荣丰控股集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
荣丰控股集团股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年
度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上
市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立
董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，
按时出席公司2021年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了全体股东尤其是中小股东的合
法利益。现将我们在2021年度履职情况报告如下:
一、2021年出席会议的情况
2021年度，我参加了公司历次召开的董事会会议，在参加董事会会议前，对
公司送发的会议材料进行认真的审阅，并在会议中认真审议各项议题，积极参与
讨论并提出建议，为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公
司在2021年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度我们对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
全年出席董事会会议的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未
董事姓名
次数 席次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议
周展 8 3 5 0 0 否
周德元 8 3 5 0 0 否
刘长坤 8 3 5 0 0 否
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
二、发表独立董事意见情况
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独董意 独董意
独董意 见刊登 见刊登
发布日 独董意
见会议 独董意见内容 的信息 的信息
期 见类型
届次 披露报 披露日
纸 期
1、关于公司预计 2021 年度在关联银
行开展各类存款、贷款、结算等相关
第十届董 业务的事前认可意见
2021 年 4 证券时报 2021 年 4
事会第三 2、关于预计 2021 年度公司与马鞍山 同意
月 7 日 农商行关联交易额度的独立意见 证券日报 月9日
次会议
3、关于签署股权收购协议之补充协议
的独立意见
1、关于向控股股东申请借款额度的事
前认可意见
2、关于公司 2020 年度内部控制自我
评价的独立意见
3、关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
第十届董
2021 年 4 4、关于 2020 年公司利润分配的独立 证券时报 2021 年 4
事会第四 同意
月 26 日 意见 证券日报 月 28 日
次会议 5、关于会计政策变更的独立意见
6、关于向控股股东申请借款额度的独
立意见
7、关于授权公司使用自有资金购买理
财产品的独立意见
8、关于预计公司 2021 年度为子公司
提供担保额度的独立意见
1、关于第十届董事会第五次会议相关
事项的事前认可意见
第十届董 2、关于公司第十届董事会第五次会议
2021 年 6 相关事项的独立意见 证券时报 2021 年 6
事会第五 同意
月 7 日 3、独立董事关于评估机构的独立性、 证券日报 月8日
次会议 评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的独立意见
第十届董 1、关于第十届董事会第六次会议相关
2021 年 6 事项的事前认可意见 证券时报 2021 年 6
事会第六 同意
月 29 日 2、关于公司第十届董事会第六次会议 证券日报 月 30 日
次会议 相关事项的独立意见
2021 年 7 1、关于对深圳证券交易所《重组问询 证券时报 2021 年 7
—— 同意
月 6 日 函》的独立意见 证券日报 月7日
第十届董 1、关于控股股东及其他关联方占用公
2021 年 8 证券时报 2021 年 8
事会第七 司资金、公司对外担保情况的专项说 同意
月 25 日 明和独立意见 证券日报 月 27 日
次会议
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第十届董
2021 年 9 1、关于公司为参股公司全资子公司提 证券时报 2021 年 9
事会第八 同意
月 2 日 供担保的独立意见 证券日报 月4日
次会议
第十届董 2021 年
1、关于公司为参股公司全资子公司提 证券时报 2021 年 10
事会第九 10 月 14 同意
供担保的独立意见 证券日报 月 15 日
次会议 日
第十届董 2021 年 1、关于拟聘任会计师事务所的事前认
可意见 证券时报 2021 年 10
事会第十 10 月 26 同意
2、关于拟聘任会计师事务所的独立意 证券日报 月 27 日
次会议 日 见
三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员，我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认
真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议，确定2021
年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司2021年财务报告，
对公司2021年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行
了讨论和审议。
2、在公司2021年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公
司管理层对公司2021年度的生产经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与
进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积
极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事
务所提交的财务报告进行了二次审核，并同意提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们忠实的履行独立董事职务，充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况；及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见，行使职权，
对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立
董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、2021年度无提议召开董事会的情况；
2、2021年度无提议解聘会计师事务所；
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3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2022年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自
己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。
独立董事： 周展 周德元 刘长坤
二〇二二年四月二十九日