证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2022-029



                       荣丰控股集团股份有限公司

                   第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议
于 2022 年 4 月 29 日 10 点上午在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 4 月
25 日以电子邮件的方式发出,会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长
贾明辉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《2021 年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度报告》（公告编号：
2022-030）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。
    3、审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
    4、审议通过《2022 年一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年一季度报告》（公告编
号：2022-032）。
    5、审议通过《2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年财务决算与 2022 年财
务预算方案》。
    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于威宇医疗 2021 年度业绩
承诺完成情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-033）。
    8、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们
认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准
备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利
益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合
公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提信用减值
准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。
    9、审议通过《关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事
项的专项说明》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保
留意见《审计报告》。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会
计师事务所出具的公司 2021 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具
的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相
关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于 2021 年度审计报
告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会对董事会关于
2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第七次会议决议。
    特此公告




                                        荣丰控股集团股份有限公司监事会

                                               二〇二二年四月二十九日