证券代码：000668            证券简称：荣丰控股           公告编号：2022-035



                      荣丰控股集团股份有限公司

          关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关联交易概述
    1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，
经公司董事会审议通过，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）
申请不超过5亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之
日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
    2.盛世达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
    3.公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十四次会议，以6票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度
的议案》，关联董事王征对该事项回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事
前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，尚需经过公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
    1.关联方名称：盛世达投资有限公司
    2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
    3.企业性质：其他有限责任公司
    4.法定代表人：王征
    5.注册资本：150000万元人民币
    6.成立日期：2005年1月21日
    7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询
    8.股权结构图：




    9.财务数据：
    截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 盛 世 达 总 资 产 2,870,234,901.18 元 ， 净 资 产
1,715,019,891.18元,营业收入18,015,852.09元，净利润82,381,367.66元。
    10.盛世达为公司控股股东，持有公司59,926,083股股份，占公司总股本
40.81%。
    11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
    公司向控股股东盛世达申请不超过5亿元的借款额度，借款年利率不超过
9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易无抵押及担保，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平及公司取得
资金的成本，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易目的和影响
    本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷
款利率水平，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022年2月14日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司
提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公
司、安徽威宇医疗器械科技有限公司为上海汉冶萍实业有限公司1.7亿元贷款提
供担保。具体内容详见2022年1月29日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提
供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    2022年初至公告日，除上述担保及本次关联交易外，公司未与控股股东发生
其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第十届董事
会第十四次会议审议。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的
表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易是为了满
足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东盛世达
投资有限公司申请借款额度的议案》。
八、备查文件
    1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。




                                        荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月二十九日