荣丰控股集团股份有限公司                         2021 年度董事会工作报告




                      荣丰控股集团股份有限公司
                        2021年度董事会工作报告


    2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极
落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司
业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作报告如下：
一、2021年工作回顾
    公司原主营业务为房地产开发，报告期内，公司通过重大资产重组收购安徽
威宇医疗器械科技有限公司，实现对威宇医疗的控制，公司主营业务变更为地产
开发与医疗器械配送及技术服务。
    1、房地产开发业务
    2021年，房地产市场呈现前高后低的走势，在坚持“房住不炒”的背景下，
前三季度住房调控政策频繁出台，政策环境从供需两端全方位收紧，包括三道红
线、房贷集中度管理制度落地和供地两集中发布等。第四季度市场出现明显下行，
政策基调转向“稳地价、稳房价、稳预期”三稳目标。
    房屋新开工面积降幅扩大，投资增速放缓。全国房屋新开工面积19.9亿平方
米，同比下降11.4%，降幅比上年扩大10.2个百分点。全国房地产开发投资14.8
万亿元，同比增长4.4%，增速比上年回落2.6个百分点。
    商品房销售额创新高，增速小幅放缓，区域分化加剧。商品房销售面积17.94
亿平方米，比上年增长1.9%。商品房销售额18.19万亿元，增长4.8%。东部地区
同比增长8%领跑，中部地区同比增长6.4%，超过全国平均水平，而西部地区（-2.8%）
和东北地区（-10.3%）均出现负增长。
    2、医疗器械配送与技术服务业务
    医疗器械配送与技术服务市场面临重大机遇。根据2021年第七次全国人口普
查结果，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91
亿人，占13.50%，骨科疾病与年龄相关性强。根据国家统计局数据，我国居民人


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均可支配收入从2013年的19311元上升至2020年32189元，人均医疗保健支出也从
2013年912元增长至2020年的1843元。同时，我国医保制度趋于完善，在老龄化
程度加快、医保改革、居民消费水平上升等多重因素影响下，预计医用骨科植入
耗材需求量将大幅上升。而医用骨科植入耗材配送与服务行业作为连接生产厂商
与相应骨科耗材使用者（医疗机构、患者）的桥梁，面临着重大的市场机遇。
    骨科集采政策落地，机遇与挑战并存。2021年，高值耗材带量采购对医疗器
械行业带来重大影响，6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国
家组织人工关节集中带量采购公告（第1号）》，标志着骨科耗材国家层面集采
正式铺开。目前，江苏、安徽、福建、山东、河南等省及省市联盟已经对部分骨
科医疗器械产品实施带量采购。
    带量采购政策的推进，有利于骨科耗材行业长期健康发展，但同时使产品终
端价格大幅下降，短期内对企业的业绩造成不利影响，带量采购政策将推动行业
加速集中。
    报告期内，公司完成了重庆荣丰股权的转让及交割，并通过重大资产重组实
现对威宇医疗的控制，通过威宇医疗开展骨科植入耗材配送和技术服务业务，迅
速切入医疗健康行业，培育新的业绩增长点，实现业务转型。
    报告期内，新冠疫情在全国多地出现反复，给企业正常生产经营活动带来较
大影响，同时，骨科植入耗材带量采购逐步落地，行业政策环境亦发生重大变化。
面对不利因素，公司积极面对，适时调整经营策略，尽量减轻对公司的不良影响。
2021年度，公司共实现营业收入252,258,986.94元，同比增长130.20%；归属于
母公司的净利润235,598,142.11元，同比增长1,116.42%；截至2021年12月31日，
资产总 额3,846,493,191.89元 ，同比 增加46.85%；归 属于 母公司 所有 者权益
1,179,691,411.05元，同比增加24.95%。
    公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围，故营业收入、资产总额
及归属于母公司所有者权益均大幅增长；公司确认处置重庆荣丰股权投资收益，
归属于母公司的净利润较去年同期有较大幅度增长。
二、董事会日常工作情况
   （一）2021年度，公司召开董事会共8次，其中以现场方式召开会议1次，以
现场结合通讯方式召开会议2次，以通讯方式召开5次。具体会议情况如下：


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                                                                            决议刊登     决议刊登
             召开日
会议届次                                    决议内容                        的信息披     的信息披
               期
                                                                              露报纸       露日期
                         1、审议《关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购
                         协议之补充协议的议案》
                         2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重庆荣丰
第十届董事
             2021 年 4   股权转让相关事宜的议案》                           证券时报      2021 年 4
会第三次会
              月7日      3、审议《关于预计 2021 年度公司与马鞍山农商行关    证券日报          月9日
   议                    联交易额度的议案》
                         4、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
                         案》
                         1、审议《2020 年度董事会工作报告》
                         2、审议《2020 年度总经理工作报告》
                         3、审议《2020 年度报告及摘要》
                         4、审议《公司 2020 年内部控制自我评价报告》
                         5、审议《2021 年一季度报告》
                         6、审议《2020 年财务决算与 2021 年财务预算方案》
                         7、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
第十届董事               8、审议《关于会计政策变更的议案》
             2021 年 4                                                      证券时报      2021 年 4
会第四次会               9、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》
             月 26 日    10、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请     证券日报      月 28 日
   议
                         借款额度的议案》
                         11、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财
                         的议案》
                         12、审议《关于公司 2021 年度预计为子公司提供担保
                         额度的议案》
                         13、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
                         14、会议听取了独立董事 2020 年述职报告
                         1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的
                         议案》
                         2、逐项审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方
                         案的议案》
                         2.1 交易对方
                         2.2 交易方式
第十届董事               2.2.1 股权转让
             2021 年 6                                                      证券时报      2021 年 6
会第五次会               2.2.2 现金增资
              月7日                                                         证券日报          月8日
   议                    2.3 本次交易的评估及作价
                         2.4 本次交易的对价支付及资金来源
                         2.5 交割
                         2.6 过渡期间损益
                         2.7 业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励
                         2.7.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿
                         2.7.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿
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           2.7.3 超额业绩奖励
           2.8 表决权委托
           2.9 剩余股权收购安排
           2.10 决议有效期
           3、审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产
           购买及增资暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
           案》
           4、审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议之
           补充协议（一）>的议案》
           5、审议《关于公司签署<附条件生效增资协议之补充
           协议（一）>的议案》
           6、审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履
           行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
           性说明的议案》
           7、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
           议案》
           8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
           资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
           9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
           管理办法>第十一条规定的议案》
           10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重
           组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
           11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加
           强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
           暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
           重组情形的议案》
           12、审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公
           司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准
           的说明的议案》
           13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假
           设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定
           价公允性的议案》
           14、审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联
           交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的
           议案》
           15、审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售
           资产情况说明的议案》
           16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和
           相关主体承诺的议案》
           17、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021
           年-2023 年）>的议案》
           18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
           理本次重大资产重组相关事宜的议案》
           19、审议《关于暂缓召开股东大会的议案》

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                          1、审议《关于修改重大资产购买及增资暨关联交易方
                          案的议案》
                          1.1 关于业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励的修改
                          1.1.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿
                          1.1.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿
                          1.1.3 超额业绩奖励
                          1.2 增加减值测试补偿安排
第十届董事
             2021 年 6    2、审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产    证券时报       2021 年 6
会第六次会
             月 29 日     购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及   证券日报       月 30 日
   议                     其摘要的议案》
                          3、审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议之
                          补充协议（二）>的议案》
                          4、审议《关于公司签署<附条件生效增资协议之补充
                          协议（二）>的议案》
                          5、审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会
                          的议案》
                          1、审议《荣丰控股集团 2021 年半年度报告全文及摘
                          要》
                          2、审议《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署合作
第十届董事
              2021 年 8   协议的议案》                                      证券时报       2021 年 8
会第七次会
              月 25 日    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西   证券日报       月 27 日
   议                     海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的议案》
                          4、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会
                          的议案》
第十届董事
              2021 年 9   1、审议《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的   证券时报       2021 年 9
会第八次会
               月2日      议案》                                            证券日报           月4日
   议
第十届董事
             2021 年 10   1、审议《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的   证券时报      2021 年 10
会第九次会
              月 14 日    议案》                                            证券日报       月 15 日
   议
                          1、审议《荣丰控股集团 2021 年三季度报告》
                          2、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
第十届董事                3、审议《荣丰控股集团关联交易管理制度》
             2021 年 10                                                     证券时报      2021 年 10
会第十次会                4、审议《荣丰控股集团重大信息内部报告制度》
              月 26 日    5、审议《荣丰控股集团信息披露事务管理制度》       证券日报       月 27 日
   议
                          6、审议《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会
                          的议案》
             （二）董事会提请召开股东大会会议情况
             2021年，董事会共提请召开股东大会共5次，其中年度股东大会1次，临时股
        东大会4次，2021年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。
             （三）董事会对股东大会决议的执行情况

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       报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会
的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
       （四）董事会各专门委员会议召开情况
       公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会。2021年度召开董事会专门委员会会议共4次，其中薪酬与考核委员会会议1
次、审计委员会会议3次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执
行。
三、2022年工作计划
       公司致力于全面由房地产向医疗健康行业转型，未来将继续对房地产资产进
行剥离处置，同时依托威宇医疗在医疗器械配送及技术服务领域规模化、专业化
优势，充分利用集采带来的市场机遇，努力扩大市场规模，拓展新的业务领域，
提升上市公司盈利能力。
       （一）完成重庆荣丰股权转让后续工作
       报告期内，公司与保利重庆公司签订了关于出售子公司股权的补充协议，对
原协议条款进行了调整补充，并按合同约定完成重庆荣丰股权交割。2022年度，
公司将按协议约定收回剩余股权转让款项，为上市公司业务转型提供资金支持。
       （二）加大对房地产资产的处置剥离工作
       公司将加强长春国际金融中心营销力度，加快现房库存去化，启动对剩余房
地产资产的处置程序，实现上市公司业务的完全转型。
       （三）加强对医疗板块业务的整合管理
       受疫情反复及骨科耗材集采影响，威宇医疗业绩较去年同期有较大幅度的下
滑。公司未来将加强对威宇医疗的管理，提高规范运作，科学决策水平，督促管
理层适应政策变化，调整经营策略及经营模式，发挥规模化、专业化优势，集中
优势资源发展重点地区，优化提升经营情况及盈利能力。
       （四）进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。
       将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、
做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步
健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，
提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公


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司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。




                                       荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月二十九日




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