证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2021-049
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）（以下简称“会议
通知”），公司拟定于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
由于工作人员疏忽，会议通知正文、参加网络投票的具体操作流程和授权委
托书中子议案编码有误，现更正如下：
一、通知正文中的提案编码
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
1.00 √
案》
审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议
2.00 √
案》
2.01 交易对方 √
2.02 交易方式 √
2.02.01 股权转让 √
2.02.02 现金增资 √
2.03 本次交易的评估及作价 √
2.04 本次交易的对价支付及资金来源 √
2.05 交割 √
2.06 过渡期间损益 √
2.07 业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励 √
2.07.01 股权转让的业绩承诺及利润补偿 √
2.07.02 现金增资的业绩承诺及利润补偿 √
2.07.03 减值测试补偿 √
2.07.04 超额业绩奖励 √
2.08 表决权委托 √
2.09 剩余股权收购安排 √
2.10 决议有效期 √
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买
3.00 及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘 √
要的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条
4.00 件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效 √
股权转让协议之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生
5.00 效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议 √
之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的
6.00 √
议案》
审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行
7.00 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 √
说明的议案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
8.00 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
9.00 √
办法>第十一条规定的议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
10.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
11.00 √
规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信
12.00 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说 √
明的议案》
审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
13.00 提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公 √
允性的议案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易
14.00 √
相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
15.00 √
情况说明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关
16.00 √
主体承诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021 年
17.00 √
-2023 年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
18.00 √
次重大资产重组相关事宜的议案》
19.00 审议《关于公司签署相关终止协议的议案》 √
19.01 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止 √
19.02 关于股份认购协议的终止 √
19.03 关于战略合作协议的终止 √
审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重
20.00 √
组暨关联交易的议案》
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 √
√作为投票
2.00 审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 对象的子议
案数：（14）
2.01 子议案 2.1：交易对方 √
子议案 2.2：交易方式 ---
2.02 子议案 2.2.1：股权转让 √
2.03 子议案 2.2.2：现金增资 √
2.04 子议案 2.3：本次交易的评估及作价 √
2.05 子议案 2.4：本次交易的对价支付及资金来源 √
2.06 子议案 2.5：交割 √
2.07 子议案 2.6：过渡期间损益 √
子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额
---
业绩奖励
2.08 子议案 2.7.1：股权转让的业绩承诺及利润补偿 √
2.09 子议案 2.7.2：现金增资的业绩承诺及利润补偿 √
2.10 子议案 2.7.3：减值测试补偿 √
2.11 子议案 2.7.4：超额业绩奖励 √
2.12 子议案 2.8：表决权委托 √
2.13 子议案 2.9：剩余股权收购安排 √
2.14 子议案 2.10：决议有效期 √
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及
3.00 增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 √
议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件
4.00 生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转 √
让协议之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效
5.00 增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充 √
协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议
6.00 √
案》
审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定
7.00 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议 √
案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
8.00 √
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
9.00 √
法>第十一条规定的议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
10.00 √
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
11.00 √
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
12.00 披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议 √
案》
审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合
13.00 理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议 √
案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关
14.00 √
审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情
15.00 √
况说明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体
16.00 √
承诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021 年
17.00 √
-2023 年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重
18.00 √
大资产重组相关事宜的议案》
√作为投票
19.00 审议《关于公司签署相关终止协议的议案》 对象的子议
案数：（3）
19.01 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止 √
19.02 关于股份认购协议的终止 √
19.03 关于战略合作协议的终止 √
审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨
20.00 √
关联交易的议案》
二、参加网络投票的具体操作流程的提案编码
更正前：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下所有议案 100
议案 1 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 1.00
议案 2 审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 2.00
议案 2 交易对方 2.01
议案 2 交易方式 2.02
议案 2 股权转让 2.02.01
议案 2 现金增资 2.02.02
议案 2 本次交易的评估及作价 2.03
议案 2 本次交易的对价支付及资金来源 2.04
议案 2 交割 2.05
议案 2 过渡期间损益 2.06
议案 2 业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励 2.07
议案 2 股权转让的业绩承诺及利润补偿 2.07.01
议案 2 现金增资的业绩承诺及利润补偿 2.07.02
议案 2 减值测试补偿 2.07.03
议案 2 超额业绩奖励 2.07.04
议案 2 表决权委托 2.08
议案 2 剩余股权收购安排 2.09
议案 2 决议有效期 2.10
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资
议案 3 3.00
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效
议案 4 股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议 4.00
之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资
议案 5 协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议 5.00
（二）>的议案》
议案 6 审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》 6.00
审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程
议案 7 7.00
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
议案 8 8.00
干问题的规定>第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
议案 9 9.00
第十一条规定的议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
议案 10 10.00
法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公
议案 11 司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三 11.00
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
议案 12 12.00
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
议案 13 13.00
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审
议案 14 14.00
计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说
议案 15 15.00
明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
议案 16 16.00
诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021 年-2023
议案 17 17.00
年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大
议案 18 18.00
资产重组相关事宜的议案》
议案 19 审议《关于公司签署相关终止协议的议案》 19.00
议案 19 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止 19.01
议案 19 关于股份认购协议的终止 19.01
议案 19 关于战略合作协议的终止 19.03
审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关
议案 20 20.00
联交易的议案》
更正后：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下所有议案 100
议案 1 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 1.00
议案 2 审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 2.00
议案 2 子议案 2.1：交易对方 2.01
议案 2 子议案 2.2：交易方式 ---
议案 2 子议案 2.2.1：股权转让 2.02
议案 2 子议案 2.2.2：现金增资 2.03
议案 2 子议案 2.3：本次交易的评估及作价 2.04
议案 2 子议案 2.4：本次交易的对价支付及资金来源 2.05
议案 2 子议案 2.5：交割 2.06
议案 2 子议案 2.6：过渡期间损益 2.07
子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩
议案 2 ---
奖励
议案 2 子议案 2.7.1：股权转让的业绩承诺及利润补偿 2.08
议案 2 子议案 2.7.2：现金增资的业绩承诺及利润补偿 2.09
议案 2 子议案 2.7.3：减值测试补偿 2.10
议案 2 子议案 2.7.4：超额业绩奖励 2.11
议案 2 子议案 2.8：表决权委托 2.12
议案 2 子议案 2.9：剩余股权收购安排 2.13
议案 2 子议案 2.10：决议有效期 2.14
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资
议案 3 3.00
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效
议案 4 股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议 4.00
之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资
议案 5 协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议 5.00
（二）>的议案》
议案 6 审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》 6.00
审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程
议案 7 7.00
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
议案 8 8.00
干问题的规定>第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
议案 9 9.00
第十一条规定的议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
议案 10 10.00
法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公
议案 11 司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三 11.00
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
议案 12 12.00
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
议案 13 13.00
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审
议案 14 14.00
计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说
议案 15 15.00
明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
议案 16 16.00
诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021 年-2023
议案 17 17.00
年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大
议案 18 18.00
资产重组相关事宜的议案》
议案 19 审议《关于公司签署相关终止协议的议案》 19.00
议案 19 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止 19.01
议案 19 关于股份认购协议的终止 19.01
议案 19 关于战略合作协议的终止 19.03
审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关
议案 20 20.00
联交易的议案》
三、授权委托书的提案编码
更正前：
表决意见
议案
议案名称
序号 同意 反对 弃权
总议案 以下所有议案
审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
议案 1
案》
审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议
议案 2
案》
议案 2 交易对方
议案 2 交易方式
议案 2 股权转让
议案 2 现金增资
议案 2 本次交易的评估及作价
议案 2 本次交易的对价支付及资金来源
议案 2 交割
议案 2 过渡期间损益
议案 2 业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励
议案 2 股权转让的业绩承诺及利润补偿
议案 2 现金增资的业绩承诺及利润补偿
议案 2 减值测试补偿
议案 2 超额业绩奖励
议案 2 表决权委托
议案 2 剩余股权收购安排
议案 2 决议有效期
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买
议案 3 及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条
议案 4 件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效
股权转让协议之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生
议案 5 效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议
之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的
议案 6
议案》
审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行
议案 7 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
说明的议案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
议案 8
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
议案 9
办法>第十一条规定的议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
议案 10
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
议案 11
规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信
议案 12 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说
明的议案》
审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
议案 13 提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公
允性的议案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易
议案 14
相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
议案 15
情况说明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关
议案 16
主体承诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021
议案 17
年-2023 年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
议案 18
次重大资产重组相关事宜的议案》
议案 19 审议《关于公司签署相关终止协议的议案》
议案 19 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止
议案 19 关于股份认购协议的终止
议案 19 关于战略合作协议的终止
审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重
议案 20
组暨关联交易的议案》
更正后：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
审议《关于公司符合上市公司重大资产
1.00 √
重组条件的议案》
√作为投票对
审议《关于重大资产购买及增资暨关联
2.00 象的子议案
交易方案的议案》
数：（14）
2.01 子议案 2.1：交易对方 √
子议案 2.2：交易方式 --- / / /
2.02 子议案 2.2.1：股权转让 √
2.03 子议案 2.2.2：现金增资 √
2.04 子议案 2.3：本次交易的评估及作价 √
子议案 2.4：本次交易的对价支付及资
2.05 √
金来源
2.06 子议案 2.5：交割 √
2.07 子议案 2.6：过渡期间损益 √
子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减
--- / / /
值测试补偿与超额业绩奖励
子议案 2.7.1：股权转让的业绩承诺及
2.08 √
利润补偿
子议案 2.7.2：现金增资的业绩承诺及
2.09 √
利润补偿
2.10 子议案 2.7.3：减值测试补偿 √
2.11 子议案 2.7.4：超额业绩奖励 √
2.12 子议案 2.8：表决权委托 √
2.13 子议案 2.9：剩余股权收购安排 √
2.14 子议案 2.10：决议有效期 √
审议《关于<荣丰控股集团股份有限公
司重大资产购买及增资暨关联交易报
3.00 √
告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
审议《关于公司签署<附条件生效股权
转让协议><附条件生效股权转让协议
4.00 √
之补充协议（一）><附条件生效股权转
让协议之补充协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效增资
协议><附条件生效增资协议之补充协
5.00 √
议（一）><附条件生效增资协议之补充
协议（二）>的议案》
审议《关于公司签署<附条件生效表决
6.00 √
权委托协议>的议案》
审议《关于本次重大资产购买及增资暨
关联交易履行法定程序的完备性、合规
7.00 √
性及提交法律文件的有效性说明的议
案》
审议《关于本次交易符合<关于规范上
8.00 市公司重大资产重组若干问题的规定> √
第四条规定的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重
9.00 大资产重组管理办法>第十一条规定的 √
议案》
审议《关于本次交易不构成<上市公司
10.00 重大资产重组管理办法>第十三条规定 √
的重组上市的议案》
审议《关于本次交易相关主体不存在依
据<关于加强与上市公司重大资产重组
11.00 相关股票异常交易监管的暂行规定>第 √
十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
审议《关于股票价格波动未达到<关于
规范上市公司信息披露及相关各方行
12.00 √
为的通知>第五条相关标准的说明的议
案》
审议《关于本次交易的评估机构独立
性、评估假设前提合理性、评估方法与
13.00 √
评估目的相关性及评估定价公允性的
议案》
审议《关于批准本次重大资产购买及增
14.00 资暨关联交易相关审计报告、备考审阅 √
报告及资产评估报告的议案》
审议《公司关于本次交易前 12 个月内
15.00 √
购买、出售资产情况说明的议案》
审议《关于本次交易摊薄即期回报及填
16.00 √
补措施和相关主体承诺的议案》
审议《关于制定公司<未来三年股东回
17.00 √
报规划（2021 年-2023 年）>的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事
18.00 会全权办理本次重大资产重组相关事 √
宜的议案》
√作为投票对
审议《关于公司签署相关终止协议的议
19.00 象的子议案
案》
数：（3）
关于发行股份购买资产及盈利预测补
19.01 √
偿协议的终止
19.02 关于股份认购协议的终止 √
19.03 关于战略合作协议的终止 √
审议《关于调整后的交易方案预计将构
20.00 √
成重大资产重组暨关联交易的议案》
除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-050）。由此给投资
者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核力度，
提高信息披露质量。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日