证券代码：000668           证券简称：荣丰控股           公告编号：2022-067


                       荣丰控股集团股份有限公司

                     关于公司为孙公司提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



 一、担保情况概述
    1.湖南东旭威高医疗器械科技有限公司（以下简称“湖南威高”）因日常经
营需要，向长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行（以下简称“长沙农商
行”）申请借款，额度为4000万元人民币，期限1年，荣丰控股集团股份有限公
司（以下简称“公司”）及公司控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以
下简称“威宇医疗”）拟提供连带责任保证担保。威宇医疗及其股东长沙文超管
理企业（有限合伙）（以下简称“长沙文超”）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“新余纳鼎”）、廖筱叶为公司提供反担保。
    2.公司直接持有威宇医疗33.74%的股权，并行使威宇医疗76.65%股份对应的
表决权。威宇医疗持有湖南威宇医药有限公司（以下简称“湖南威宇”）100%
股权，湖南威宇持有湖南威高100%股权。
    3.公司于2022年9月26日召开第十届董事会第十七次会议，以7票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
    1.被担保人：湖南东旭威高医疗器械科技有限公司
    2.成立日期：2017年4月26日
    3.注册住址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区四
栋十三层1313号房
    4.法定代表人：钟林
    5.注册资本：10000万元人民币
    6.经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二
类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；药品批发；食品销售；酒类经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；第一类医疗器械生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；专用设备修理；体育用品及器材
批发；厨具卫具及日用杂品批发；家居用品销售；教学用模型及教具销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售；机械电气设备销售；机械设备销售；
仪器仪表销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；金属制品销售；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品
销售；医护人员防护用品批发；电子产品销售；移动终端设备销售；通讯设备销
售；货物进出口；物联网技术研发；网络技术服务；机械设备研发；技术进出口；
普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；工程管理服务；信息系统集成服务；
供应链管理服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；花卉种植；蔬
菜种植；中草药种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经
营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和
试验发展；工程和技术研究和试验发展；休闲观光活动；土地调查评估服务；土
壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；农业专业及辅
助性活动；宠物食品及用品批发；食品进出口；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；
食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    7.股权结构图：
    8.主要财务数据：
    截至2022年6月30日（未经审计），湖南威高资产总额321,620,367.91元，
负债总额192,703,217.44元，净资产128,917,150.47元，营业收入75,088,483.31
元，利润总额5,538,583.96元，净利润3,070,370.00元。
    9.经查询，湖南威高不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
    1.担保方式：连带责任保证担保
    2.担保期限：1年
    3.担保金额：4000万元人民币
    4.其他股东方提供担保情况：威宇医疗提供连带责任保证担保
    5.反担保情况：威宇医疗及其股东长沙文超、新余纳鼎、廖筱叶为公司提供
反担保。
四、董事会意见
    湖南威高向长沙农商行申请借款是为了满足其生产经营的资金需求，湖南威
高为公司控股子公司威宇医疗之全资孙公司，公司对其提供担保具有合理性，符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    本次除公司提供连带责任保证担保外，威宇医疗提供连带责任保证担保。威
宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、廖筱叶为公司提供反担保，威宇医疗为公
司提供反担保。威宇医疗另两方股东农金高投、湖北高投未按其持股比例提供担
保，主要原因系两方合计仅持有威宇医疗10.73%股份，且为财务投资，未实际参
与威宇医疗的生产经营活动。
    公司为湖南威高提供担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、独立董事意见
    公司为湖南威高申请银行借款提供担保，主要是为了支持湖南威高的业务发
展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。且威宇医疗提供连带责
任保证担保，同时威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、廖筱叶为公司提供反
担保，威宇医疗为公司提供反担保。我们认为公司向湖南威高提供的担保风险较
小，可控性强。
    公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的
规定，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不存在损害公司、公司股东，
尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于公司为孙公司
提供担保的议案》。
六、累计对外担保及逾期担保金额
    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为4.6亿元，占公司最近
一期经审计净资产的38.99%。公司及控股子公司对外担保总余额为1.7亿元，占
公司最近一期经审计净资产的14.41%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
    1.公司第十届董事会第十七次会议决议；
    2.独立董事关于公司为孙公司提供担保的独立意见。
   特此公告




                                       荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年九月二十六日