证券代码：000668               股票简称：荣丰控股                 编号：2019-062


                       荣丰控股集团股份有限公司

       关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日在
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059），本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2019 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次会议由公司第九届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间： 2019 年 11 月 25 日下午 2:30
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 11 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日下午 3:00 至 2019
年 11 月 25 日下午 3:00 的任意时间。
    5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 11 月 20 日
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2019 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议

和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司邀请的见证律师。
    8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号

楼顶层大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
    2、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》
    2.01 交易对方、交易标的

    2.02 交易作价
    2.03 本次交易支付方式
    2.04 交易相关安排
    3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
    4、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》

    5、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉
及其摘要的议案》
    6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报
告的议案》
    7、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估

值目的相关性以及估值定价公允性的议案》
    8、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
    9、审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》
    10、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》
    11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》
    12、审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关

各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
    13、审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》
    14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产

出售相关事宜的议案》
    上述议案的具体内容见2019年11月8日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团
2019年第四次临时股东大会材料》。
    三、提案编码

                                                             备注
    提案编码                提案名称
                                                        该列打勾的栏目可
                                                            以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案


    1.00           关于公司符合重大资产出售条件的议案         √

    2.00            关于本次重大资产出售方案的议案            √

                                                              √
    2.01                  交易对方、交易标的

                                                              √
    2.02                       交易作价

                                                              √
    2.03                   本次交易支付方式
                                                              √
    2.04                     交易相关安排

                   关于本次重大资产出售不构成关联交易
    3.00                                                      √
                                 的议案

                   审议《本次重大资产出售不构成重组上
    4.00                                                      √
                               市的议案》
                 审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公
    5.00         司重大资产出售报告书（草案）〉及其               √
                           摘要的议案》

                 审议《关于批准本次重大资产出售有关
    6.00         的审阅报告、审计报告和估值报告的议               √
                               案》

                 审议《关于估值机构的独立性、估值假
    7.00         设前提的合理性、估值方法与估值目的               √
                 相关性以及估值定价公允性的议案》

                 审议《关于重大资产重组摊薄即期回报
    8.00                                                          √
                     影响及公司采取措施的议案》

                 审议《关于公司本次重大资产出售履行
    9.00         法定程序完备性、合规性及提交法律文               √
                     件的有效性的说明的议案》

                 审议《关于公司本次重大资产出售符合<
                 关于规范上市公司重大资产重组若干问
    10.00                                                         √
                 题的规定>第四条相关规定的说明的议
                                 案》

                 审议《关于本次交易符合<上市公司重大
    11.00        资产重组管理办法>第十一条规定的议                √
                                 案》

                 审议《关于股票价格波动是否达到〈关
    12.00        于规范上市公司信息披露及相关各方行               √
                 为的通知〉第五条相关标准的议案》

                 审议《关于本次重组相关主体是否存在
                 依据〈关于加强与上市公司重大资产重
    13.00        组相关股票异常交易监管的暂行规定〉               √
                 第十三条不得参与任何上市公司重大资
                         产重组情形的议案》

                 审议《关于提请股东大会授权董事会及
    14.00        其转授权人士办理本次重大资产出售相               √
                           关事宜的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019 年 11 月 24 日、11 月 25 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
    2、登记方式：
   （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
   （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴

    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                           荣丰控股集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○一九年十一月二十一日
附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360668
          投票简称：荣丰投票
    2. 议案设置及意见表决
    （1）议案设置

                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                         议案名称                    议案编码

     总议案                        以下所有议案                    100

     议案 1           关于公司符合重大资产出售条件的议案           1.00


     议案 2               关于本次重大资产出售方案的议案           2.00


     议案 2                     交易对方、交易标的                 2.01


     议案 2                          交易作价                      2.02


     议案 2                      本次交易支付方式                  2.03


     议案 2                        交易相关安排                    2.04


     议案 3        关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案        3.00


     议案 4       审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》     4.00


                  审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产
     议案 5                                                        5.00
                      出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

                  审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报
     议案 6                                                        6.00
                        告、审计报告和估值报告的议案》
                审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合
     议案 7     理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公      7.00
                                允性的议案》
                审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司
     议案 8                                                       8.00
                              采取措施的议案》
                审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完
     议案 9     备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议      9.00
                                    案》
                审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范
     议案 10    上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相       10.00
                            关规定的说明的议案》
                审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
     议案 11                                                      11.00
                      管理办法>第十一条规定的议案》

                审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市
     议案 12    公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关      12.00
                                标准的议案》

                审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于
                加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
     议案 13                                                      13.00
                监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司
                          重大资产重组情形的议案》

                审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人
     议案 14                                                      14.00
                  士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见

    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 25 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                授权委托书


    兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                         持股数：                     股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

 议案序                                                        表决意见
                            议案名称
   号                                                   同意     反对     弃权

 总议案                     以下所有议案


  1.00        关于公司符合重大资产出售条件的议案


  2.00          关于本次重大资产出售方案的议案


  2.01                 交易对方、交易标的


  2.02                      交易作价


  2.03                   本次交易支付方式


  2.04                     交易相关安排


             关于本次重大资产出售不构成关联交易的议
  3.00
                               案

             审议《本次重大资产出售不构成重组上市的
  4.00
                             议案》
        审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重
5.00    大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议
                        案》

        审议《关于批准本次重大资产出售有关的审
6.00
          阅报告、审计报告和估值报告的议案》

        审议《关于估值机构的独立性、估值假设前
7.00    提的合理性、估值方法与估值目的相关性以
              及估值定价公允性的议案》


        审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响
8.00
                及公司采取措施的议案》


        审议《关于公司本次重大资产出售履行法定
9.00    程序完备性、合规性及提交法律文件的有效
                  性的说明的议案》

        审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于
10.00     规范上市公司重大资产重组若干问题的规
            定>第四条相关规定的说明的议案》


        审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产
11.00
          重组管理办法>第十一条规定的议案》


        审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规
12.00   范上市公司信息披露及相关各方行为的通
              知〉第五条相关标准的议案》

        审议《关于本次重组相关主体是否存在依据
        〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股
13.00   票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得
        参与任何上市公司重大资产重组情形的议
                        案》

        审议《关于提请股东大会授权董事会及其转
14.00   授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的
                        议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
                □ 可以                      □ 不可以




                                委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                委托日期：               年   月    日