证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2022-043
荣丰控股集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2022年5月23日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
2.股权登记日：2022年5月18日
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3
层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长王征先生
7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份64,807,383股，占上市公司总股
份的44.1341％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股
份的40.8099％。通过网络投票的股东21人，代表股份4,881,300股，占上市公司
总股份的3.3242％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份4,881,300股，占上市公司
总股份的3.3242％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东21人，代表股份4,881,300股，占上市公司
总股份的3.3242％。
3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师
出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下
议案：
1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《2021 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,522,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5598％；反对
285,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4402％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,596,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1552％；反对
285,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议
案》
总表决情况：
同意 4,765,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6338％；反对
115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,765,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6338％；反对
115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3662％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东盛世达投资有限公司已回避表决。
7.审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
总表决情况：
同意 4,522,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6393％；反对
359,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3607％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,522,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6393％；反对
359,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3607％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东盛世达投资有限公司已回避表决。
9.审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 64,682,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8067％；反对
125,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,756,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4331％；反对
125,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
12.本次股东大会上，公司独立董事就 2021 年度履职情况作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日
