证券代码：000668          证券简称：荣丰控股            公告编号：2022-037




                             荣丰控股集团股份有限公司
                关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、担保情况概述
           1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，
       综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2022年公司拟为合并报表范围
       内全资和控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币
       6亿元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议
       预计对子公司担保事项时为止，上述担保额度可循环使用。本次担保相关情况见
       下表：
                                                                         单位：亿元
                                         被担保方                        担保额度占
                                担保方                截至目    本次审                是否
                                         最近一期                        上市公司最
          被担保方              持股比                前担保    批担保                关联
                                         资产负债                        近一期净资
                                  例                    余额      额度                担保
                                             率                            产比例
 长春荣丰房地产开发有限公司
                                 90%      76.75%        0          3       25.43%      否
   （以下简称“长春荣丰”）
    荣控实业投资有限公司
                                 100%    146.18%        0          2       16.95%      否
  （以下简称“荣控实业”）
长春国金发展物业服务有限公司
                                 100%    213.54%        0          1       8.48%       否
  （以下简称“国金物业”）
           在上述总额不超过人民币6亿元的担保额度内，公司可根据实际经营需要，
       在被担保主体之间作适度调配。担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资
       金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等需要公司为子公司提供担
       保的业务。每笔担保的期限和金额将依据公司与银行最终协商后签署的合同确定，
       同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及
文件。
    2.公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十四次会议，7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次
担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1.基本情况
    （1）长春荣丰房地产开发有限公司
    公司名称：长春荣丰房地产开发有限公司
    注册地址：吉林省长春市南关区人民大街3518号长春国际金融中心C座6层
    注册资本：5000万元人民币
    企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    法定代表人：王征
    成立日期：2008年01月04日
    统一社会信用代码：912201016687099091
    经营范围：房地产开发、建筑劳务（需凭有效资质证书经营)、场地租赁、
房屋租赁、停车服务
    股权结构：公司持有北京荣丰房地产开发有限公司90%股权，懋辉发展有限
公司持有北京荣丰10%股权，北京荣丰持有长春荣丰100%股权。
    （2）荣控实业投资有限公司
    公司名称：荣控实业投资有限公司
    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路2号24幢3911室
    注册资本：6000万元人民币
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：王征
    成立日期：2013年06月14日
    统一社会信用代码：91310115071183668L
    经营范围：实业投资、投资管理，金属材料、建筑材料、非金属制品、电工
    器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
    毒化学品）、矿产品（除专控）、建材、治金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、
    仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售，计算机科技专业领域内的技术咨询、技
    术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。
           股权结构：公司持有荣控实业100%股权
           （3）长春国金发展物业服务有限公司
           公司名称：长春国金发展物业服务有限公司
           注册地址：吉林省长春市南关区人民大街3518号国金汇G座2层
           注册资本：500万元人民币
           企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           法定代表人：王焕新
           成立日期：2017年03月06日
           统一社会信用代码：91220102MA142B935K
           经营范围：物业管理，物业服务（凭资质证书经营）；物业管理服务，物业
    管理咨询、房地产信息咨询、停车场服务、保洁服务、家政服务、绿化养护、餐
    饮管理，建筑材料、装饰材料销售；房屋租赁服务；柜台、摊位出租；仓库库房
    出租服务；五金、家具及室内装饰材料零售；食品、饮料及烟草制品零售；会议、
    展览及相关服务；家用电器、日用产品修理。
           股权结构：公司持有国金物业100%股权
           2.主要财务数据
           被担保的三家子公司2021年度经审计的主要财务数据如下：
                                                                                   单位：元

公司名称       资产总额           负债总额           净资产          营业收入         净利润

长春荣丰    1,819,456,791.57   1,396,443,622.97   423,013,168.60   38,179,974.06   -30,269,660.70

荣控实业     130,146,573.20     190,254,387.25    -60,107,814.05   3,919,131.05    -14,726,870.19

国金物业       7,731,705.80      16,510,349.93     -8,778,644.13   9,575,537.87     -2,699,588.19

           3.与公司的关系
           （1）荣控实业与国金物业为公司全资子公司。
           （2）公司持有长春荣丰90%股权，对长春荣丰具有绝对的控制权，懋辉发展
有限公司持有长春荣丰10%股权，公司董事长王征先生持有懋辉发展99%股权，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，懋辉发展为公司的关联法人。
    4.是否失信被执行人
    经查询，长春荣丰、荣控实业、国金物业均不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    上述担保是公司为合并报表范围内全资和控股子公司向银行融资等业务提
供担保额度的预计，担保总额度不超过人民币6亿元，期限自2021年度股东大会
审议通过之日起至2022年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止，上述担
保额度可循环使用。担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保
函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等需要公司为子公司提供担保的业务。
每笔担保的期限和金额将依据公司与银行最终协商后签署的合同确定，同时授权
公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。
    四、董事会意见
    公司提供担保是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开
展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对被担保方具
有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
    公司为非全资控股子公司提供担保，在实际担保业务发生时，将要求子公司
的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等。
    五、独立董事意见
    公司为合并报表范围内全资和控股子公司提供担保，是根据子公司经营发展
的需要，进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影
响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范
风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意《关于公司2022年度预计
为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
    六、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为4.7亿元，占公司最近
一期经审计净资产的39.84%。公司及控股子公司对外担保总余额为1.7亿元，占
公司最近一期经审计净资产的14.41%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    七、备查文件
    1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事关于公司相关事项的独立意见。
    特此公告




                                         荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                             二○二二年四月二十九日