 号（白 柳井利 20,000 中的经纪代理活动;房屋征收及房屋征
月 15 日
沙洲水厂旁） 收代理;装修装饰工程、园林景观工程的
设计及施工。
2014 年 2 月 武汉市硚口区长
武汉美好锦程置业有限公司 100 91420104090831819M 柳井利 5,000 房地产开发；商品房销售。
27 日 丰村特 4 号
房地产开发、商品房销售与租赁(国家有
武汉市硚口区古 专项规定经审批后方可经营)、物业管
1992 年 6 月 田路 57 号(辛鑫 理、服装、钢材、建筑材料、农副产品
武汉市泰宇商贸有限公司 100 914201041778778446 柳井利 9,000
11 日 绣城)4 栋 2 层 2 制造销售；针纺织品、建筑材料、装饰
号 装修材料及本公司的附属企业生产的
房地产业 产品批发零售。
务板块 武汉市江岸区兴
（含房产 业路 193 号名流
2011 年 12 房地产开发经营及咨询服务;房屋租赁
开发、城 武汉名流公馆置业有限公司 100 91420102587964924H 世家 K2 地块 5 栋 向世斌 10,000
月 30 日 及置换。
市土地开 /单元 1-2 层商 2
发、产业 室
兴镇） 武汉经济技术开
2019 年 1 月
湖北美愿置业有限公司 100 91421083MA497UN41T 发区洪湖新滩合 柳井利 4,000 房地产开发经营;房屋建筑工程施工。
31 日
作区张家地村
湖北省武汉市新 房地产开发,物业管理,房屋租赁（不含
2020 年 7 月
湖北美锦良城置业有限公司 10 91420117MA49HFUR8F 洲区邾城街新洲 柳井利 2,000 融资租赁）,装饰装潢工程设计、施工,
8日
大街 146-22 号 建材批发、零售。
湖北省黄石市西
塞山区沿湖路
588 号 4 栋 1 单元 房地产开发、销售；房屋租赁（不含融
2020 年 9 月
湖北美筑置业有限公司 100 91420200MA49KPKE1T 31 层 3103 室(湖 柳井利 2,000 资租赁）；装饰工程的设计、施工；商
29 日
北万企商务秘书 业运营管理；物业管理；建材的销售。
服务有限公司托
管)
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
安徽省合肥市肥
2019 年 11 西县上派镇卫星
合肥美好置业有限责任公司 100 91340123MA2UAW8W25 向世斌 12,000 房地产开发经营。
月 20 日 路与肥光路交口
A/B 地块
芜湖市弋江区长
2018 年 9 月 房地产开发、销售，建筑工程施工，房
芜湖美创置业有限公司 100 91340200MA2T22XW54 江南路 83 号高新 柳井利 10,000
5日 屋租赁，物业管理。
区科创中心一楼
物业管理；房地产开发经营；房屋租赁
浙江省杭州市临 （不含融资租赁）；房地产中介服务；
2018 年 7 月
杭州美生置业有限公司 100 91330185MA2CD6U42F 安区锦南街道美 向世斌 5,000 室内外装饰装潢工程的设计、施工；商
17 日
晟府 6-105 室 业策划，商业运营管理；建筑材料（除
砂石）的销售。
房地产开发与经营；房屋建筑工程、土
无锡市梁溪区广
2020 年 1 月 石方工程、建筑智能化工程、建筑装修
无锡梁景置业有限公司 70 91320213MA20RPNJ8L 南路 588 号三区 向世斌 2,000
9日 装饰工程、机电设备安装工程的施工
408
（凭有效资质证书经营）。
重庆市江北区红
2020 年 6 月
重庆美唐置业有限公司 30 91500105MA60YR0QXA 黄路 9 号帝豪丽 向世斌 10,000 房地产开发经营；物业管理。
10 日
都 1 号 2-1
许可项目：房地产开发经营；各类工程
四川省成都市金 建设活动。一般项目：房地产咨询；房
2020 年 12 堂县三溪镇成都 地产评估；非居住房地产租赁；房地产
四川美锦置业有限公司 100 91510121MA6B24C14E 肖俊恒 2,000
月 30 日 工业战略前沿区 经纪；土地使用权租赁；承接总公司工
橙叶路 8 号 程建设业务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）。
园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、
排水、污水处理、燃气热力、园林绿化
武汉经济技术开
工程项目的建设与运营管理；土地整理
武汉美好新城建设发展有限 2017 年 10 发区洪湖新滩经
100 91421083MA491K2H4P 李俊锋 20,000 服务；科技企业孵化园（不含国家限制
公司 月 12 日 济合作区张家地
及禁止类项目）；建筑工程项目管理服
村
务；物业管理服务；房地产经纪服务；
工商证照代办咨询服务；知识产权代理
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
服务；市场分析调查服务；市场营销策
划服务；企业管理咨询服务；贸易信息
咨询服务；会议会展服务；文化交流活
动策划服务；停车服务；国内各类广告
设计、制作、代理、发布。
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分
包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。
一般项目：对外承包工程；金属门窗工
程施工；园林绿化工程施工；家用电器
安装服务；住宅水电安装维护服务；家
具安装和维修服务；建筑砌块制造；砼
结构构件制造；楼梯制造；砼结构构件
湖北省荆州市洪
2001 年 5 月 销售；家具销售；建筑砌块销售；家用
美好建筑装配科技有限公司 100 914200007391175653 湖市新滩镇张家 冯娴 80,000
15 日 电器销售；工业设计服务；规划设计管
地村
理；工业工程设计服务；安全技术防范
系统设计施工服务；工程管理服务；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、
装配式建 监理除外）；技术服务、技术开发、技
筑板块 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
技术研发。
许可项目：建设工程施工，住宅室内装
饰装修，建筑劳务分包，道路货物运输
（不含危险货物），水路普通货物运输，
建设工程设计，城市配送运输服务（不
武汉市江夏区五
武汉美好绿色建筑科技有限 2017 年 2 月 含危险货物）。一般项目：新型建筑材
100 91420111MA4KQW6XXL 里界街界兴路 34 万明 100,001
公司 9日 料制造（不含危险化学品），建筑材料
号
销售，水泥制品制造，水泥制品销售，
砼结构构件制造，砼结构构件销售，楼
梯制造，企业管理咨询，会议及展览服
务，工程管理服务，住房租赁。
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;
住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路
湖北省荆州市荆
货物运输（不含危险货物）;水路普通货
荆州市美好装配式房屋智造 2017 年 9 月 州开发区渔龙桥
100 91421000MA49198T07 柳井利 6,000 物运输。一般项目:砼结构构件制造;建
有限公司 12 日 街道南港河社区
筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构构件
沿江大道 190 号
销售;新型建筑材料制造（不含危险化学
品）;建筑材料销售;楼梯制造;楼梯销售。
一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件
销售;新型建筑材料制造（不含危险化学
品）;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销
合肥市肥东县合
合肥美好智造装配房屋有限 2017 年 9 月 售;工程技术服务（规划管理、勘察、设
100 91340122MA2P1ELQ3L 肥循环经济示范 柳井利 6,000
公司 18 日 计、监理除外）;工程管理服务;企业管
园港口路西侧
理咨询。许可项目:水路普通货物运输;
道路货物运输（不含危险货物）;建筑劳
务分包。
许可项目:从事建筑相关业务,房屋建筑
和市政基础设施项目工程总承包,建设
重庆市江津区圣 工程设计,道路货物运输（不含危险货
重庆美好智造装配式房屋有 2017 年 9 月
100 91500116MA5UUU1B5W 泉街道七星路 柳井利 6,000 物）。一般项目:装配式建筑的设计、制
限公司 28 日
204 号 造和销售;建筑工业化成套技术的研发;
建筑材料的生产;钢材的加工、销售;室
内外装饰设计,规划设计管理。
许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;
山东省青岛市即 道路货物运输（不含危险货物）;水路普
青岛名流装配建筑科技有限 2017 年 9 月
100 91370282MA3EM30U9H 墨市灵山镇灵和 柳井利 6,000 通货物运输;建设工程设计。一般项目:
公司 29 日
路 68 号 砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属
结构制造;金属结构销售。
湖南省汨罗市弼 砼结构构件制造,装配式建筑施工、设
时镇大里塘路与 计、研发、咨询、推广,建筑材料的制造,
岳阳市美建装配式预制构件 2018 年 1 月
100 91430681MA4PBKJX24 坪上路东北角交 柳井利 6,000 建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工
有限公司 5日
界处（长沙经开 程设计,建筑劳务分包,道路货物运输代
区汨罗产业园 理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
内） 售,房屋建筑工程、市政工程的设计服
务,房屋建筑工程、市政公用工程、建筑
装饰工程的施工,房屋建筑工程施工,建
筑装饰与装修业。
建筑工业化成套技术及产品的研发;建
筑材料的生产;建筑材料、钢材销售;建
筑工程、市政工程、装饰装修工程的设
扬州名流装配智造科技有限 2018 年 4 月 仪征市经济开发
100 91321081MA1WAXDT22 柳井利 6,000 计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物
公司 3日 区闽泰大道
运输、水路货物运输;装配式预制构件的
技术研发、设计、制造、销售、安装、
技术咨询服务。
一般项目:新型建筑材料制造（不含危险
化学品）;建筑材料销售;建筑用钢筋产
品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;土地调
山东省德州市临
查评估服务;工程管理服务;工程技术服
山东美建装配式建筑材料有 2018 年 1 月 邑县临盘街道办
100 91371424MA3MMQ5EXY 柳井利 6,000 务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
限公司 26 日 事处综合文化中
砼结构构件制造;砼结构构件销售。许可
心 203 室
项目:建设工程施工;建筑用钢筋产品生
产;道路货物运输（不含危险货物）;水
路普通货物运输;建设工程设计;施工专
业作业。
装配式建筑技术开发、技术推广；装配
河北省唐山市玉
式建筑构件制造、销售；金属制品加工、
2018 年 2 月 田县河北玉田经
玉田美好装配科技有限公司 100 91130229MA09R4L740 柳井利 6,000 销售；建筑工程、市政工程、装饰装修
5日 济开发区后湖产
工程设计、施工；建筑劳务分包；道路
业园
普通货物运输。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨
天津子牙循环经 询、技术交流、技术转让、技术推广;
2018 年 2 月
天津美好智造科技有限公司 100 91120223MA06A5JT98 济产业区北京道 柳井利 6,000 工程和技术研究和试验发展;建筑用钢
8日
9号 筋产品销售;水泥制品销售;模具制造;轻
质建筑材料销售;水泥制品制造;楼梯销
公司对被
担保人持 注册资本
被担保人 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
股比例 （万元）
（%）
售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金
属门窗工程施工。许可项目:建设工程监
理;建设工程设计;建设工程勘察;工程造
价咨询业务;住宅室内装饰装修;施工专
业作业。
一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件
销售;水泥制品制造;水泥制品销售;新型
河南省新乡市新 建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑
乡县七里营镇 材料销售;楼梯制造;企业管理咨询;会议
河南美好智造装配式房屋有 2017 年 11
100 91410721MA44L6AM25 107 国道与胡韦 柳井利 6,000 及展览服务;工程管理服务。许可项目:
限公司 月 17 日
线十字东 600 米 建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑
路北 劳务分包;道路货物运输（不含危险货
物）;水路普通货物运输;城市配送运输
服务（不含危险货物）;建设工程设计。
一般项目：砼结构构件制造；砼结构构
四川省成都市金 件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产
堂县三溪镇成都 品销售；企业管理咨询；工程管理服务；
美好智造（金堂）科技有限 2017 年 12
100 91510121MA6C8DX59L 工业战略前沿区 万明 6,000 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
公司 月 22 日
橙叶路 8 号（金 监理除外）；物业管理。许可项目：建
堂工业园内） 设工程施工；建设工程设计；道路货物
运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。
上述公司中，杭州美生置业有限公司和美好建筑装配科技有限公司因经营性流动资金不足、无力支付供应商货款导致付款违约，
被列为失信被执行人。目前两家公司正在积极筹措资金，与各供应商商讨多种方式解决存在的问题，且被执行金额未超过公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上，风险可控。除此之外，其他公司经核实均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际
担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具
体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发业务处于资金密集型行业，且处于
经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，
需进一步加大融资能力，通过提供担保，能够解决上述子公司经营中对资金的需求
问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。
上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进
行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股
比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则
该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于20223度预计为控股子公司提供担保额度的议案》发表
如下独立意见：
（1）本次提请公司2022年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象
均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于
公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2021 年年度股东大会批准，自 2021 年年度股东大会通过相关事项之日起至
公司 2022 年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过 56 亿元
的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股
东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 30.53
亿元，占公司最近一期经审计（2022 年 12 月 31 日）净资产的比例为 103.87%。其
中：对合并报表范围内单位提供的担保余额为 29.63 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 100.81%；对合并报表外的单位提供的反担保余额为 0.9 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 3.06%，随着公司及子公司对债务的偿付，公
司及子公司对其提供的担保责任将自动解除，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉
讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案七：
关于 2023 年度预计日常关联交易的公告
各位股东：
2023年4月27日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年
度预计日常关联交易的议案》。现将本议案提交股东大会审议，与该议案有关联关
系的股东应回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司业务发展需要，在2023年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理
集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限
公司（以下简称“美好新材料”）、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以
下简称“美好岩板科技”）、湖北馨安物业服务有限公司（以下简称“湖北馨安物
业”）发生经营性日常关联交易事项。具体如下：
1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场部分区域为办公地点，租用面积
约114m2，预计年租金不超过12万元；2022年度公司与美好集团同类交易实际发生
总金额为11.41万元。
2、美好新材料为公司项目供应新型内隔墙材料，2023年度公司与美好新材料
预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过1,000万元。此类可能发生的关联交
易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2022年度公司与美好新材料同类交
易实际发生总金额为0元（未签订新的供货合同）。
3、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板
科技的供货能力，2023年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额
预计不超过1,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订
相应的合同。2022年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为574.10万
元。
4、湖北馨安物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司
项目的情况以及湖北馨安物业的服务能力，2023年度公司与湖北馨安物业及其控股
子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过10万元。此类可能发生的关联
交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2022年度公司与湖北馨安物业同
类交易实际发生总金额为 31.24万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、预计日常关联交易类别和金额
预计合同 截至披露日已 上年度发生
关联交易 关联交易
关联人 关联交易内容 签订金额 发生金额 金额
类别 定价原则
（万元） （万元） （万元）
向关联人 提供房屋租赁 与第三方价格保
美好集团 12 3.80 11.41
提供劳务 服务 持一致
向关联人 履行相关评审程
美好新材
采购原材 建筑材料供应 序后签订相应的 1,000 0 0
料
料 服务合同
向关联人 履行相关评审程
美好岩板
采购原材 建筑材料供应 序后签订相应的 1,000 0 574.10
科技
料 服务合同
接受关联 履行相关评审程
湖北馨安
人提供的 基础物业服务 序后签订相应的 10 4.95 31.24
物业
劳务 服务合同
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
年度内 预计 实际发生 实际结算
实际合同 披露日
关联交 关联 签订合同 金额 金额与预 金额占同
关联交易内容 结算金额 期及索
易类别 人 金额 （万元） 计的差异 类业务比
（万元） 引
（万元） （%） 例（％）
向关联
美好
人提供 提供房屋租赁服务 11.41 12.45 -8.35 11.41 3.75
集团
劳务
向关联 美好
人采购 新材 建筑材料供应 0 4,000 -100.00 1,058.34 2.45 2022 年
原材料 料 4 月 27
日巨潮
向关联 美好
资讯网，
人采购 岩板 建筑材料供应 574.10 1,000 -42.59 329.71 0.76 公告编
原材料 科技 号：
接受关 2022-16
湖北
联人提
馨安 基础物业服务 31.24 50 -37.52 0 -
供的劳
物业
务
2021年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
公司2021年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技在
2022年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、4,000万元、1,000万元
和50万元。在此授权范围内，2022年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额
与预计金额差异分别为-8.35%、-100%、-42.59%和-37.52%。公司与美好新材料、
美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关
联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接
公司部分的项目业务所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）美好集团
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团
有限公司；法定代表人：刘永光；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5
月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：
高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
截至2021年12月31日，美好集团资产总额78,597.23万元，负债总额34,330.25
万元，净资产44,266.98万元，2021年度净利润-651.74万元。截至2022年12月31日，
美好集团资产总额37,846.78万元，负债总额26,988.57万元，净资产10,858.21万元，
2022年度净利润-33,408.77万元。（以上数据未经审计）。
截至2022年12月31日，美好集团持有本公司股份总数为375,808,402股，占公司
总股本的15.23%，为本公司控股股东。
经核实，美好集团非失信被执行人。
（二）美好新材料
统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技
有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：7,000 万元人民币；成立日期：2017 年
4 月 25 日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：
蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。
截至 2021 年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 10,273.41 万元，负债总额 6792.11
万元，净资产 3481.30 万元，2021 年度净利润-1,649.46 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，美好新材料资产总额 9,035.65 万元，负债总额 6,492.42 万元，净资产-4,456.77
万元，2022 年度净利润-938.07 万元。（以上数据未经审计）。
美好新材料系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应商
具有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。
（三）美好岩板科技
统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新
材料科技有限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000 万元；成立日期：
2017 年 9 月 22 日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营
范围：超薄岩板的研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
截至 2021 年 12 月 31 日，美好岩板科技资产总额 12,522.08 万元，负债总额
13,329.30 万元，净资产-807.22 万元，2021 年度净利润-1,592.92 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 11,409.48 万元，负债总额 13,397.99 万元，净
资产-1,988.51 万元，2022 年度净利润-1,181.29 万元。（以上数据未经审计）。
美好岩板科技系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供
应商具有较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。
（四）湖北馨安物业
统一社会信用代码：91420106MA4F1U9884；企业名称：湖北馨安物业服务有
限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：100 万元；成立日期：2021 年 8 月 10
日；住所：武昌区水果湖街道东湖路 10 号水果湖广场 3 层 123 号；经营范围：物
业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；日
用百货销售；家政服务；园区管理服务；家具安装和维修服务；工程和技术研究和
试验发展；餐饮器具集中消毒服务；餐饮管理；外卖递送服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至 2021 年 12 月 31 日，湖北馨安物业资产总额 27.76 万元，负债总额 25 万
元，净资产 2.76 万元，2021 年度净利润 2.76 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，湖
北馨安物业资产总额 15.21 万元，负债总额 11.95 万元，净资产 3.26 万元，2022 年
度净利润 0.50 万元（以上数据未经审计）。
湖北馨安物业系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
湖北馨安物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能
力。经核实，湖北馨安物业非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，美好新材料为公司项目供应新型内
隔墙材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业承接公司项目的
基础物业等服务。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格
协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时
签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联方均具有相关业务履约能力，美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安
物业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关
评审程序后签订相关业务合同。此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基
准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不
会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关
联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2023年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审
查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此
类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联
股东利益的行为和情况。
（2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因
此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）公司2021年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板
科技、湖北馨安物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、
4,000万元、1,000万元和50万元。在此授权范围内，2022年度公司与其实际发生日
常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.35%、-100%、-42.59%和-37.52%。
公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，
系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内
上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公
司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士回避表
决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案
时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
提案八：
关于向美好装配下属全资子公司增资的公告
各位股东：
2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第二十一次会议，审议并一致通过《关于向美好装配下属全资子公司增资
的议案》。本议案将提交公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”）批准。
一、 增资概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）为公司全资子公司，系
住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。公司拟以债转股方式对
美好装配下属的六家装配式建筑智能工厂进行增资，增资金额不超过人民币
114,000 万元。增资完成后，被增资企业仍然为公司的全资子公司。
根据《公司章程》相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准。
本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、 本次增资对象基本情况
1、基本情况
序 公司持股 注册资本
增资对象名称 统一社会信用代码 成立日期 注册地点/住所 法定代表人 主营业务
号 比例（%） （万元）
一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;新型建筑材料制造
合肥市肥东县
合肥美好智造 （不含危险化学品）;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;工程技
合肥循环经济
1 装配房屋有限 100% 91340122MA2P1ELQ3L 2017/9/18 柳井利 6,000 术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;企业
示范园港口路
公司 管理咨询。许可项目:水路普通货物运输;道路货物运输（不含危险
西侧
货物）;建筑劳务分包。
青岛名流装配 山东省青岛市 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输（不含危险
2 建筑科技有限 100% 91370282MA3EM30U9H 2017/9/29 即墨市灵山镇 柳井利 6,000 货物）;水路普通货物运输;建设工程设计。一般项目:砼结构构件
公司 灵和路 68 号 制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售。
一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制
河南省新乡市
品销售;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;楼
河南美好智造 新乡县七里营
梯制造;企业管理咨询;会议及展览服务;工程管理服务。许可项目:
3 装配式房屋有 100% 91410721MA44L6AM25 2017/11/17 镇 107 国道与胡 柳井利 6,000
建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路货物运输
限公司 韦线十字东 600
（不含危险货物）;水路普通货物运输;城市配送运输服务（不含危
米路北
险货物）;建设工程设计。
河北省唐山市
装配式建筑技术开发、技术推广；装配式建筑构件制造、销售；
玉田美好装配 玉田县河北玉
4 100% 91130229MA09R4L740 2018/2/5 柳井利 6,000 金属制品加工、销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、
科技有限公司 田经济开发区
施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输。
后湖产业园
建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产;建筑材料、钢
扬州名流装配
仪征市经济开 材销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工;建筑劳
5 智造科技有限 100% 91321081MA1WAXDT22 2018/4/3 柳井利 6,000
发区闽泰大道 务分包;道路普通货物运输、水路货物运输;装配式预制构件的技术
公司
研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务。
湖南省汨罗市
砼结构构件制造,装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广,建筑
弼时镇大里塘
岳阳市美建装 材料的制造,建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工程设计,建筑劳
路与坪上路东
6 配式预制构件 100% 91430681MA4PBKJX24 2018/1/5 柳井利 6,000 务分包,道路货物运输代理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销售,
北角交界处(长
有限公司 房屋建筑工程、市政工程的设计服务,房屋建筑工程、市政公用工
沙经开区汨罗
程、建筑装饰工程的施工,房屋建筑工程施工,建筑装饰与装修业。
产业园内)
经查询，上述六家增资对象不属于“失信被执行人”
2、财务指标
单位：万元
公司持股比例
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
序 （%）
增资对象名称
号 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年
增资前 增资后
末 3 月末 末 3 月末 末 3 月末 1-12 月 1-3 月 1-12 月 1-3 月
合肥美好智造装配房屋有
1 100 100 24,934 23,243 37,949 36,744 -13,015 -13,501 3,101 1,112 -17,170 -486
限公司
青岛名流装配建筑科技有
2 100 100 27,588 25,252 54,245 52,658 -26,658 -27,407 728 431 -10,558 -749
限公司
河南美好智造装配式房屋
3 100 100 24,939 21,162 43,938 40,765 -18,999 -19,603 1,495 504 -14,454 -604
有限公司
玉田美好装配科技有限公
4 100 100 20,532 19,039 22,104 20,646 -1,573 -1,606 6 -3,583 -34
司
扬州名流装配智造科技有
5 100 100 28,729 26,808 32,125 30,624 -3,396 -3,816 -5,807 -421
限公司
岳阳市美建装配式预制构
6 100 100 28,477 26,384 43,445 41,871 -14,968 -15,488 1,793 556 -10,682 -520
件有限公司
三、 本次增资的主要内容
公司拟以 2023 年 3 月 31 日享有的上述六家公司债权（包括应收账款、其他应收款）对六
家公司分别进行增资，合计增资金额不超过人民币 114,000 万元。其中，增资金额计入注册资
本金额合计 48,000 万元，计入资本公积金额合计 66,000 万元。增资完成后，上述六家增资对
象仍为公司全资子公司。具体如下：
单位：万元
资产负债率
序 增加注 增加资 （%）
增资对象 增资金额
号 册资本 本公积
增资前 增资后
1 合肥美好智造装配房屋有限公司 19,000 8,000 11,000 148 71
2 青岛名流装配建筑科技有限公司 31,000 8,000 23,000 192 79
3 河南美好智造装配式房屋有限公司 25,000 8,000 17,000 171 66
4 玉田美好建筑装配科技有限公司 8,000 8,000 100 61
5 扬州名流装配智造科技有限公司 10,000 8,000 2,000 106 72
岳阳市美建装配式预制构件有限公
6 21,000 8,000 13,000 148 73
司
合计/平均 114,000 48,000 66,000 144 70
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资事项系为了优化公司旗下装配式建筑智能工厂的资产负债结构，满足企业经
营需要，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略。本次增资不涉及现金出
资，为公司持有的对相关子公司的债权转为增资款。
2、本次增资后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营情况产生不
利影响，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项不会对公司当期财务
状况、经营成果产生重大影响。
3、本次增资后，相关子公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环
境等方面的风险。公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范
运行机制，增强相关子公司业务能力和盈利水平，降低相关风险。
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以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
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