证券代码：000668             股票简称：荣丰控股               公告编号：2022-006


                       荣丰控股集团股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 2 月 9 日
    7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
  参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
      公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
     （2）公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
      8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
  3 层会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》
      2.审议《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》
      上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
  同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
  《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：
  2022-004）、《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
      三、提案编码

                                                                     备注
   提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

                 《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联
     1.00                                                             √
                               交易额度的公告》

     2.00            《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》           √



      四、会议登记等事项
      1.登记时间： 2022 年 2 月 10 日、2 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
  —17:00。
      2.登记方式：
     （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
   （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告




                                              荣丰控股集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二○二二年一月二十八日
附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360668
      投票简称：荣丰投票
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                     备注
   提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

                   《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
     1.00                                                           √
                             联交易额度的公告》

     2.00          《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》           √

    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件2：

                                   授权委托书


       兹委托                     先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人股票帐号：                            持股数：                股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：
       被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                       备注           表决意见
提案
                       提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                               同意 反对 弃权
                                                    目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                       非累积投票提案

       《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商
1.00                                                    √
                行关联交易额度的公告》

        《关于子公司提供担保暨关联交易的公
2.00                                                    √
                          告》


       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                   □可以                       □不可以


                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                      委托日期：              年      月        日