证券代码:000668              证券简称：荣丰控股              公告编号:2022-026


                      荣丰控股集团股份有限公司

                2022年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    现场会议时间：2022年4月6日下午2:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至下午3:00的
任意时间。

    2.股权登记日：2022年3月30日
    3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3
层会议室
    4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：公司董事长王征先生

    7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。

    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份61,297,074股，占上市公司总股
份的41.7436％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,962,783股，占上市公司总股
份的40.8349％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,334,291股，占上市公司
总股份的0.9087％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,370,991股，占上市公司总
股份的0.9337％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份36,700股，占上市公司总股
份的0.0250％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,334,291股，占上市公
司总股份的0.9087％。
    3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师
出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下
议案：
    1.关于子公司之间提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 61,294,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,368,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8395％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1605％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过

三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
    2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。

四、备查文件

    1.荣丰控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

    2.法律意见书。
    特此公告




                                        荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月六日