荣丰控股集团股份有限公司独立董事

    关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负
责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议相关事项的相关材料
的基础上，对本次会议拟议公司重大资产购买及增资暨关联交易事项（下称“本
次交易”）发表事前认可意见如下：

    （一）本次交易构成重大资产重组，交易方案符合《公司法》《证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规等规范性文件的规定。本
次交易方案的相关调整不构成本次交易方案的重大调整。

    （二）本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

    （三）公司就本次交易与交易对方签订的附生效条件的交易协议及补充协议
系按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

    （四）我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交
公司第十届董事会第六次会议审议。本次交易构成关联交易，公司在审议本次交
易时应适用关联交易的审批程序。

    （以下无正文）

独立董事签字：




周德元                      周     展                 刘长坤