证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2022-059


                       荣丰控股集团股份有限公司

                  第十届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 23 日上午 08:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实
到董事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事周德元先生、独立董事刘长坤先生、
董事楚建忠先生通过通讯表决方式出席了会议。会议由董事长王征先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《荣丰控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-057）
及《荣丰控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要（公告编号：2022-058）》。
    2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记
管理制度》。
    3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制
度》。
    4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制
度》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十五次会议决议。
    特此公告




                                        荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月二十三日