证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2022-021


                       荣丰控股集团股份有限公司

                  第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议于 2022 年 3 月 21 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以
电子邮件方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王
征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议
如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司之间提供担保
的议案》。
    公司全资子公司荣控实业拟向哈尔滨银行天津分行申请1.8亿元贷款，期限1
年，同意公司控股子公司北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保
及连带责任保证担保，公司控股子公司威宇医疗提供连带责任保证担保。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会，相关事宜的具
体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-023）。
    特此公告
                                             荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月二十一日