证券代码：000668             股票简称：荣丰控股               公告编号：2022-042


                       荣丰控股集团股份有限公司

             关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039），本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2021 年度股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十四次会议决定召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 23 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 5 月 18 日
    7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
3 层会议室。
    二、会议审议事项
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票
     提案
    1.00               《2021 年度董事会工作报告》               √

    2.00               《2021 年度监事会工作报告》               √

    3.00                 《2021 年度报告及摘要》                 √
               《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方
    4.00                                                         √
                                  案》
    5.00           《关于 2021 年度利润分配预案的议案》          √
               《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及
    6.00                                                         √
                          有关业绩补偿的议案》
               《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减
    7.00                                                         √
                           值准备的议案》
               《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请
    8.00                                                         √
                            借款额度的议案》
               《关于授权公司使用自有资金进行委托理财
    9.00                                                         √
                                的议案》
              《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保
    10.00                                                      √
                              额度的议案》
    11.00            《关于修订<公司章程>的议案》              √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团 2021 年度股东
大会会议材料》。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独
计票并披露。其中，提案 6、提案 8 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会
上对本提案回避表决。提案 11 需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1.登记时间：2022 年 5 月 19 日、5 月 20 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00。
    2.登记方式：
   （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
   （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
    2.公司第十届监事会第七次会议决议。
    特此公告




                                         荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                               二○二二年五月十九日
  附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程


         一、网络投票的程序
         1.投票代码：360668
           投票简称：荣丰投票
         2.议案设置及意见表决
         （1）议案设置
                         股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                        备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投

 票提案

  1.00                   《2021 年度董事会工作报告》                   √

  2.00                   《2021 年度监事会工作报告》                   √

  3.00                     《2021 年度报告及摘要》                     √

  4.00         《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》          √

  5.00              《关于 2021 年度利润分配预案的议案》               √

             《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补
  6.00                                                                 √
                                 偿的议案》
             《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
  7.00                                                                 √
                                     案》
             《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的
  8.00                                                                 √
                                   议案》

  9.00        《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》           √

              《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议
 10.00                                                                 √
                                    案》
11.00               《关于修订<公司章程>的议案》                  √



    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 23 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：

                                       授权委托书


         兹委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
         委托人股票帐号：                           持股数：                股
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
         被委托人（签名）：
         被委托人身份证号码：
         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                        备注            表决意见

提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                      的栏目可   同意     反对     弃权
                                                        以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                        非累积投票提案

  1.00            《2021 年度董事会工作报告》            √

  2.00            《2021 年度监事会工作报告》            √

  3.00              《2021 年度报告及摘要》              √

            《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务
  4.00                                                   √
                          预算方案》

  5.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》         √

            《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承
  6.00                                                   √
                  诺及有关业绩补偿的议案》
            《关于 2021 年度计提信用减值准备和资
  7.00                                                   √
                      产减值准备的议案》
            《关于向控股股东盛世达投资有限公司
  8.00                                                   √
                    申请借款额度的议案》
            《关于授权公司使用自有资金进行委托
  9.00                                                   √
                         理财的议案》
           《关于公司 2022 年度预计为子公司提供
10.00                                              √
                    担保额度的议案》

11.00         《关于修订<公司章程>的议案》         √



        如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                   □可以                    □不可以


                                   委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                   委托日期：           年       月     日